Ухвала суду № 52712621, 18.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33176/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевчук О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевчук О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 23697280), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по рахунку ПП «Білдгрупменеджмент» (код ЄДРПОУ 35482152) №2600096606 (українська гривня) з 01.08.2011 по теперішній час, а у разі його закриття по останній день функціонування з можливістю проведення їх вилучення, а саме:про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів;договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку №2600096606 (українська гривня) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СГ ГСУ МВС України Чернявська М.С. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація АТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110000000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2013 директор ПП "Білдгрупменеджмент" ОСОБА_4 будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в порушення п. 6.13.2.1 Статуту, відповідно до якого укладення правочинів на суму, що перевищує 100 000,00 грн. повинно здійснюватись лише з попередньої письмової згоди власників підприємства, не маючи такої згоди уклала від імені ПП "Білдгрупменеджмент" договір фінансового лізингу автомобіля BMW Alpina B7 Bi-Turbo xDrive Long на суму 2 189 154,49 грн., чим спричинила ПП "Білдгрупменеджмент" тяжкі наслідки. Крім того, в період з вересня 2011 по вересень 2013 року директор ПП "Білгрупменеджмент" ОСОБА_4, без надання згоди власників підприємства, уклала договори про надання юридичним та фізичним особам поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на суму близько 40 000 000 грн. Таким чином директор ПП "Білдгрупменеджмент" ОСОБА_4 за попередньою змовою із засновником вказаного підприємства ОСОБА_5 привласнили та розтратили грошові кошти ПП "Білдгрупменеджмент", чим завдали засновнику ПП "Білдгрупменеджмент" ОСОБА_6 шкоди в особливо великих розмірах. Також, 18.10.2011 директор ПП «Білдгрупменеджмент» ОСОБА_4, діючи всупереч інтересам підприємства та учасника ОСОБА_6, у порушення п. 6.13.2.1. Статуту, уклала Договір купівлі-продажу автомобіля із ТОВ «ТФ-К», за яким ПП «Білдгрупменеджмент» придбало у ТОВ «ТФ-К» автомобіль марки «Range Rover 5.0 51» (номер кузову НОМЕР_2), за грошові кошти в сумі 806 000 грн. Далі, 23.04.2013 право власності зареєстрована за ОСОБА_7, яка до діяльності ПП «Білдгрупменеджмент» жодного відношення не має. При цьому, рішення Власників ПП «Білдгрупменеджмент», яке б уповноважувало директора ОСОБА_4 продавати або іншим чином передавати у власність ОСОБА_7 автомобіль марки «Range Rover 5.0 51» (номер кузову НОМЕР_2), д/н/з НОМЕР_1, не приймалося. На даний час автомобіль знаходиться у володінні ОСОБА_7 Крім того, 05.07.2014 невстановлені особи, знаходячись в офісному приміщенні за адресою м. Ірпінь, вул. Карла Маркса 2/1, шахрайським шляхом заволоділи та вивезли фінансово-господарську документацію ПП «Білдгрупменеджмент». У зв'язку з тим, що документи фінансово-господарської діяльності ПП «Білдгрупменеджмент» на підприємстві відсутні, з метою підтвердження фактів зловживання посадовими особами указаного підприємства своїми службовими обов'язками та розтрати майна вказаного підприємства, з'ясування інших обставин скоєних злочинів, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей про банківські операції і руху коштів на поточному рахунку ПП «Білдгрупменеджмент» (код ЄДРПОУ 35482152) №2600096606 з 01.08.2011 по теперішній час, а у разі його закриття по останній день функціонування в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одночасно зазначає, що оригінали документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення речових доказів, оскільки підтверджують факти зловживання службовим становищем працівниками ПП «Білдгрупменеджмент» та ТОВ «Євразіябуд трейд», а також можуть підтвердити чи спростувати розкрадання коштів указаних суб'єктів господарювання. Окрім цього, відомості, які містяться у вказаних документах будуть використані для встановлення всіх обставин заволодіння та розтрати бюджетних коштів вище зазначених підприємств, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевчук О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Чернявській М.С. або за її дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 23697280), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по рахунку ПП «Білдгрупменеджмент» (код ЄДРПОУ 35482152) №2600096606 (українська гривня) з 01.08.2011 по теперішній час, а у разі його закриття по останній день функціонування з можливістю проведення їх вилучення, а саме:про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів;договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку №2600096606 (українська гривня) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33176/14-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Чернявська М.С.

Копія - АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Виконавець: Горкава В.Ю.

18.11.2014