Ухвала суду № 52565488, 01.09.2015, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2298/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Смик С.І.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Масенка Д.Є.,

при секретарі судового засідання Побочій Т.В.,

з участю:

прокурора Кіпчарського О.П.,

представника власників майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» та ТОВ «ПАРЕТОН» ОСОБА_1, директора ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» ОСОБА_3, директора ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_4, директора ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» ОСОБА_5, директора ТОВ «СПОРТТРЕНД» ОСОБА_6, директора ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_7, директора ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» ОСОБА_8, директора ТОВ «СПОРТПЛЮС» ОСОБА_9, директора ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_10 та директора ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Стогнієвої Д.О., яке погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (ЄДРПОУ 38683278), а саме № 26004502920100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07 квітня 2014 року, № 26048502920100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16 січня 2015 року; ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» (ЄДРПОУ 39322404), а саме № 26007522037100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04 серпня 2014 року, № 26056000032504 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04 серпня 2014 року; ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» (ЄДРПОУ 39458060) № 26006539521600 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 14 листопада 2014 року; ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» (ЄДРПОУ 30186141) № 26008502556600 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 03 квітня 2014 року; ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (ЄДРПОУ 32554627), а саме № 26008502082000 (валюта рахунку - українська гривня, долар CШA, ЄВРО), відкритий 31 березня 2014 року, № 26042502082000 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19 травня 2014 року, № 26008502082000 (валюта рахунку - російський рубель), відкритий 04 вересня 2014 року; ТОВ «ПАРЕТОН» (ЄДРПОУ 37333498) № 26000502455000 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 03 квітня 2014 року; ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39363152), а саме № 26001525725200 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29 серпня 2014 року, № 26045525725200 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29 серпня 2014 року; ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 39159184), а саме № 26009503320500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07 квітня 2014 року, № 26009503320500 (валюта рахунку - долар США), відкритий 05 червня 2014 року, № 26043503320500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 05 листопада 2014 року; ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (ЄДРПОУ 39421575) № 26003535707700 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 21 жовтня 2014 року; ТОВ «СПОРТПЛЮС» (ЄДРПОУ 38944585) № 26000499981900 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 18 березня 2014 року; ТОВ «СПОРТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39090547) № 26000500366500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 20 березня 2014 року, які відкриті у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, буд. 60, в частині видатку коштів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» та ТОВ «ПАРЕТОН» ОСОБА_1, директор ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» ОСОБА_3, директор ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_4, директор ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ»ОСОБА_5, директор ТОВ «СПОРТТРЕНД» ОСОБА_6, директор ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_7, директор ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» ОСОБА_8, директор ТОВ «СПОРТПЛЮС» ОСОБА_9, директор ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_10 та директор ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_11 подали апеляційні скарги, в яких порушують питання про поновлення їм строку на оскарження ухвали слідчого судді, просять її скасувати та постановити нову ухвалу, якою зняти арешт з грошових коштів, які знаходяться на рахунках вказаних товариств, в частині видатку коштів.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження особи, які подали апеляційні скарги, зазначають, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без виклику представників ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ», ТОВ «ПАРЕТОН», ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ», ТОВ «ТИТАНСПОРТ», ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ», ТОВ «СПОРТТРЕНД», ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС», ТОВ «ГЛАДІАТРІКС», ТОВ «СПОРТПЛЮС», ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ», у зв'язку з чим вони не мали можливості надати слідчому судді докази законності походження грошових коштів, що знаходяться на рахунках цих підприємств, і у встановлені законом строки подати апеляційну скаргу.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ТОВ «ДЦ ДЕЛТАСПОРТ» та ТОВ «ПАРЕТОН» ОСОБА_1, директор ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» ОСОБА_3, директор ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_4, директор ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» ОСОБА_5, директор ТОВ «СПОРТТРЕНД» ОСОБА_6, директор ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_7, директор ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» ОСОБА_8, директор ТОВ «СПОРТПЛЮС» ОСОБА_9, директор ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_10 і директор ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_11 вважають її незаконною та необґрунтованою. На думку апелянтів, слідчим суддею, всупереч п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна не враховано відсутність правових підстав для арешту майна та недостатність доказів, що вказують на необхідність його накладення. Також автори апеляцій стверджують, що накладення арешту на грошові кошти товариств призведе до невиконання їх обов'язків перед контрагентами, порушення графіку виплати заробітної плати працівникам підприємств та невиконання податкових обов'язків. Крім того, апелянти зауважують, що із змісту оскаржуваної ухвали не вбачається, що слідчим суддею досліджувалися докази, які вказують на необхідність розгляду справи без участі представників юридичних осіб, в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна, який підтримав всі апеляційні скарги та просив їх задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого суддіпредставнику ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» та ТОВ «ПАРЕТОН» ОСОБА_1, директору ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» ОСОБА_3, директору ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_4, директору ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» ОСОБА_5, директору ТОВ «СПОРТТРЕНД» ОСОБА_6, директору ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_7, директору ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» ОСОБА_8, директору ТОВ «СПОРТПЛЮС» ОСОБА_9, директору ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_10 та директору ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_11 має бути поновлено, а їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 03 серпня 2015 року без виклику представників товариств, а тому строк апеляційного оскарження має бути поновлений кожному із апелянтів.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2015 року, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що на території міста Києва службовими особами ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (39363152), ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (39121575), ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» (30186141), ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (32554627), ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (38683278), ТОВ «СПОРТПЛЮС» (38944585), ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» (39458060), ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (39159184), ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» (39322404), ТОВ «ЕКВІЛІБР-СПОРТ» (38204403), ТОВ «ПАРЕТОН» (37333498), ТОВ «СПОРТТРЕНД» (39090547), ТОВ «СЕМЕРАНГ-89» (39614226), які здійснюють діяльність на ринку України, пов'язану з купівлею-продажем спортивного одягу, спортивних товарів, аксесуарів, тощо, брендових торгівельних марок «ADIDAS», «NIKE», «Puma», організована злочинна схема по незаконному виводу безготівкових грошових коштів з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення в бухгалтерському і податковому обліках з подальшою їх легалізацією.

Під час досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки об'єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ», ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ", ТОВ «ГЛАДІАТРІКС», ТОВ «ДЕЛТА СПОРТ», ТОВ «ДЦ ДЕЛТА-СПОРТ», ТОВ «ПАРЕТОН», ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС», ТОВ «ТИТАНСПОРТ», ТОВ «СПОРТПЛЮС», ТОВ «СПОРТТРЕНД», які на теперішній час продовжують здійснювати діяльність, пов'язану з незаконним переказом безготівкових грошових коштів у готівку і, навпаки, незаконним виведенням безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг та їх легалізацію.

31 липня 2015 року слідчий СГ ГСУ МВС України Стогнієва Д.О., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (ЄДРПОУ 38683278), а саме № 26004502920100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07 квітня 2014 року, № 26048502920100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16 січня 2015 року; ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» (ЄДРПОУ 39322404), а саме № 26007522037100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04 серпня 2014 року, № 26056000032504 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04 серпня 2014 року; ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» (ЄДРПОУ 39458060) № 26006539521600 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 14 листопада 2014 року; ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» (ЄДРПОУ 30186141) № 26008502556600 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 03 квітня 2014 року; ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (ЄДРПОУ 32554627), а саме № 26008502082000 (валюта рахунку - українська гривня, долар CШA, ЄВРО), відкритий 31 березня 2014 року, № 26042502082000 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19 травня 2014 року, № 26008502082000 (валюта рахунку - російський рубель), відкритий 04 вересня 2014 року; ТОВ «ПАРЕТОН» (ЄДРПОУ 37333498) № 26000502455000 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 03 квітня 2014 року; ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39363152), а саме № 26001525725200 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29 серпня 2014 року, № 26045525725200 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29 серпня 2014 року; ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 39159184), а саме № 26009503320500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07 квітня 2014 року, № 26009503320500 (валюта рахунку - долар США), відкритий 05 червня 2014 року, № 26043503320500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 05 листопада 2014 року; ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (ЄДРПОУ 39421575) № 26003535707700 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 21 жовтня 2014 року; ТОВ «СПОРТПЛЮС» (ЄДРПОУ 38944585) № 26000499981900 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 18 березня 2014 року; ТОВ «СПОРТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39090547) № 26000500366500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 20 березня 2014 року, які відкриті у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, буд. 60, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

03 серпня 2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання було частково задоволено, а саме накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться які знаходяться на рахунках: ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (ЄДРПОУ 38683278), а саме № 26004502920100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07 квітня 2014 року, № 26048502920100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16 січня 2015 року; ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» (ЄДРПОУ 39322404), а саме: № 26007522037100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04 серпня 2014 року, № 26056000032504 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04 серпня 2014 року; ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» (ЄДРПОУ 39458060) № 26006539521600 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 14 листопада 2014; ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» (ЄДРПОУ 30186141) № 26008502556600 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 03 квітня 2014; ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (ЄДРПОУ 32554627), а саме: 26008502082000 (валюта рахунку - українська гривня, долар CШA, ЄВРО), відкритий 31 березня 2014 року, № 26042502082000 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19 травня 2014 року, № 26008502082000 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 04 вересня 2014 року; ТОВ «ПАРЕТОН» (ЄДРПОУ 37333498), № 26000502455000 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 03 квітня 2014 року; ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39363152), а саме: № 26001525725200 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29 серпня 2014 року, № 26045525725200 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29 серпня 2014 року; ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 39159184), а саме: № 26009503320500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07 квітня 2014 року, № 26009503320500 (валюта рахунку - долар США), відкритий 05 червня 2014, № 26043503320500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 05 листопада 2014 року; ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (ЄДРПОУ 39421575), № 26003535707700 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 21 жовтня 2014 року; ТОВ «СПОРТПЛЮС» (ЄДРПОУ 38944585), № 26000499981900 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 18 березня 2014; ТОВ «СПОРТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39090547), № 26000500366500, (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 20 березня 2014 року, які відкриті у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, буд. 60, в частині видатку коштів.

Задовольняючи частково клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №12015000000000151, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вище перелічених рахунках, що відкриті у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого Шевчук К.О., прокурора Кіпчарського О.П. та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних рахунках, відкритих ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (ЄДРПОУ 38683278), ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» (ЄДРПОУ 39322404), ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» (ЄДРПОУ 39458060), ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» (ЄДРПОУ 30186141), ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (ЄДРПОУ 32554627), ТОВ «ПАРЕТОН» (ЄДРПОУ 37333498), ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39363152), ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 39159184), ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (ЄДРПОУ 39421575), ТОВ «СПОРТПЛЮС» (ЄДРПОУ 38944585), ТОВ «СПОРТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39090547) у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, по яким проводиться досудове розслідування.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для часткового задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться рахунках: ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (ЄДРПОУ 38683278), а саме № 26004502920100, № 26048502920100; ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» (ЄДРПОУ 39322404), а саме № 26007522037100, № 26056000032504; ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» (ЄДРПОУ 39458060) № 26006539521600; ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» (ЄДРПОУ 30186141) № 26008502556600; ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (ЄДРПОУ 32554627), а саме № 26008502082000, № 26042502082000, № 26008502082000; ТОВ «ПАРЕТОН» (ЄДРПОУ 37333498) № 26000502455000; ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39363152), а саме № 26001525725200, № 26045525725200; ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 39159184), а саме № 26009503320500, № 26009503320500, № 26043503320500; ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (ЄДРПОУ 39421575) № 26003535707700; ТОВ «СПОРТПЛЮС» (ЄДРПОУ 38944585) № 26000499981900; ТОВ «СПОРТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39090547) № 26000500366500, відкритих у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться рахунках: ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (ЄДРПОУ 38683278), а саме № 26004502920100, № 26048502920100; ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» (ЄДРПОУ 39322404), а саме № 26007522037100, № 26056000032504; ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» (ЄДРПОУ 39458060) № 26006539521600; ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» (ЄДРПОУ 30186141) № 26008502556600; ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (ЄДРПОУ 32554627), а саме № 26008502082000, № 26042502082000, № 26008502082000; ТОВ «ПАРЕТОН» (ЄДРПОУ 37333498) № 26000502455000; ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39363152), а саме № 26001525725200, № 26045525725200; ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 39159184), а саме № 26009503320500, № 26009503320500, № 26043503320500; ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (ЄДРПОУ 39421575) № 26003535707700; ТОВ «СПОРТПЛЮС» (ЄДРПОУ 38944585) № 26000499981900; ТОВ «СПОРТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39090547) № 26000500366500, відкритих у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться рахунках: ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (ЄДРПОУ 38683278), а саме № 26004502920100, № 26048502920100; ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» (ЄДРПОУ 39322404), а саме № 26007522037100, № 26056000032504; ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» (ЄДРПОУ 39458060) № 26006539521600; ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» (ЄДРПОУ 30186141) № 26008502556600; ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (ЄДРПОУ 32554627), а саме № 26008502082000, № 26042502082000, № 26008502082000; ТОВ «ПАРЕТОН» (ЄДРПОУ 37333498) № 26000502455000; ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39363152), а саме № 26001525725200, № 26045525725200; ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 39159184), а саме № 26009503320500, № 26009503320500, № 26043503320500; ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (ЄДРПОУ 39421575) № 26003535707700; ТОВ «СПОРТПЛЮС» (ЄДРПОУ 38944585) № 26000499981900; ТОВ «СПОРТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39090547) № 26000500366500, відкритих у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» та ТОВ «ПАРЕТОН» ОСОБА_1, директора ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» ОСОБА_3, директора ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_4, директора ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» ОСОБА_5, директора ТОВ «СПОРТТРЕНД» ОСОБА_6, директора ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_7, директора ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» ОСОБА_8, директора ТОВ «СПОРТПЛЮС» ОСОБА_9, директора ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_10 та директора ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_11 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» та ТОВ «ПАРЕТОН» ОСОБА_1, директору ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» ОСОБА_3, директору ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_4, директору ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» ОСОБА_5, директору ТОВ «СПОРТТРЕНД» ОСОБА_6, директору ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_7, директору ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» ОСОБА_8, директору ТОВ «СПОРТПЛЮС» ОСОБА_9, директору ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_10 та директору ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_11 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2015 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2015 року, якою частково задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Стогнієвої Д.О., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (ЄДРПОУ 38683278), а саме № 26004502920100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07 квітня 2014 року, № 26048502920100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16 січня 2015 року; ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» (ЄДРПОУ 39322404), а саме № 26007522037100 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04 серпня 2014 року, № 26056000032504 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04 серпня 2014 року; ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» (ЄДРПОУ 39458060) № 26006539521600 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 14 листопада 2014 року; ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» (ЄДРПОУ 30186141) № 26008502556600 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 03 квітня 2014 року; ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (ЄДРПОУ 32554627), а саме № 26008502082000 (валюта рахунку - українська гривня, долар CШA, ЄВРО), відкритий 31 березня 2014 року, № 26042502082000 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19 травня 2014 року, № 26008502082000 (валюта рахунку - російський рубель), відкритий 04 вересня 2014 року; ТОВ «ПАРЕТОН» (ЄДРПОУ 37333498) № 26000502455000 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 03 квітня 2014 року; ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39363152), а саме № 26001525725200 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29 серпня 2014 року, № 26045525725200 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29 серпня 2014 року; ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 39159184), а саме № 26009503320500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07 квітня 2014 року, № 26009503320500 (валюта рахунку - долар США), відкритий 05 червня 2014 року, № 26043503320500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 05 листопада 2014 року; ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (ЄДРПОУ 39421575) № 26003535707700 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 21 жовтня 2014 року; ТОВ «СПОРТПЛЮС» (ЄДРПОУ 38944585) № 26000499981900 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 18 березня 2014 року; ТОВ «СПОРТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39090547) № 26000500366500 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 20 березня 2014 року, які відкриті у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, буд. 60, в частині видатку коштів, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» та ТОВ «ПАРЕТОН» ОСОБА_1, директора ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» ОСОБА_3, директора ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_4, директора ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» ОСОБА_5, директора ТОВ «СПОРТТРЕНД» ОСОБА_6, директора ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_7, директора ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» ОСОБА_8, директора ТОВ «СПОРТПЛЮС» ОСОБА_9, директора ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_10 і директора ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_11 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін Д.Є. Масенко