Ухвала суду № 52724147, 05.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.10.2015 Справа № 554/12825/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

30 вересня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого А.В.Пилипенко

при секретарі А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014170230000030 від 16.05.2014 року, за ознаками ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.07.2008 року по 01.03.2010 рік в.о. голови правління ВАТ «Гребінківський МКЗ» ОСОБА_2 шляхом службового підроблення та зловживанням своїм службовим становищем заволодів зерном ячменю ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113) у кількості 1979130 кг.

Встановлено, що ТОВ СП «Нібулон» передало на зберігання до ВАТ «Гребінківський МКЗ» 3704580 кг. зерна ячменю 3 класу на підставі договорів складського зберігання зерна №13 від 16.08.07 та №5 від 09.07.08, згідно складських квитанцій на зерно №17 від 16.08.07 (2004580 кг урожаю 2006 року) та №464 від 02.09.08 (1700000 кг урожаю 2008 року). В подальшому, ТОВ СП «Нібулон» залізничним транспортом через експедиторів ТОВ «Укрзернотранс-К» та ТОВ «Мелагрейн» було відвантажено з складів ВАТ «Гребінківський МКЗ» частину зазначеного зерна, а рештою, в кількості 1979 130 кг. службові особи ВАТ «Гребінківський МКЗ» незаконно розпорядилися.

09.07.2008між ТОВ СП «НІБУЛОН» та ВАТ «Гребінківський МКЗ» було укладено договір складського зберігання зерна № 5.

На підставі вказаних вище Договорів ВАТ «Гребінківський МКЗ» прийняло на зберігання від ТОВ СП «НІБУЛОН» 3 704 т 580 кг ячменю 3 класу.

Зазначене зерно належало ТОВ СП «НІБУЛОН» на праві власності у звязку із його придбанням на підставі договору поставки № 955/2007 від 14.08.2007, укладеного між ТОВ СП «НІБУЛОН» та ТОВ «Югтранзитсервис», що до поставки в тому числі 2 004 т 580 кг ячменю та на підставі договору поставки № 784/2008 від 01.09.2008, укладеного між ТОВ СП «НІБУЛОН» та ВАТ «Гребінківський МКЗ», що до поставки 1700 т ячменю.

Таким чином, ТОВ СП «НІБУЛОН» передало, а ВАТ «Гребінківський МКЗ» прийняло на зберігання зерно ячменю 3 класу у кількості 3 704 т 580 кг.

04.08.2008 та 02.09.2008 з метою відвантаження ячменю 3 класу, який знаходиться на зберіганні у ВАТ «Гребінківський МКЗ», власності ТОВ СП «НІБУЛОН», згідно актів приймання-передачі складських документів ТОВ СП «НІБУЛОН» було передано ВАТ «Гребінкіський МКЗ» оригінали складських квитанцій на зерно №434 від 06.05.2008 (бланк АС №882303 - на 2 004 т 580 кг ячменю 3 класу), та №464 від 02.09.2008 (бланк серії АС №882333 - на 1 700 т ячменю 3 класу).

В свою чергу в період з 09.08.2008 по 17.09.2009 з ВАТ «Гребінківський МКЗ» було відвантажено ТОВ СП «НІБУЛОН» зерно ячменю 3 класу у кількості 1 725 т 450 кг.

В подальшому ТОВ СП «НІБУЛОН» неодноразово зверталося до ВАТ «Гребінківський МКЗ» з вимогами про відвантаження та листами що до підтвердження заборгованості, в свою чергу ВАТ «Гребінківський МКЗ» надавало різноманітні відповіді про різноманітні перешкоди та інші можливі на його думку варіанти розрахунків, проти заборгованості у розмірі 1 979 т 130 кг зерна ячменю 3 класу не заперечувало та підтверджувало.

Влітку 2010 року у ТОВ СП «НІБУЛОН» виник сумнів щодо добросовісного виконання ВАТ «Гребінківський МКЗ» договірних зобовязань та фактичної наявності зерна ячменю 3 класу на зерновому складі ВАТ «Гребінківський МКЗ», що в свою чергу змусило наше підприємство звернутися із запитом від 01.07.2010 № 7659/02-34 до Полтавської обласної державної хлібної інспекції (далі - Полтавська ОДХІ) щодо проведення перевірки для підтвердження наявності кількості зерна ячменю 3 класу переданого на зберігання ВАТ «Гребінківський МКЗ».

09.08.2010 листом №01-18/750 Полтавська ОДХІ повідомила ТОВ СП «НІБУЛОН», про те, що зерно власності ТОВ СП «НІБУЛОН», передане на зберігання ВАТ «Гребінківський МКЗ» відповідно до договору складського зберігання зерна від №5 від 09.07.2008 на підприємстві відсутнє.

Таким чином. ВАТ «Гребінківський МКЗ» було втрачено 1 979 т 130 кг зерна ячменю 3 класу власності ТОВ СП «НІБУЛОН«. що було передано підприємству на зберігання.

17.02.2011 ТОВ СП «НІБУЛОН» звернулось до ВАТ «Гребінківський МКЗ» з вимогою за № 1453/01-27 про відшкодування збитків, однак, зазначена вимога ВАТ «Гребінківський МКЗ» не виконана та взагалі була проігнорована. В період укладання договорів складського зберігання за № 13 від 16.08.2007 та № 5 від 09.07.2008, керівництво господарської діяльності ВАТ «Гребінківський МКЗ» здійснювалося в.о. голови правління ОСОБА_2. Решту зерна, в.о. голови правління ВАТ «Гребінківський МКЗ» ОСОБА_2, перебуваючи на вказаній посаді згідно рішення спостережної ради від 09.10.2008 незаконно, в порушенні п. 5.1 зазначених договорів зберігання зерна, якими передбачено, що зерновий склад не має права розпоряджатись зерном поклажодавця, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби оприбуткував прибутковими накладними № 71 від 05.05.2009 та № ПН- 000007 від 04.06.2010 в загальній кількості 1 979 т 130 т та в послідуючому використав його на власний розсуд.

Після використання зазначеного зерна ячменю власності ТОВ СП «НІБУЛОН», в.о. голови правління ВАТ «Гребінківський МКЗ» ОСОБА_2, умисно, з метою приховування вчиненого злочину складав та подавав завідомо неправдиві документи, що зазначене зерно продовжує зберігатись на складах ВАТ «Гребінківський МКЗ».

За такого, в наслідок неправомірних дій в.о. голови правління ВАТ «Гребінківський МКЗ» ОСОБА_2, ТОВ СП «НІБУЛОН» не було повернуто належне на праві власності зерно ячменю 3 класу в кількості 1 479 т 981 кг загальною вартістю 2 737 963 грн. 00 коп.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме: акти приймання виконаних робіт, рахунки фактури, сертифікати якості виробника товару, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, компютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності та інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, що стосуються взаємовідносин ВАТ "Гребінківський МКЗ" (код ЄДРПОУ 00687244) з ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), за період часу з 01.01.2008 по 28.09.2015 та які знаходяться у володінні ТОВ СП «Нібулон», а також встановлення особи, яка скоїла даний злочин, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у володінні ТОВ СП «Нібулон», що за адресою: м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 1.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні оригінали первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме: акти приймання виконаних робіт, рахунки фактури, сертифікати якості виробника товару, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, компютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності та інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, що стосуються взаємовідносин ВАТ "Гребінківський МКЗ" (код ЄДРПОУ 00687244) з ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), за період часу з 01.01.2008 по 28.09.2015, тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у володінні ТОВ СП «Нібулон», що за адресою: м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 1 і які мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме: акти приймання виконаних робіт, рахунки фактури, сертифікати якості виробника товару, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, компютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності та інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, що стосуються взаємовідносин ВАТ "Гребінківський МКЗ" (код ЄДРПОУ 00687244) з ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), за період часу з 01.01.2008 по 28.09.2015 і які знаходяться у володінні ТОВ СП «Нібулон», що за адресою: м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко