Ухвала суду № 52724136, 29.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.09.2015 Справа № 554/10593/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

29 вересня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого С.І.Руденка

при секретарі А.П.Новіковій

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №1201417029000567 від 03.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору про поставку від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном Украгротехсервіс та ТОВ Пирятин зернопродукт, концерном передано в розпорядження ТОВ Пирятин зернопродукт за актом приймання - здачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори ОСОБА_2 8400 з пневмогальмівною системою - на загальну суму 51 942,68 доларів США.

Відповідно до договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 укладеного між концерном Украгротехсервіс та ТОВ Пирятин зернопродукт, концерном передано в розпорядження ТОВ Пирятин зернопродукт, актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений термін договором, один трактор ОСОБА_2 8400 з гідрогальмівною системою - на загальну суму 20 975,76 доларів США.

Відповідно до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 укладеного між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ Пирятин зернопродукт, концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договором, передано шість тракторів ОСОБА_2 8400 на загальну суму 160 857,84 доларів США.

Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 укладеного між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем ТОВ «Повстинагроальянс» обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ Пирятин зернопродукт, концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі , від 29.10.2009 року, на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори ОСОБА_2 8400, дискову борону та сівалку на загальну суму 57 177,88 доларів США.

Таким чином концерном Украгротехсервіс на ТОВ «Пирятин зернопродукт» поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400» Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 4,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224 625,58 доларів США до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем ТОВ «Аграрник», обовязки якого перейшли до нового покупця ТОВ «Агрофірма «Пирятин», концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів ОСОБА_2 8400, з терміном розрахунку до 15.12.2015 року на загальну суму 73153, 30 доларів США.

Таким чином концерном Украгротехсервіс на ТОВ «Агрофірма «Пирятин» поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до Державної казначейської служби України. Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ «Агрофірма «Пирятин» по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

Згідно отриманої відповіді з ДПІ м. Полтави ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ТОВ «Пирятин Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 34698269), відкриті наступні банківські рахунки:

➢№ 26004123435001 ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489), дата відкриття 23.12.2013, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а;

➢№ 26048123435001 ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489), дата відкриття 23.12.2013, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а;

➢ № 26047123435002 ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489), дата відкриття 09.01.2014, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № 26004123435001, № 26048123435001, № 26047123435002 які належать ТОВ «Пирятин Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 34698269) за період часу з 23.12.2013 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Пирятин Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 34698269) за період часу з 23.12.2013 по теперішній час, та залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємця та за надання яких саме послуг з моменту його відкриття та по теперішній час, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № 26004123435001, № 26048123435001, № 26047123435002 які належать ТОВ «Пирятин Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 34698269) за період часу з 23.12.2013 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ «Пирятин Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 34698269);

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Пирятин Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 34698269) за період часу з 23.12.2013 по теперішній час;

- залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали,

які знаходяться в установі банку ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко