Ухвала суду № 52639434, 08.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.10.2015 Справа № 554/12978/15-к Провадження № 1-КС/554/6427/2015

УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Ільїної Ж.В. про проведення обшуку, -

встановила:

08.10.2015 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Слідчого Управління УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030 від 19.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.190, ч.2, ч.3 ст.382, ч. 5 ст. 191 КК України згідно інформації щодо протиправності дій посадових осіб ТОВ «Амарант».

Як було встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ «Амарант», (код ЄДРПОУ 31801166), згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, змінило свою назву на ТОВ «Луксор-УТР» (код ЄДРПОУ 31801166) і здійснювало свою фінансово-господарську діяльність за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева, 3А, де знаходяться нежитлові будівлі та споруди, що підтверджується даними з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витягами на нерухоме майно та свідоцтвами про право власності.

За таких обставин, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, а також з метою відшукання за місцем знаходження нежитлових будівель, споруд, зерноскладів, а також виробничих потужностей та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛУКСОР-УТР» (код ЄДРПОУ 31801166) (колишня назва ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), що належали ТОВ «Амарант» і знаходяться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева, 3А, що являється цілісним комплексом, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським взаємовідносинам ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) із усіма суб'єктами господарювання за 2013-205 роки, а саме: ТОВ «Шалигинське» (ЄДРПОУ 3778295), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (ЄДРПОУ 35919521), з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (ЄДРПОУ 33776336), з ПРАТ «Рамбурс» (ЄДРПОУ 22936378), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), з ПАТ «Златобанк» (ЄДРПОУ 49581600), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), з ТОВ «Агросфера» (ЄДРПОУ 31320991), з ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279), з ТОВ «Агротрейд Експорт» (ЄДРПОУ 37576404), з ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» (ЄДРПОУ 35622694), з ТОВ «Техновіт Агро» (ЄДРПОУ 34429213), з ТОВ «Кіаксар» (ЄДРПОУ 34586949), з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), з ДП «Сантрейд» (ЄДРПОУ 25394566) та іншими, щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договорів складського зберігання, укладених з ТОВ «Амарант» та зазначеними вище товариствами та додатками до них; листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися протягом 2013-2015 років між ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») та вищезазначеними суб'єктами господарювання; складських квитанцій, карток аналізу зерна, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторі (складах) ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») зернових врожаїв 2013-2014 років; документів, які підтверджують проведення розрахунків, інших документів, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документів, які підтверджують отримання товариством «Амарант»(ТОВ «Луксор УТР») кредиту у ПАТ «Златобанк» у 2012 році та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у 2010 році та передачу майна в заставу ПАТ «Златобанк» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; листування між товариствами з приводу повернення зернової продукції, грошових коштів та виконання кредитних зобов'язань; комп'ютерну техніку та електронні носії з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») з суб'єктами господарювання за 2013-2015 роки, а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, споруд, зерноскладів, а також виробничих потужностей та здійснення фінансово-господарської діяльності за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева, 3А, що належали ТОВ «Амарант» (ТОВ «ЛУКСОР-УТР») (код ЄДРПОУ 31801166).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, споруд, зерноскладів, а також виробничих потужностей. які знаходяться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева, 3А, де здійснювало фінансово-господарську діяльність ТОВ «ЛУКСОР-УТР» (код ЄДРПОУ 31801166) (колишня назва ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), і де планується відшукати і вилучити: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським взаємовідносинам ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) із усіма суб'єктами господарювання за 2013-2015 роки, а саме: ТОВ «Шалигинське» (ЄДРПОУ 3778295), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (ЄДРПОУ 35919521), з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (ЄДРПОУ 33776336), з ПРАТ «Рамбурс» (ЄДРПОУ 22936378), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), з ПАТ «Златобанк» (ЄДРПОУ 49581600), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), з ТОВ «Агросфера» (ЄДРПОУ 31320991), з ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279), з ТОВ «Агротрейд Експорт» (ЄДРПОУ 37576404), з ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» (ЄДРПОУ 35622694), з ТОВ «Техновіт Агро» (ЄДРПОУ 34429213), з ТОВ «Кіаксар» (ЄДРПОУ 34586949), з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), з ДП «Сантрейд» (ЄДРПОУ 25394566) та іншими, щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договорів складського зберігання, укладених з ТОВ «Амарант» та зазначеними вище товариствами та додатками до них; листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися протягом 2013-2015 років між ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») та вищезазначеними суб'єктами господарювання; складських квитанцій, карток аналізу зерна, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторі (складах) ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») зернових врожаїв 2013-2014 років; документів, які підтверджують проведення розрахунків, інших документів, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документів, які підтверджують отримання товариством «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») кредиту у ПАТ «Златобанк» у 2012 році та у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у 2010 році та передачу майна в заставу ПАТ «Златобанк» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; листування між товариствами з приводу повернення зернової продукції, грошових коштів та виконання кредитних зобов'язань; комп'ютерну техніку та електронні носії з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») з суб'єктами господарювання за 2013-2015 роки, зернову продукцію.

Зобов'язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко