Ухвала суду № 52638005, 01.07.2015, Біловодський районний суд Луганської області

Справа № 408/2019/15-к

1-кс/408/103/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с.Біловодськ 1 липня 2015 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

прокурора Окопного С.В.,

слідчого Литвин О.Д.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України у Луганській області майор міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора прокуратури Біловодського району Луганської області ОСОБА_2С, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12015130430000090від 2 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 червня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України у Луганській області майор міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора прокуратури Біловодського району Луганської області ОСОБА_2С, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12015130430000090від 2 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.04.2015 року до ЧЧ Біловодського РВ ГУМВС України у Луганській області надійшов рапорт від старшого блокпоста «Біловодськ» майора міліції ОСОБА_3 про те, що 02.04.2015 року на вказаному блокпосту, було зупинено автомобіль DAF під керуванням ОСОБА_4, який здійснював транспортування торсіонів всього у кількості 380, за відсутності будь яких документів щодо їх приналежності та щодо мети їх перевезення.

Під час огляду вантажної частини автомобіля DAF XF 95, 380 державний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим-Е державний номер НОМЕР_2, були виявлені торсиони б/у у кількості 380 штук, без будь-якого маркування.

У ході огляду місця події було встановлено, що керував вказаним транспортним засобом ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3 кім.79, та являється співробітником ПП «Носова» (м.Харків). На прохання співробітників міліції, водієм ОСОБА_4 були надані наступні документи: посвідчення водія на імя ОСОБА_4 №440311, Свідоцтво САТ 493553 про реєстрацію транспортного засобу н/причеп бортовий-Е реєстраційний номер НОМЕР_2 сірого кольору, власник ОСОБА_5 (адреса: харківська область, м.Харків, Комінтернівський район, пр. гер. Сталінграда, 6/1,5); Свідоцтво САО 707771 про реєстрацію транспортного засобу сідловий тягач-Е марки DAF XF 95, 380 реєстраційний номер НОМЕР_1, власник - ОСОБА_5 (адреса: Харківська область, м.Харків, Комінтернівський район, пр. гер. Сталінграда, 6/1,5) а також факсокопію товарно-транспортної накладної № Р2165 від 01.04.2015 з наступними реквізитами: замовник - ПП Пацифік, вантажоодержувач ДП «Львівський бронетанковий завод» (далі по тексту ДП «ЛБТЗ»), пункт завантаження м.Біловодськ, пункт розвантаження м.Львів, найменування вантажу торсіон (б/у); кількість - 380 штук.

З пояснень водія ОСОБА_4 встановлено, що 01.04.2015 він здійснив виїзд з міста Харкова до смт Біловодськ, Луганської області, на вищевказаному автомобілі з напівпричепом, за рознарядкою менеджера-логіста ПП «Носова» та з метою транспортування металевих деталей. За вказівкою замовника перевезення, водій чекав завантаження на узбіччі дороги поблизу села Деркул Біловодського району Луганської області. 02.04.2015 приблизно о 7.00 ранку завантаження здійснювалося з воєнного КАМАЗу (номери чорного кольору) чоловіками у кількості 4 чоловік у камуфльованому одязі без розпізнювальних відзнак. Після завантаження та початку руху у напрямку смт Біловодськ, під час перетину блокпосту «Біловодськ» та перевірки транспортного засобу, співробітниками міліції були виявлені торсіони (б/у) та повідомлено до ч/ч Біловодського РВ з метою виклику слідчо-оперативної групи.

Також останній пояснив, окрім факсокопій товарно-транспортних накладних № Р2165 у трьох примірниках, інших оригіналів документів щодо перевезення торсіонів на вищевказаному транспортному засобі, під час завантаження йому не надавалися.

Інформація щодо виявленого факту 02.04.2015 була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015130430000090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 213 ч. 1 КК України.

02.04.2015 року під час огляду місця події, вантаж, а саме торсіони у кількості 380 штук, були тимчасово вилучені на час досудового слідства а на підставі ухвали слідчого судді Біловодського районного суду від 03.04.2015 на вказані торсиони накладено арешт.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Пацифік-2» (код ЄДРПОУ 30491450) знаходиться на обліку в Тисменицькій обєднаній ДПІ ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області. Директором вказаного ПП являється ОСОБА_6 Основними видами діяльності підприємства являються: неспеціалізована оптова торгівля, лісопильне та стругальне виробництво, виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій та будівництво житлових і нежитлових будівель.

Встановлено, що в період з червня 2014 року по теперішній час ПП «Пацифік-2» має фінансово-господарські відносини з ДП «Львівський бронетанковий завод» (надалі по тексту ДП «ЛБТЗ») та ТОВ «Корес ЛТД», щодо придбання, реалізації та транспортування торсіонів.

Так, 05.06.2014 між ПП «Пацифік-2» (Постачальник) та ДП «ЛБТЗ» (Покупець) було укладено договір № 100, згідно умов якого від Постачальника на адресу Покупця було поставлено торсіони у кількості 12 штук на суму 67500,00 грн. Згідно умов договору, розрахунок здійснюється в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. 10.12.2014 між вказаними СГД укладено договір № 355, строком дії до 31.12.2015, згідно умов якого ПП «Пацифік-2» (Постачальник) зобовязаний систематично постачати та передавати у власність ДП «ЛБТЗ» (Покупця) запчастини та комплектуючі (Товар) для використання у господарській діяльності. Вартість кожної партії товару визначається Сторонами, а розрахунок здійснюється в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

23.03.2015 між ПП «Пацифік-2» (Покупець) та ТОВ «Корес ЛТД» (Постачальник) було укладено договір №1, за умовами якого Покупцю від Постачальника було поставлено торсіони у кількості 380 штук на сумму 57 000,00 грн. а розрахунок між Сторонами здійснювався в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

На підставі вищевказаних договорів встановлено, що ПП «Пацифік-2» має поточний рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), який розташований за адресою: м.Львів, вул.Сербська,1.

У даному випадку банківські документи ПП «Пацифік-2», а саме:

-реєстр (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по поточному рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.06.2014 по 30.06.2015;

-вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою і клієнтом банку;

-первинні банківські документи, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів) за період з 05.06.2014 по 30.06.2015;

-документи стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність);

-кредитні і депозитні справи вказаного підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства і інші документи кредитної і депозитної справ;

- документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по поточному рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) з вказівкою дати їх отримання, ці документи знаходяться в установі банку, мають значення для справи і підлягають вилученню, шляхом тимчасового доступу до них.

Також старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України у Луганській областіОСОБА_1, вказала на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала повністю. Просила суд його задовольнити, та пояснила, що згідно наданих документів ПП «Пацифік-2» має фінансово-господарські відносини з ДП «Львівський бронетанковий завод» та ТОВ «Корес ЛТД», при цьому для розрахунків та проведення банківських операцій, що супроводжують фінансові угоди ПП «Пацифік-2» користується послугами АКБ «Львів», де має поточний рахунок, а тому є всі підстави вважати, що в зазначеній банківській установі повинні знаходитьсь такі документи як:

-реєстр (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по поточному рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.06.2014 по 30.06.2015;

-вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою і клієнтом банку;

-первинні банківські документи, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів) за період з 05.06.2014 по 30.06.2015;

-документи стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність);

-кредитні і депозитні справи вказаного підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства і інші документи кредитної і депозитної справ;

- документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по поточному рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) з вказівкою дати їх отримання, ці документи знаходяться в установі банку, мають значення для справи і підлягають вилученню, шляхом тимчасового доступу до них.

Прокурор в судовому засіданні повністю підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, вислухавши думку всіх осіб, що беруть участь у справі, та дослідивши докази по матеріалах, наданих органами досудового розслідування приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що між ПП «Пацифік-2», ДП «Львівський бронетанковий завод» та ТОВ «Корес ЛТД» існують фінансово-господарські правовідносини, та ПП «Пацифік-2» користується послугами банку «Львів»де має поточний рахунок, а тому є всі підстави вважати, що в розпорядженні ПАТ АКБ «Львів» повинні перебувати наступні документи:(код ЄДРПОУ 30491450), а саме:

- реєстр (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по поточному рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.06.2014 по 30.06.2015;

-вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою і клієнтом банку;

-первинні банківські документи, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів) за період з 05.06.2014 по 30.06.2015;

-документи стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність);

-кредитні і депозитні справи вказаного підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства і інші документи кредитної і депозитної справ;

- документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по поточному рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) з вказівкою дати їх отримання, і ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України у Луганській області майор міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора прокуратури Біловодського району Луганської області ОСОБА_2С, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за 12015130430000090від 2 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СГ старшому слідчому СВ Біловодського РВ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_1, заступникові начальника СВ Біловодського РВ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_8, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам - старшому оперуповноваженому в ОВС відділу боротьби зі злочинами у вугільній промисловості УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_10, оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами, повязаними з хабарництвом та корупцією УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому відділу захисту прав інтелектуальної власності УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_12, тимчасовий доступ до документів ПП «Пацифік-2» (код ЄДРПОУ 30491450), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по поточному рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.06.2014 по 30.06.2015;

-вхідної та вихідної кореспонденція між банківською установою і клієнтом банку;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів) за період з 05.06.2014 по 30.06.2015;

-документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність);

-кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства і інші документи кредитної і депозитної справ;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по поточному рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) з вказівкою дати їх отримання, які знаходяться в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), що розташований за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1.

Надати слідчим СГ старшому слідчому СВ Біловодського РВ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_1, заступникові начальника СВ Біловодського РВ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_8, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам - старшому оперуповноваженому в ОВС відділу боротьби зі злочинами у вугільній промисловості УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_10, оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами, повязаними з хабарництвом та корупцією УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому відділу захисту прав інтелектуальної власності УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_12, можливість вилучити документи ПП «Пацифік-2» (код ЄДРПОУ 30491450), а саме:

- реєстр (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по поточному рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.06.2014 по 30.06.2015;

-вхідну та вихідну кореспонденція між банківською установою і клієнтом банку;

-первинні банківські документи, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів) за період з 05.06.2014 по 30.06.2015;

-документи стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність);

-кредитні і депозитні справи вказаного підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства і інші документи кредитної і депозитної справ;

- документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по поточному рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) з вказівкою дати їх отримання, які знаходяться в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), що розташований за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити директору ПАТ АКБ «Львів», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя М.С. Рукас