Ухвала суду № 52536612, 16.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/24072/15-к

Провадження 1-кс/127/10076/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Данилюка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДЖІ.ЕН.ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37489055, юридична адреса: АДРЕСА_1, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Примакова, 23, офіс 9, конт. тел.:НОМЕР_1), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

15.10.2015, слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Захарчуком С.П. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДЖІ.ЕН.ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37489055, юридична адреса: АДРЕСА_1, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Примакова, 23, офіс 9, конт. тел.:НОМЕР_1).

Клопотання мотивовано тим, що в органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12015020000000022 від 16.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, у звязку із чим у слідства постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що протягом 2014 року на території Жданівської сільської ради, по вул. Кармелюка, Будьоного, Огородня, Польова, Качанівської сільської ради, по вул. Червоноармійській, та Широкогребельської сільської ради по вул. Леніна, здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг, відповідно до чого було укладено договори між ПП «Еліта Індустріал» та вищевказаними сільськими радами. Однак ПП «Еліта Інустріал» будь яких будівельно монтажних робіт по вищевказаним обєктам протягом 2014 року не виконало, або виконало їх не в повному обсязі. В подальшому , з метою приховання злочинної діяльності, службові особи ПП «Еліта Індустріал» за попередньою змовою з головами вищевказаних сільських ради склали фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти виділені на в загальній сумі понад один мільйон гривень. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що голови вищевказаних сільських рад з приводу капітального та поточного ремонту доріг безпосередньо спілкувались з засновником ПП «Еліта Індустріал», однак в подальшому укладали договори підряду з директором даного підприємства.

Згідно роздруківки по рахунку № 26004055313729, відкритого ПП «Еліта Індустріал» в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) частина грошових коштів, отриманих від сільських рад в якості оплати за підрядні роботи в подальшому були перераховані на рахунок №26007176077, відкритого ПП «Ремподіллябуд» в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 302076, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, конт. тел. 044-363-01-33), підстава для перерахування оплата за субпідрядні роботи. Відповідно до роздруківки по рахунку №26007176077, відкритого ПП «Ремподіллябуд» в ПАТ «Ощадбанк» встановлено, що ПП «Ремподіллябуд» в той період часу мав взаєморозрахунки з рядом субєктів господарювання, одним з яких являється ТОВ «ДЖІ.ЕН.ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37489055, юридична адреса: АДРЕСА_1, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Примакова, 23, офіс 9, конт. тел.:НОМЕР_1).

Згідно матеріалів ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Качанівської, Жданівської та Широкогребельської сільської ради, а також проведених зустрічних звірок ПП «Еліта- Індустріал» встановлено, що ПП «Еліта Індустріал» не залучало ПП «Ремподіллябуд» в якості субпідрядника.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПП «Ремподіллябуд» зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, директором даного підприємства являється ОСОБА_2. Однак встановлено що за адресою: Вінниця, АДРЕСА_2 ПП «Ремподіллябуд» відсутнє (лист ГУ ДФС у Вінницькій області від 30.06.2015), крім того за даною адресою зареєстровані гр. ОСОБА_3. Також встановлено, що директор ПП «Ремподіллябуд» має 5-ть судимостей, та став директором безпосередньо після звільнення з місць позбавлення волі. Відповідно до довідок з ДАІ, БТІ, реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції, будь яке рухоме та нерухоме майно за ПП «Ремподяллябуд» не зареєстровано.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту належного використання ПП «Еліта Індустріал» перерахованих сільськими радами коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій документів, що відображають фінансово господарські відносини ПП «Ремподіллябуд» з ТОВ «ДЖІ.ЕН.ЛОГІСТІК», а саме договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, актів здачі приймання виконаних робіт, довідки вартості, накладних, транспортних накладних, інвойсів, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідок про розмитнення, сертифікатів відповідності, технічних паспортів на придбанні автомобілі, висновків авто товарознавчих експертиз та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче слідчий перебувають в ТОВ «ДЖІ.ЕН.ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37489055, юридична адреса: АДРЕСА_1, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Примакова, 23, офіс 9, конт. тел.:НОМЕР_1).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДЖІ.ЕН.ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37489055, юридична адреса: АДРЕСА_1, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Примакова, 23, офіс 9, конт. тел.:НОМЕР_1).

Вищевказані речі можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, а також за його дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «ДЖІ.ЕН.ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37489055, юридична адреса: АДРЕСА_1, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Примакова, 23, офіс 9, конт. тел.:НОМЕР_1) а саме:

документів, що відображають фінансово господарські відносини ПП «Ремподіллябуд» з ТОВ «ДЖІ.ЕН.ЛОГІСТІК» (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, актів здачі приймання виконаних робіт, довідки вартості, накладних, транспортних накладних, інвойсів, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідок про розмитнення, сертифікатів відповідності, технічних паспортів на придбанні автомобілів, висновків авто товарознавчих експертиз та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя