Ухвала суду № 52450670, 19.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/12529/15-к

Провадження №1-кс/263/56712015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ ГУМВС України в Донецькій області Ткач Є.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ ГУМВС України в Донецькій області Ткач Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000444 від 02 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258? КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ ГУМВС України в Донецькій області Ткач Є.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з травня 2014 року став одним із учасників «політичного» блоку, а саме міністром вугілля та енергетики терористичної організації «Донецька народна республіка», і на протязі 2014 - 2015 років, під керівництвом невстановленої досудовим слідством особи взяв активну участь у підготовці та здійсненні даною організацією низки злочинів.

02 червня 2015 року відносно ОСОБА_2 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258? КК України, однак останньому повідомлення про підозру особисто не вручено внаслідок не встановлення місцезнаходження ОСОБА_2 на території будь якого населеного пункту, де органи державної влади повністю здійснюють свої повноваження, у зв'язку з чим 02 червня 2015 року його оголошено у розшук.

Маріупольським МУ ГУМВС України в Донецькій області заведено оперативну - розшукову справу категорії «Розшук» № 91 від 10.06.2015, та оголошено за ч.1 ст. 258-3 КК України, стосовно ОСОБА_2

Під час досудового розслідування, захисник підозрюваного (ОСОБА_3) із клопотанням про закриття кримінального провадження надав органу досудового розслідування копію свідоцтва про смерть видане відділом РАГС Міллерского району Ростовської області Російської Федерації в якому зазначено, що 17 травня 2015 року ОСОБА_2 помер у м. Донецьку (Україна), про що 22 травня 2015 року складений запис акту про смерть № 78.

Однак слідством встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 живий, шляхом медіа сервісу «VIBER» контактує із сином ОСОБА_4, та шляхом електронного платежу переказує грошові кошти на банківську картку АТ «ОТП Банк», яка відкрита та належить колишній дружині підозрюваного, а саме ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

На підставі викладеного та з метою розшуку і встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2, виявлення та подальшого накладення арешту на його банківські рахунки для застосування судом додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий звернувся з даним клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, щодо колишньої дружини підозрюваного ОСОБА_5, а саме:

- Інформація про всі відкриті в АТ «ОТП Банк» на особу ОСОБА_5, банківські рахунки (поточні, депозитні, бюджетні, позикові), субрахунки для філій, представництв тощо, з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття), інформації в якому відділенні банку, за якою адресою було відкрито банківські рахунки, дату останнього користування, чи не є вони заблокованими, якщо так, коли саме та причина - (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?;

- Вся наявна інформація про повні анкетні дані ОСОБА_5 яку остання вказувала під час відкриття банківських рахунків - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номера мобільних телефонів, закріплених за вказаними рахунками (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту,РНОКПП та інших наданих клієнтом документів тощо) -(в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- Інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 вАТ «ОТП Банк», починаючи з 01 травня 2014 року до моменту отримання до виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів -(в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- Банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по банківським рахункам, відкритих на ОСОБА_5 в АТ «ОТП Банк», з моменту відкриття по дату отримання до виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунків - (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» та які містять вказану слідчим інформацію щодо банківської картки, яка відкрита та належить колишній дружині підозрюваного, а саме ОСОБА_5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, та які не можуть бути доведені іншими способами, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте в межах №12015050000000444 від 02 червня 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ ГУМВС України в Донецькій області Ткач Є.В. тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи:

■Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК";

■Коротка назва та найменування: АТ "ОТП БАНК";

■Код за ЄДРПОУ: 21685166;

■Код банку (МФО): 300528;

■Внутрішньобанківський код: НОМЕР_1;

■SWIFT code: OTPVUAUK;

■Індивідуальний податковий номер: 216851626652;

■Тип та дата внесення в довідник: «Банк» - 20.04.1998;

■Номер та дата реєстрації: № 273 - 02.03.1998;

■Номер свідоцтва: НОМЕР_2;

■Номер банківської ліцензії та дата: № 191 - 05.10.2011;

■Кореспондентський рахунок: 32006191001 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл.;

■Загальні реквізити: Адреса - 01601, вул. Жилянська, 43, м. Київ - 33, тел.: НОМЕР_5, НОМЕР_4 / факс: НОМЕР_3, і зобов'язати представників АТ "ОТП БАНК" надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Ткачу Євгену Васильовичу всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо ОСОБА_5, а саме:

- Інформація про всі відкриті в АТ «ОТП Банк» на особу ОСОБА_5, банківські рахунки (поточні, депозитні, бюджетні, позикові), субрахунки для філій, представництв тощо, з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття), інформації в якому відділенні банку, за якою адресою було відкрито банківські рахунки, дату останнього користування, чи не є вони заблокованими, якщо так, коли саме та причина - (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?;

- Вся наявна інформація про повні анкетні дані ОСОБА_5 яку остання вказувала під час відкриття банківських рахунків - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номера мобільних телефонів, закріплених за вказаними рахунками (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту, РНОКПП та інших наданих клієнтом документів тощо) - (в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- Інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 в АТ «ОТП Банк», починаючи з 01 травня 2014 року до моменту отримання до виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів - (в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- Банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по банківським рахункам відкритих на ОСОБА_5 в АТ «ОТП Банк», з 01 травня 2014 року по дату отримання до виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунків - (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа