Ухвала суду № 52716746, 19.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23176/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Максименка Д.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Максименка Д.І., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

13 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Максименка Д.І., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про надання слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Максименку Дмитру Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980) підприємство ТОВ «ГРІН СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38347674) та рахунку даного підприємства № 260013328601, про IP-адреси комп'ютерів, які використовували клієнт-банк (дистанційне керування рахунком) рахунку даного підприємства № 260013328601 з уточнюючими даними (дата, час, інші рахунки, якими керували з цих IP-адрес, тощо), а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 06.09.2012 р. по теперішній час грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980) вилучення наступних документів: виписки руху коштів по рахунку № 260013328601, а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 06.09.2012 р. по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;копію юридичної справи ТОВ «ГРІН СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38347674), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ГРІН СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38347674) та ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких керували клієнт-банком (дистанційне керування рахунком) рахунку № 260013328601 з уточнюючими даними (час, дата, інші рахунки, якими керували з цих IP-адрес, тощо);копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «ГРІН СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38347674) в системі клієнт-банк ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Максименко Д.І. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ КБ «Даніель», будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ КБ «Даніель».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014101110000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.364-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_3, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_5, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.Так, підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності. Одночасно, ОСОБА_3, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), ТОВ "Акваспейс" (код ЄДРПОУ 37244618), ТОВ "Ремарка-Юрконсалтинг" (код ЄДРПОУ 37956558), ТОВ "Юридична компанія "35" (код ЄДРПОУ 37144862), ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151), ТОВ «Сервісмуві» (код ЄДРПОУ 38124909), ТОВ «ГРІН СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄРДПОУ 38347674), ТОВ «ЦЕНТРДОРМОНТАЖ» (код ЄРДПОУ 38292589), ТОВ «КОМЕРШАЛ ТРЕЙД КО» (код ЄРДПОУ 38347480), ТОВ «ТРЕЙДАЙЛЕНД» (код ЄРДПОУ 38347763), ТОВ «БУДСПЕЦКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 38387550) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Максименка Д.І., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Максименка Д.І., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Максименку Дмитру Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980) підприємство ТОВ «ГРІН СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38347674) та рахунку даного підприємства № 260013328601, про IP-адреси комп'ютерів, які використовували клієнт-банк (дистанційне керування рахунком) рахунку даного підприємства № 260013328601 з уточнюючими даними (дата, час, інші рахунки, якими керували з цих IP-адрес, тощо), а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 06.09.2012 р. по теперішній час грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980) вилучення наступних документів: виписки руху коштів по рахунку № 260013328601, а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 06.09.2012 р. по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;копію юридичної справи ТОВ «ГРІН СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38347674), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ГРІН СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38347674) та ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких керували клієнт-банком (дистанційне керування рахунком) рахунку № 260013328601 з уточнюючими даними (час, дата, інші рахунки, якими керували з цих IP-адрес, тощо);копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «ГРІН СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38347674) в системі клієнт-банк ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23176/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Максименко Д.І.

Копія - ПАТ КБ «Даніель».

Виконавець: Горкава В.Ю.

19.08.2014