Ухвала суду № 52716739, 07.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22258/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю.,

за участю секретаря Ліпської І.С.,

слідчого Кувачова Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №22014101110000126, -

В С Т А Н О В И В :

07.08.2014 cтарший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачов Д.В. за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва, звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту банківських рахунків № 26000002309729, № 26001001309729 відкритих ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834) у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), та зупинення видаткових операцій по даним рахункам з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834) у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також зобов'язання ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунках № 26000002309729, № 26001001309729 на момент пред'явлення службовим особам ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394) відповідної ухвали суду про арешт банківських рахунків № 26000002309729, № 26001001309729, при накладенні арешту на кошти ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 р.р., невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (ЄДРПОУ 39123525), ТОВ "Генера Союз" (ЄДРПОУ 38948862), ТОВ "Генекс союз" (ЄДРПОУ 38946687), ТОВ НПК "Ремкомплект" (ЄДРПОУ 38829015), ТОВ "Арктік торг" (ЄДРПОУ 39232761), ТОВ "Берналь" (ЄДРПОУ 39067429), ТОВ "Спарт імоушн" (ЄДРПОУ 38239620), ТОВ "БІГФОРК", (ЄДРПОУ 39005357), ТОВ "РОКДЕЙЛ" (ЄДРПОУ 39019658) ТОВ "РОКДЕЙЛ" (ЄДРПОУ 38958399), ТОВ "БУДАЛЬТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38406341), ТОВ "Укрбуд-капітал" (ЄДРПОУ 38705704), ТОВ "Альфа трейд груп" (ЄДРПОУ 39063272), ТОВ "Г.Н.Т. Нова груп" (ЄДРПОУ 38703613), ТОВ "АРТКОМ Трейд", (ЄДРПОУ 38917923), ТОВ "НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 38910095), ТОВ "Торглайнсенд" (ЄДРПОУ 38872406), ТОВ "ТГН Торг" (ЄДРПОУ 38889729), ТОВ "Ладготрейд" (ЄДРПОУ 38824295),ТОВ "Альта Брок" (ЄДРПОУ 38206053), ТОВ "Компанія Сорбіт" (ЄДРПОУ 37723754) ,ТОВ "Компанія лакшері кепітал" (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ "Компанія Лакшері стайл" (ЄДРПОУ 38517554), ТОВ "Спецторг-трейд" (ЄДРПОУ 38322487), ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка" (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ "Креалтрейд" код (ЄДРПОУ 38441779), ТОВ "Капрод" (ЄДРПОУ 38441669) "Картейдімпекс" (ЄДРПОУ 38506804), ТОВ "Атланта-пром" (ЄДРПОУ 38322471), ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38441983), ТОВ "Метіза" (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ "Інвест-трейд-груп" (ЄДРПОУ 38402750), ТОВ "Пан-Текс" (ЄДРПОУ 38322445), ТОВ "Баста Трейд" (ЄДРПОУ 38703922), ТОВ "Трейдбор" (ЄДРПОУ 38124130), ТОВ "Еколайн-СТ" код (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ "Ланат трейд груп" (ЄДРПОУ 38745941), ПП "Пром-тех-снаб" код (ЄДРПОУ 38007002), ТОВ "Комбі-проф" (ЄДРПОУ 38157359), ТОВ "Інтервенто" (ЄДРПОУ 38198809), ТОВ "ВКФ "Енергія плюс", (ЄДРПОУ 38198814), ТОВ "Юніком-С" (ЄДРПОУ 38385039), ТОВ "Мегабуд компані", (ЄДРПОУ 38385243), ТОВ "Логік центр" (ЄДРПОУ 38529010), ТОВ "Мета-Днепр" (ЄДРПОУ 38530549), ТОВ "Ромфорд капітал" (ЄДРПОУ 38821751), ТОВ "ГЛОБАЛ Альянс Груп" (ЄДРПОУ 38916909), ТОВ "ТФАСКОН" (ЄДРПОУ 39057562), ТОВ "Палладіум трейд" (ЄДРПОУ 39124963), ТОВ "Арктік торг" (ЄДРПОУ 39232761), ТОВ "Рейвен маркет", (ЄДРПОУ 38679455), ТОВ "Логік центр" (ЄДРПОУ 38529010), ТОВ "Логік сервіс" (ЄДРПОУ 38598586), ТОВ "Тор-2013" (ЄДРПОУ 38769920), ТОВ "Ефес Сворд" (ЄДРПОУ 39079261), ТОВ "Лоренс трейд" (ЄДРПОУ 38393212), ТОВ "КС Ліга" (ЄДРПОУ 39119728), та інші. Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих "транзитних підприємств", з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців, переважно через ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599), ПАТ "КБ "Премiум" (МФО 339555), ПАТ "Класикбанк" (МФО 306704), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689), ПАТ "IнтерКредитБанк" (МФО 307424). Крім того, встановлено, що для зняття готівкових коштів в банківських установах учасниками злочинної схеми використовуються реквізити таких фізичних осіб-підприємців як: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394) банківські рахунки № 26000002309729, № 26001001309729.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що зазначені вище грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834) № 26000002309729, № 26001001309729, відкритого в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 КПК України.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що вказані грошові кошти відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також наявність даних про належність ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834) рахунків, відкритих у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту коштів по вказаному рахунку.

Разом з тим не підлягають задоволенню вимоги клопотання про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та видачі довідки про залишок коштів на рахунку, оскільки по суті ці вимоги є безпідставними та слідчий суддя не вирішую ці питання при розгляді клопотання про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №22014101110000126- задовольнити частково.

Накласти арешт на банківські рахунки № 26000002309729, № 26001001309729, відкритих ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834) у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №22014101110000126.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В.Ю.Горкава