Ухвала суду № 52639178, 08.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.10.2015 Справа № 554/12978/15-к

Провадження № 1-КС/554/6422/2015

УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Ільїної Ж.В. про проведення обшуку, -

встановила:

08.10.2015 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Слідчого Управління УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030 від 19.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.190, ч.2, ч.3 ст.382, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженні надійшов мотивований рапорт старшого о/у відділу УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області Шапошника Я.О. в якому зазначено, що директор ТОВ «Амарант» (ЄДРПОУ 31801166) ОСОБА_3 протягом 2013-2014 років став засновником та асоційованим членом ряду підприємств, з директорами яких вступив у злочинну змову з метою уникнення відповідальності за вчинені правопорушення та разом вжили ряд заходів спрямованих на приховування фактичного фінансового стану підприємства, шляхом приховування первинної бухгалтерської документації та зернової продукції в наявності, а саме: ПП «Амарант-Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930) - директор ОСОБА_4, ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806) - директор ОСОБА_5, ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545) - директор ОСОБА_6, ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) - директор ОСОБА_7, ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215) - директор ОСОБА_8.

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930) за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930) на праві власності рахуються наступні об'єкти нерухомого майна:

- корівник 4-х рядний, обєкт житлової нерухомості за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Заводська, б.13,

- нежитлова будівля, столова за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Леніна, б.16,

- вагова за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Леніна, б.16а,

- нежитлова будівля, пілорама за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Леніна, б.16б,

- адмінбудівля за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Леніна, б.7,

- будинок механізатора за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Подільська, б.2,

- нежитлові будівлі за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Леніна, б.15а,

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення тяжких злочинів, а також з метою відшукання за місцезнаходженням нежитлового комплексу, який належить на праві приватної власності ТОВ «Гаївщина» (столова, вагова, пілорама) за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Леніна, б.16, 16а, 16б оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо ведення ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930) господарської діяльності за період 2013-2015 роки, у тому числі з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «Шалигинське» (ЄДРПОУ 3778295), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (ЄДРПОУ 35919521), ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (ЄДРПОУ 33776336), ПРАТ «Рамбурс» (ЄДРПОУ 22936378), ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), ПАТ «Златобанк» (ЄДРПОУ 49581600), ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), ТОВ «Агросфера» (ЄДРПОУ 31320991), ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Агротрейд Експорт» (ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» (ЄДРПОУ 35622694), ТОВ «Техновіт Агро» (ЄДРПОУ 34429213), ТОВ «Кіаксар» (ЄДРПОУ 34586949), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), ДП «Сантрейд» (ЄДРПОУ 25394566), щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договорів складського зберігання, листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися між зазначеними суб'єктами господарювання; складських квитанцій, карток аналізу зерна, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторах (складських приміщеннях) зернових врожаїв 2013-2015 років; документів, які підтверджують проведення розрахунків; документів, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документів щодо одержання кредитів в банківських установах та передачі їм майна (с/г продукції під заставу), окрім того з метою відшукання окремо оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів суб'єктів господарювання ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545), щодо ведення ними господарської діяльності за період 2013-2015 років, які останні можуть переховувати за місцезнаходженням ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930), за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Леніна, б.16, 16а, 16б, а також відшукання та вилучення комп'ютерної техніки та електронних носіїв з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215), ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545) за 2013-2015 роки, а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових, житлових будівель, споруд, зерноскладів, а також виробничих потужностей, які можуть знаходитися за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Леніна, б.16, 16а, 16б.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових, житлових будівель, споруд, зерноскладів, а також виробничих потужностей, які належать на праві приватної власності ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930) і знаходяться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Леніна, б.16, 16а, 16б з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо ведення ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930) господарської діяльності за період 2013-2015 роки, у тому числі з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Амарант» (ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «Шалигинське» (ЄДРПОУ 3778295), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (ЄДРПОУ 35919521), ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (ЄДРПОУ 33776336), ПРАТ «Рамбурс» (ЄДРПОУ 22936378), ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), ПАТ «Златобанк» (ЄДРПОУ 49581600), ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), ТОВ «Агросфера» (ЄДРПОУ 31320991), ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Агротрейд Експорт» (ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» (ЄДРПОУ 35622694), ТОВ «Техновіт Агро» (ЄДРПОУ 34429213), ТОВ «Кіаксар» (ЄДРПОУ 34586949), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), ДП «Сантрейд» (ЄДРПОУ 25394566), щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договорів складського зберігання, листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися між зазначеними суб'єктами господарювання; складських квитанцій, карток аналізу зерна, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторах (складських приміщеннях) зернових врожаїв 2013-2015 років; документів, які підтверджують проведення розрахунків; документів, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документів щодо одержання кредитів в банківських установах та передачі їм майна (с/г продукції під заставу), окрім того з метою відшукання окремо оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів суб'єктів господарювання ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Транс» (ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545), щодо ведення ними господарської діяльності за період 2013-2015 років, які останні можуть переховувати за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930),) за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаївщина, вул. Леніна, б.16, 16а, 16б, а також відшукання та вилучення комп'ютерної техніки та електронних носіїв з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215), ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545) за 2013-2015 роки та сільськогосподарської (зернової) продукції.

Зобов'язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко