Ухвала суду № 52352836, 15.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/21802/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9164/15

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040000000452 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 жовтня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000452 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період 2013 - 2014 років привласнили чуже майно, а саме, житлові квартири житлового будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А, власником яких є ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», чим спричинили збитки інтересам держави.

25.06.2015 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12015040000000613 та №12015040000000452 об'єднано в одне провадження за № 12015040000000452, про що внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2012 року ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ», як замовником, розпочато будівництво житлового будинку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, селище Дослідне, вул. Наукова буд. 54а (друга черга будівництва).

У подальшому, між ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ», як замовником, і ТОВ «Центр молодіжного будівництва», як забудовником, 15.02.2012 укладено договір про сумісну діяльність. Генпідрядником визначено ТОВ «Строй Експрес».

Встановлено що на розрахункові рахунки ТОВ «Центр молодіжного будівництва», у період 2012 - 2015 років, ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» перераховано 16 351 173,90 гри. з яких, 10 814 555,66 грн. - бюджетні кошти (кредитні) за 39 квартир житлового будинку за вказаною адресою, та 5 536 018,24 грн. власних коштів 39 позичальників (громадян), у той час, як забудовником, протягом вказаного періоду, збудовано 45 квартир загальною вартістю 18 787 925 грн., з яких, 6 квартир забудовником - ТОВ «Центр молодіжного будівництва», реалізовано у вільному продажу.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2015 року службовими особами ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» підписано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта нерухомості - житловий будинок, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А, за умов відсутності та введення в експлуатацію згідно проекту: систем газопостачання, оздоблення фасадів та благоустрою території.

Таким чином на теперішній час, органом досудового розслідування перевіряється факт причетності службових осіб ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» і ТОВ «Центр молодіжного будівництва» до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ: 25536948) зареєстровано 15.07.2003 року записом № 1 224 120 0000 017597 у Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу, згідно якого: юридична та фактична адресою: 49006, місто Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 22-А; засновником юридичної особи є Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»; особою, призначеною до органу управління юридичної особи призначено директора ОСОБА_1

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478) відкрито рахунки ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» (код ЄДРПОУ: 25536948) - №2650502234895, № 26509234895, які використовує для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності та забезпечення кредитування пільгових позичальників вказаної фінансової установи.

Юридичною адресою ПАТ АБ «Укргазбанк» є: м.Київ, вул. Єреванська, буд. 1, або за фактичною адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000452 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенку А.Д. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39 або за юридичною адресою товариства, а саме: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, а саме: до документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: №2650502234895, № 26509234895, відкритих ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» (код ЄДРПОУ: 25536948), в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» (код ЄДРПОУ: 25536948), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний) за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункових рахунків №2650502234895, № 26509234895 за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року..

Строк дії ухвали - до 15 листопада 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко