Ухвала суду № 52405252, 04.06.2014, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8154/14-к

Провадження № 1-кс/344/1563/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., з участю секретаря Федорак Я.С., розглянувши клопотання Старший слідчий СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області, старший лейтенант міліції Раінчук С.Д., погодженого старшим прокурором прокуратури м. Івано-Франківська юристом 3 класу Клебаном Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, суд -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що ОСОБА_3 не виконує рішення Львівського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 про стягнення з ОСОБА_3 заборгованості в сумі 873 073 гривень на користь ТОВ Фінансової компанії «Газ-Ойл Карпати».

Згідно матеріалів провадження, а саме: відповіді з ДПІ у м. Івано-Франківську Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області, фізична особа - підприємець ОСОБА_3 має відкриті рахунки в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» НОМЕР_1, в АТ «Фідобанк» НОМЕР_2.

Крім того, фізична особа - підприємець ОСОБА_3 користувався закритими рахунками в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» НОМЕР_3, в Івано-Франківській філії ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_4, НОМЕР_5, в Івано-Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» НОМЕР_6, в філії АТ «Фідобанк» № 26007413.

Слідчим зазначається, що інформація про рух коштів по ФОП ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту, що ОСОБА_3 мав кошти на рахунках та міг погасити свою заборгованість перед ТОВ Фінансової компанією «Газ-Ойл Карпати». Після встановлення цієї інформації в шляхом проведення необхідних слідчих дій, зокрема допитів працівників банків, які відповідали за відкриття та/чи закриття рахунків в банках, звірок з контрагентами по операціях з отримання прибутку, можна буде встановити подальший рух коштів, а також свідків чи осіб, які можуть підтвердити те, що кошти були на рахунках. Таке підтвердження потрібне з метою відшкодування збитків, завданих ТОВ Фінансовій компанії «Газ-Ойл Карпати», або навпаки - спростування невиконання ОСОБА_3 рішення суду.

Дані про рух коштів ФОП ОСОБА_3 можна отримати через отримання інформації по руху коштів за 2002-2014 роки у фінансових установах де ФОП ОСОБА_3 має відкриті рахунки, а саме: в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» НОМЕР_1, в АТ «Фідобанк» НОМЕР_2, та закриті рахунки в Івано-Франківській філії Прикарпатського регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» НОМЕР_3, в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4, НОМЕР_5, в Івано-Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» НОМЕР_6, в філії АТ «Фідобанк» № 26007413.

Івано-Франківська філія Прикарпатського регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» є структурним підрозділом АТ «Банк «Фінанси та Кредит», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. № 60.

Відповідно до матеріалів клопотання без інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_3, яка міститься в Івано - Франківській філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит», де ФОП ОСОБА_3 мав рахунок НОМЕР_3 з 02.10.2006 по 14.02.2014, не можливо довести вину ОСОБА_3, інформація здобута в ході отримання руху коштів по ФОП ОСОБА_3 може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_3 є неможливим, виникла необхідність у отримання від АТ «Банк «Фінанси та Кредит» інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_3

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013090010003439 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 309,395 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту міліції Раінчуку С.Д., дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, для отримання та вилучення руху коштів ФОП ОСОБА_3 по закритому рахунку НОМЕР_3 за період з 02 жовтня2006 року по 14 лютого 2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Є.Островський