Ухвала суду № 52716743, 15.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23390/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., за участю секретаря Липської І.С., особи, яка подала скаргу - адвоката Рябенка О.В., слідчого Дорошенка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката Рябенка Олега Володимировича на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Дорошенка Д.О. у кримінальному провадженні №32013110060000259 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В С Т А Н О В И В :

14.08.2014 адвокат Рябенко О.В. в інтересах ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Дорошенка Д.О., яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.05.2014 та зобов'язання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Дорошенка Д.О. у кримінальному провадженні №32013110060000259 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно, яке не входить до переліку, щодо якого надано дозвіл на проведення обшуку та їх вилучення відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.05.2014, а саме: грошові кошти в розмірі 1260201 грн.00коп, 13970 доларів США та 200 Євро.

В обґрунтування скарги адвокат Рябенко О.В. посилається на те, що 28.05.2014 року в приміщеннях, що знаходяться у власності ТОВ "Пента-офіс" та які орендуються ТОВ «Атланта Капітал» за адресою: м. Київ, пр.-т. Московський, 9-В, співробітниками СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва проводився обшук, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.05.2014року, під час якого було вилучено вказані грошові кошти. Однак, при проведенні обшуку були вилучені особисті грошові кошти ОСОБА_3, які не мають доказового значення для даного кримінального провадження та не входять до переліку, щодо яких надано дозвіл на проведення обшуку та їх вилучення. Оскільки вказане майно відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно їй повернуто.

Особа, яка подала скаргу - адвокат Рябенко О.В. в судовому засіданні скаргу підтримав, посилаючись на викладені в ній обставини. Просив скаргу задовольнити в повному обсязі.

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Дорошенко Д.О. в судовому засіданні заперечив проти повернення ОСОБА_3 грошових коштів у розмірі 1260201 грн.00коп, 13970 доларів США та 200 Євро, вказавши, що ці грошові кошти мають доказового значення для даного кримінального провадження.

Вивчивши скаргу, заслухавши пояснення особи, яка подала скарга - адвоката Рябенка О.В. та старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Дорошенка Д.О., слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.05.2014 у кримінальному провадженні №32013110060000259, надано дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні, розташованому по проспекту Московському, 9-В в м. Києві, що знаходиться у власності ТОВ "Пента-офіс" та використовується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, які є предметом скоєння злочину ПАТ "Експортно-імпортна агенція "Омега" (ЄДРПОУ 32851574), ТОВ "Торгово-промислова компанія "Омега" (ЄДРПОУ 35634846), ПАТ "Праймбудінвестгруп" (ЄДРПОУ 37194253), ТОВ "Профіт Брок" (ЄДРПОУ 34481032), ТОВ "Кристал Моделс" (ЄДРПОУ 36925749), ТОВ "ФК "Атлас" (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ "АНТ" (ЄДРПОУ 24942333), ПАТ "Ардер" (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ "Класік Трейд" (ЄДРПОУ 35372850), ТОВ "Український Брокерський Союз" (ЄДРПОУ 34602132), ТОВ "ФК Капіталіст" (ЄДРПОУ 35430041), ПАТ "Борисфен" (ЄДРПОУ 36355657), ЗАТ "СК "Інтертехполіс" (ЄДРПОУ 34691820), ТОВ "Ренаксон" (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ "Атланта Капітал" (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ "Фондовый Форекс" (ЄДРПОУ 37552636), "First Elite Investments Limited", "Tervel Holding Cyprus LTD", ТОВ "ФК Акцепт" (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ "КУА Профіт Інвест" (ЄДРПОУ 35197886), ТОВ "КК "Аверс" (ЄДРПОУ 38544263), ТОВ "Радіал Трейд" (ЄДРПОУ 37896934, ТОВ "Нью Лайф ЛТД" (ЄДРПОУ 37432653), ТОВ "ФК Факторинг Плюс" (ЄДРПОУ 37414330), ТОВ "Трейденергоінвест" (ЄДРПОУ 35921668), ПАТ "ЛК "Приват-Агро" (ЄДРПОУ 36925749), ТОВ "Грос Інвест" (ЄДРПОУ 38291365), ТОВ КУА "Герміон Капітал" (ЄДРПОУ 38291356), ПАТ "Хімволокно Проект" (ЄДРПОУ 38389756), ТОВ "ФК Ніка Лізінг" (ЄДРПОУ 35378343), ТОВ "ІК "Атланта Капітал" (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ "Альфа Трейдинг" (ЄДРПОУ 35704855), ТОВ "Аврора Стайл" (ЄДРПОУ 36798407), ГО "Шаховий клуб "Гамбіт" (ЄДРПОУ 36355493), ТОВ "Компанія "Ля Парнас" (ЄДРПОУ 35828244), ТОВ "Джайнт Партнерс" (ЄДРПОУ 35830625), ТОВ "Єдині Фінанси" (ЄДРПОУ 35911536), ТОВ "Стінгрей-Сіті" (ЄДРПОУ 35758565), ТОВ "Рішон Україна" (ЄДРПОУ 36050098), ТОВ "АВ Фітнес" (ЄДРПОУ 36980363), ТОВ "Майфіт" (ЄДРПОУ 37954435), ТОВ "Клуб Сервіс" (ЄДРПОУ 37701039), ТОВ "Фортанайл" (ЄДРПОУ 38148297), печаток, інших фінансово-господарських документів компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов'язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп'ютерної техніки, на якій виготовляються документи, включаючи електронні системи банківського обслуговування "Кліент-Банк", грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (а.с.21-23).

28.05.2014 на підставі вищевказаної ухвали під час проведення обшуку в приміщеннях, що знаходяться у власності ТОВ "Пента-офіс" та які орендуються ТОВ «Атланта Капітал» за адресою: м. Київ, пр.-т. Московський, 9-В, були вилучені грошові кошти в розмірі 1260201 грн.00коп, 13970 доларів США та 200 Євро.

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною 6 статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як перевірено слідчим суддею, вилучені під час обшуку грошові кошти, які просить повернути ОСОБА_3 входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та їх вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 27.05.2014 у кримінальному провадженні №32013110060000259.

Разом з тим, будь-яких даних та доказів, які б свідчили, що вказані грошові кошти мають доказове значення для кримінального провадження №32013110060000259 суду не надано, іншого судом не встановлено.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, скарга є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 168, 169, 303, 305, 307, 309, 372, ч. 376, ст. 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката Рябенка Олега Володимировича на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Дорошенка Д.О. у кримінальному провадженні №32013110060000259 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,- задовольнити в повному обсязі.

Тимчасово вилучене майно, а саме, грошові кошти в розмірі 1260201 (один мільйон двісті шістдесят тисяч двісті одна) грн.00коп, 13970 (тринадцять тисяч дев'ятсот сімдесят) доларів США та 200 (двісті) Євро, які були вилучені під час проведення обшуку 28.05.2014 року, негайно повернути особі, у якої вони були вилучені - ОСОБА_3.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю.Горкава