Ухвала суду № 52405234, 07.07.2014, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9890/14-к

Провадження № 1-кс/344/2051/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2014 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., з участю секретаря Максимів Н.С. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області Довбні О.В., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ТОВ "Науково-дослідний інститут екологічної експертизи та аудиту", не маючи на меті реального виконання договорів щодо надання послуг з екологічного аудиту, шляхом надання недостовірних документів про виконання зазначених робіт суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ "Денфінансгруп" (код ЄДРПОУ 37336043), ТОВ "Ексімпторг" (код ЄДРПОУ 37421442) та ТОВ "Статус-Софт Консалтінг" (код ЄДРПОУ 35813699), сприяли вчиненню злочину службовим особам ПАТ "Екостандарт", ТОВ "Фірма Технова" та ТОВ "Брок-Енергія", які є замовниками робіт, що дало змогу останнім ухилитися від сплати податку на додану вартість упродовж 2011 року на загальну суму 1 958 333 грн., за рахунок безпідставного завищення податкового кредиту.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2014 р. за №42014090000000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Денфінансгруп" (код ЄДРПОУ 37336043) для ведення фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок №2600910788001, який відкрито в АТ "Ерде Банк" (МФО 380667).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ "Денфінансгруп" (код ЄДРПОУ 37336043), а тому слідчий за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 309, 395 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність" -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області Довбні О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по рахунку ТОВ "Денфінансгруп" (код ЄДРПОУ 37336043) №2600910788001 та знаходяться у володінні АТ "Ерде Банк" (МФО 380667), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 20, з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити належним чином засвідчені їх копії зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ "Денфінансгруп" (код ЄДРПОУ 37336043) №2600910788001 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ "Денфінансгруп" (код ЄДРПОУ 37336043) із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком по рахунку №2600910788001 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №2600910788001 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №2600910788001;

- копій паспортів службових осіб ТОВ "Денфінансгруп" (код ЄДРПОУ 37336043), які надавались для відкриття рахунку №2600910788001 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року;

- наказів про призначення службових осіб ТОВ "Денфінансгруп" (код ЄДРПОУ 37336043);

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №2600910788001 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року;

- грошових чеків по рахунку №2600910788001 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.М. Антоняк