Ухвала суду № 52565490, 01.09.2015, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2367/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Бабенко С.Ш.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Масенка Д.Є.,

при секретарі судового засідання Побочій Т.В.,

з участю:

прокурора Безкоровайного Б.В.,

представника власника майна ОСОБА_1,

власника майна ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_1 в інтересах власника майна ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 липня 2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Сидорчука Р.А., яке погоджене із прокурором прокуратури Печерського району міста Києва Безкоровайним Б.В., та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти, які знаходяться: - на поточному рахунку № 26002481078, який відкритий ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286); - на поточному рахунку № 26002483269, який відкритий ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978); - на поточному рахунку № 26000466998 і на картковому рахунку № 4149517008479617, які відкриті ОСОБА_2 та на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9. Крім того, вказаною ухвалою заборонено розпоряджатися грошовими коштами на перелічених вище рахунках та які надходитимуть на ці рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупинено видаткові операції із зазначеними грошовими коштами на даних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також зобов'язано службових осіб АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) надати старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Сидорчуку Р.А. довідку про виконання ухвали слідчого судді і про залишок коштів на вказаних рахунках.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_1 подав в інтересах ОСОБА_2 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати. Зокрема, апелянт зазначає, що, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України, ОСОБА_2 за своєю ініціативою уклав з прокурором прокуратури Печерського району міста Києва угоду про визнання винуватості, в якій було визначено штрафні санкції, а саме конфіскація коштів, здобутих злочинним шляхом, а також позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки. Таким чином, як стверджує апелянт, не має необхідності у накладенні арешту на грошові кошти.

Крім того, автор апеляції вважає, що оскаржувана ухвала була винесена з істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, оскільки клопотання про арешт майна було розглянуто без прокурора, підозрюваного та захисника, які б в судовому засіданні могли повідомити істотні умови подальшого вирішення справи.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна та його представника, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 32015100060000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. ч. 1, 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 на території міста Києва, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, тобто групою осіб, повторно в період 2012 - 2015 років вчинив фіктивне підприємництво шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війни та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені вказаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Встановивши контроль над даними суб'єктами підприємницької діяльності, ОСОБА_2 отримав можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку і легалізовувати. Також ОСОБА_2 використовувались банківські рахунки вищевказаних підприємств з метою проведення безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, внаслідок чого на рахунках зазначених фіктивних підприємств накопичувались протиправно отримані грошові кошти, які ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів легалізовував шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

13 червня 2015 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, але не безпосередньо в цьому кримінальному провадженні № 32015100060000154, а в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000134.

22 червня2015 року ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 32015100060000134 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Того ж числа між прокурором прокуратури Печерського району міста Києва Безкоровайним Б.В. та підозрюваним ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 32015100060000134 була укладена угода про визнання винуватості, яка до теперішнього часу судом не затверджена.

Між тим, під час розслідування кримінального провадження № 32015100060000134 було виявлено факти:

- ухилення групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб на території міста Києва від сплати податків шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війни та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), про що внесено відомості в ЄРДР 24 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України;

- сприяння невстановленими особами вчиненню фіктивного підприємництва шляхом реалізації (придбання) ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, про що внесено відомості в ЄРДР 26 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України;

- повторного підроблення невстановленими особами офіційних документів ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), що посвідчуються підприємством, та передачі таких документів невстановленим особам, які в подальшому здійснювали незаконну діяльність, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних підприємств, про що внесено відомості в ЄРДР 26 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;

- сприяння невстановленими слідством особами підробленню офіційних документів ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), які посвідчуються підприємством, та передачі зазначених документів невстановленим особам, які в подальшому здійснювали незаконну діяльність, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства, про що внесено відомості в ЄРДР 26 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Вищенаведені факти вчинення кримінальних правопорушень об'єднані в одне кримінальне провадження за № 32015100060000154.

29 липня 2015 року старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Сидорчук Р.А., за погодженням із прокурором Печерського району міста Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти, які знаходяться: - на поточному рахунку № 26002481078, який відкритий ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286); - на поточному рахунку № 26002483269, який відкритий ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978); - на поточному рахунку № 26000466998 і на картковому рахунку № 4149517008479617, які відкриті ОСОБА_2 та на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9. Крім того, він просив заборонити розпоряджатися грошовими коштами на перелічених вище рахунках та які надходитимуть на ці рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупинити видаткові операції із зазначеними грошовими коштами на даних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також зобов'язати службових осіб АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) надати йому, тобто старшому слідчому Сидорчуку Р.А., довідку про виконання ухвали слідчого судді і про залишок коштів на вказаних рахунках, не викликаючи на розгляд клопотання службових осіб АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) і власників грошових коштів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 липня 2015 року дане клопотання було задоволено.

Задовольняючи клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження №32015100060000154, про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № 26002481078, який відкритий ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), поточному рахунку № 26002483269, відкритому ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), поточному рахунку № 26000466998, картковому рахунку № 4149517008479617, які відкриті ОСОБА_2 та на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого Сидорчука Р.А. та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на зазначених рахунках, які відкриті ОСОБА_2 у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, за якими проводиться досудове розслідування саме у кримінальному провадженні № 32015100060000154, до якого угода між прокурором та підозрюваним ОСОБА_2 про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 32015100060000134, на яку міститься посилання в апеляційній скарзі, не відноситься.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № 26002481078, який відкритий ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286); поточному рахунку № 26002483269, відкритому ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), поточному рахунку № 26000466998, картковому рахунку № 4149517008479617, які відкриті ОСОБА_2 у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805).

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № 26002481078, який відкритий ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), поточному рахунку № 26002483269, відкритому ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), поточному рахунку № 26000466998, картковому рахунку № 4149517008479617, які відкриті ОСОБА_2 та на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошовікошти, що знаходяться на поточному рахунку № 26002481078, який відкритий ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), поточному рахунку № 26002483269, відкритому ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), поточному рахунку № 26000466998, картковому рахунку № 4149517008479617, які відкриті ОСОБА_2 та на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

При цьому слід зауважити, що, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, що має місце в даному випадку, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Саме з такою метою слідчий суддя і розглянув клопотання старшого слідчого, в якому на це безпосередньо вказано, а тому ствердження апелянта про істотне порушення вимог КПК України, яке пов'язане з розглядом клопотання старшого слідчого без участі сторін, є безпідставним.

Не вбачає колегія суддів і інших порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_1 в інтересах власника майна ОСОБА_2 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 липня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Сидорчука Р.А., погоджене із прокурором Печерського району міста Києва Безкоровайним Б.В., та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти, які знаходяться: - на поточному рахунку № 26002481078, який відкритий ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286); - на поточному рахунку № 26002483269, який відкритий ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978); - на поточному рахунку № 26000466998 і на картковому рахунку № 4149517008479617, які відкриті ОСОБА_2 та на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_1 в інтересах власника майна ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін Д.Є. Масенко