Ухвала суду № 52724145, 30.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.09.2015 Справа № 554/12825/15-к

УХВАЛА

про проведення позапланової ревізії

30 вересня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого А.В.Пилипенко

при секретарі А.П. Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення позапланової ревізії

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженні №42014170240000030 від 16.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК, за фактом того, що в період часу з 09.07.2008 року по 01.03.2010 рік в.о. голови правління ВАТ «Гребінківський МКЗ» ОСОБА_2 шляхом службового підроблення та зловживанням своїм службовим становищем заволодів зерном ячменю ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113) у кількості 1979130 кг.

Встановлено, що ТОВ СП «Нібулон» передало на зберігання до ВАТ «Гребінківський МКЗ» 3704580 кг. зерна ячменю 3 класу на підставі договорів складського зберігання зерна №13 від 16.08.07 та №5 від 09.07.08, згідно складських квитанцій на зерно №17 від 16.08.07 (2004580 кг урожаю 2006 року) та №464 від 02.09.08 (1700000 кг урожаю 2008 року). В подальшому, ТОВ СП «Нібулон» залізничним транспортом через експедиторів ТОВ «Укрзернотранс-К» та ТОВ «Мелагрейн» було відвантажено з складів ВАТ «Гребінківський МКЗ» частину зазначеного зерна, а рештою, в кількості 1979 1301 кг. службові особи ВАТ «Гребінківський МКЗ» незаконно розпорядилися.

19.03.2014 Господарський суд Полтавської області ухвалив прийняти заяву від Аграрного фонду до ВАТ «Гребінківський міжгосподарський комбікормовий завод» про порушення справи про банкрутство. Арбітражним керуючим визначено автоматизованою системою з числа осіб внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих - ОСОБА_3.

З метою підтвердження вище зазначеного факту, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні даних фактів спеціалістами у галузі фінансової діяльності. Беручи до уваги, що дане питання покладено на Державну фінансову інспекцію України, керуючись ст. ст. 40, 110 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення позапланової ревізії задовольнити та надати дозвіл про проведення Державною фінансовою інспекцією в Полтавській області позапланової виїзної ревізії у ВАТ «Гребінківський міжгосподарський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 00687244) терміном на 15 робочих днів, починаючи з 07 жовтня 2014 року за період з 01.08.2007 року по 31.12.2011 року, за участю арбітражного керуючого ОСОБА_3.

На вирішення документальної позапланової ревізії поставити наступні запитання:

1.Чи підтверджується документально факт передачі ТОВ СП «Нібулон» на зберігання ВАТ «Гребінкіський МКЗ» зерна ячменю 3-го класу протягом ревізує мого періоду та в якій кількості?

2.В якій кількості ТОВ СП «Нібулон» було відвантажено зерно ячменю 3-го класу зі складів ВАТ «Гребінківський МКЗ» та в якій кількості зерно ячменю повинно залишатись на зберіганні в ВАТ «Гребінківський МКЗ» після даних відвантажень?

3.Чи підтверджується документально факт оплати ТОВ СП «Нібулон» за завдані ВАТ «Гребінківський МКЗ» послуги повязані із зберіганням та відвантаженням зазначеного зерна ячменю, якщо так, то в якій сумі та за який період часу проведено оплату?

4.Яким чином та в якій кількості ВАТ «Гребінківський МКЗ» було використано зазначене зерно ячменю власності ТОВ СП «Нібулон», яке залишалось на зберіганні після відвантаження за вимогами ТОВ СП «Нібулон» ?

5.Чи не допущені порушення вимог закону та умов договорів зберігання при здійсненні ВАТ «Гребінківський МКЗ» фінансово-господарських операцій із зерном власності ТОВ СП «Нібулон» , яке залишилось на зберіганні? Якщо такі порушення допущені, то ким та в чому вони полягають?

6.В якій сумі ТОВ СП «Нібулон» повинно було сплатити грошові кошти ВАТ «Гребінківський МКЗ» за послуги повязані із збереженням та відвантаженням зазначеного зерна ячменю з моменту останньої оплати по даний час?

7.Чи завдані збитки ТОВ СП «Нібулон» в результаті не збереження зерна ячменю його власності на складах ВАТ «Гребінківський МКЗ»? Якщо так, то в якій сумі?

8.Внаслідок порушення яких вимог нормативно-правових актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, спричинені матеріальні збитки і хто зобовязаний забезпечити додержання цих вимог?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко