Ухвала суду № 52716749, 21.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23533/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуги В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуги В.В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Коцюбко І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

15 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуги В.В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Коцюбко І.В. про надання дозволу старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції Забузі Віталію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у копіях стосовно розрахункових рахунків ТОВ «Астерія Груп» (код 38750726) - № 26059034053402 українська гривня, № 26002014053402 українська гривня у Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 380333), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 16-б, а саме:справи по юридичному оформленню рахунків № 26059034053402 українська гривня, № 26002014053402 українська гривня (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки суб'єкта господарювання, копій документів, що засвідчують посадових осіб суб'єкта господарювання, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам № 26059034053402 українська гривня, № 26002014053402 українська гривня- за період з 26.09.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;довіреності ТОВ «Астерія Груп» (код 38750726), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з 26.09.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею;платіжних доручень ТОВ «Астерія Груп» (код 38750726) на списання грошових коштів з рахунків № 26059034053402 українська гривня, № 26002014053402 українська гривня, за період з 26.09.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею;документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 26.09.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею;вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;інформації про користування вказаним суб'єктом господарювання системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 26.09.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;кредитних і депозитних справ вказаного суб'єкта господарювання, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;договорів про відкриття вказаним суб'єктом господарювання рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах суб'єкта господарювання, з вказівкою дати їх отримання;витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному суб'єкту господарювання, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів суб'єктів господарювання, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним суб'єктом господарювання цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуга В.В. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація філія АТ «Укрексімбанк», будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація філія АТ «Укрексімбанк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060003296 від 18.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що

до СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали із Державної податкової інспекції у Печерському районі Міндоходів в м. Києві щодо результатів проведеного аналізу податкової звітності з податку на додану вартість за березень 2014 року. У ході даної перевірки встановлено, що у ряду суб'єктів господарювання, зареєстрованих у Печерському районі м. Києва, відсутні ознаки реальної підприємницької діяльності (термін існування підприємства, економічна активність у попередні податкові періоди, безтоварні операції, відсутність основних засобів, недостатність трудових ресурсів при занадто великому обсягу фінансових операцій тощо), що може свідчити про факт підробки реєстраційних та бухгалтерських документів цих підприємств з метою надання податкової вигоди третім особам в частині заниження сплати податку на додану вартість та на прибуток. Відповідно до наданої Державної податкової інспекції у Печерському районі Міндоходів в м. Києві інформації до таких підприємств належать: ТОВ «Печерськ Прайм-Ойл» (код 38544572), ТОВ «Екоінбуд» (код 30400929), ТОВ «Промайл-Стайл» (код 39001284), ТОВ «Аніс Трейд» (код 38916851), ТОВ «Креалтрейд» (код 38441779), ТОВ «Шератон Капітал» (код 38917132), ТОВ «Рондосан» (код 39001106), ТОВ «Трест Київбудпостач» (код 38923544), ТОВ «Анрі-Буд» (код 38907297), ТОВ «Компанія «Каската» (код 38810224), ТОВ «Астерія Груп» (код 38750726), ТОВ «Ельсінор Плюс» (код 38865273), ТОВ «Будівельна компанія «Астек» (код 38003254), ТОВ «Технокристал» (код 32490375), ТОВ «Промпостачтехно» (код 36424167), ТОВ «БК Артбілд» (код 39073013), ТОВ «Волеум Індастріз» (код 38963943), ТОВ «Форсінс» (код 38705610), ТОВ «Голден Люкс» (код 38968653), ТОВ «Авантрейд» (код 39063010), ТОВ «Ягуар Груп» (код 38546103), ПП «Трейд Інвест» (код 38543998), ТОВ «Укртрейдбуд» (код 38291653), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код 38704156), ТОВ «Енерготрафік» (код 38947942), ТОВ «Тех-Трейдінг» (код 38748848), ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «С Профіт» (код 35691569), ТОВ «Експопрайм» (код 38948380), ТОВ «Валідас Інвест груп» (код 38812242), ТОВ «Квінтайр» (код 38148779), ТОВ «КПД Актів» (код 34824846), ТОВ «Омега Торг Сервіс» (код 39043041), ТОВ «Інфо-Пром» (код 38105295), ТОВ «Мелон Опт» (код 38811029), ТОВ «Сонячне насіння» (код 33717679), ТОВ «Компанія Маркет Сервіс» (код 38812153), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ДКП «Укржитлоспецхолдинг» (код 31811284), ТОВ «Агрос Груп» (код 38889300), ТОВ «Ілуліссат» (код 35692185), ТОВ «Маріот Груп» (код 38917625), ТОВ «Дартон Білдінг» (код 38919590, ПП «ТК «Асторія» (код 38866261), ТОВ «Талас+» (код 38914435).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів перерахування грошових коштів на рахунки інших суб'єктів господарювання, осіб, причетних до скоєння злочину, осіб, що розпоряджалися коштами на рахунках вказаного суб'єкта господарювання, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами господарювання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуги В.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуги В.В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Коцюбко І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції Забузі Віталію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у копіях стосовно розрахункових рахунків ТОВ «Астерія Груп» (код 38750726) - № 26059034053402 українська гривня, № 26002014053402 українська гривня у Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 380333), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 16-б, а саме:справи по юридичному оформленню рахунків № 26059034053402 українська гривня, № 26002014053402 українська гривня (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки суб'єкта господарювання, копій документів, що засвідчують посадових осіб суб'єкта господарювання, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам № 26059034053402 українська гривня, № 26002014053402 українська гривня- за період з 26.09.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;довіреності ТОВ «Астерія Груп» (код 38750726), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з 26.09.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею;платіжних доручень ТОВ «Астерія Груп» (код 38750726) на списання грошових коштів з рахунків № 26059034053402 українська гривня, № 26002014053402 українська гривня, за період з 26.09.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею;документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 26.09.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею;вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;інформації про користування вказаним суб'єктом господарювання системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 26.09.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;кредитних і депозитних справ вказаного суб'єкта господарювання, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;договорів про відкриття вказаним суб'єктом господарювання рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах суб'єкта господарювання, з вказівкою дати їх отримання;витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному суб'єкту господарювання, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів суб'єктів господарювання, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним суб'єктом господарювання цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23533/14-к

Прим. 2 - старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуга В.В.

Копія - філія АТ «Укрексімбанк».

Виконавець: Горкава В.Ю.

21.08.2014