Ухвала суду № 52350422, 15.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17064/15-к

Провадження № 1-кс/234/4195/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю слідчого Єрмолаєвої Т.Г., розглянув у м. Краматорську Донецької області у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Єрмолаєвої Т.Г. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

Клопотання надійшло до суду 15 жовтня 2015 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000768 від 29.08.2015 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12015050000000768 від 29.08.2015 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, 28.08.2015 року до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області про виявлення під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій фактів зловживання службовим становищем та розкрадання посадовими особами Маріупольського державного університету (ЄДРПОУ 26593428) державних коштів на протязі тривалого часу шляхом нарахування та виплати заробітної плати за нібито виконану роботу співробітникам, які не мають відношення до навчального процесу і не виконують свої посадові обов'язки, чим інтересам держави в особі зазначеного вищого навчального закладу завдано збиток у крупному розмірі.

28.08.2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР слідчим СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ряд працівників Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, які не мають відношення до навчального процесу і не виконували свої посадові обов'язки, на протязі тривалого часу безпідставно отримували заробітну платню, а саме:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає у м. Києві; протягом тривалого періоду часу значиться викладачем земельного права кафедри господарського, цивільного та трудового права МДУ;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає за адресою: АДРЕСА_1, на сьогоднішній день рахується викладачем кафедри господарського, цивільного та трудового права МДУ;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживає в АДРЕСА_2; рахується викладачем за сумісництвом кафедри раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, проживає за адресою: АДРЕСА_3, працює викладачем Одеського Юридичного інституту; рахується викладачем за сумісництвом на кафедрі конституційного, адміністративного та міжнародного права Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4; рахується викладачем за сумісництвом кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5; рахується викладачем за сумісництвом на кафедрі менеджменту Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_23, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6; рахується викладачем за сумісництвом на кафедрі міжнародної економіки Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7; рахується викладачем за сумісництвом на кафедрі міжнародної економіки Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8; рахується викладачем за сумісництвом на кафедрі міжнародної економіки Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_16, зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_9; рахується викладачем історії держави і права України кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_24, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10; рахується викладачем кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_19;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_20;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21 та інші.

Під час проведеного обшуку 14.09.2015 року в кабінеті кафедри господарського, цивільного та трудового права Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету за робочим столом лаборанта ОСОБА_16 вилучено банківські картки ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2 та НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_16 Опитана в рамках досудового розслідування лаборант ОСОБА_16 пояснила, що банківські картки на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вона оформила та отримала у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Маріуполя за вказівкою декана Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету ОСОБА_17, банківські картки зберігала при собі та знімала за їх допомогою у 2014-2015 роках за вказівкою ОСОБА_17 гроші, які нараховувались ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в якості заробітної платні, проте ані ОСОБА_3, ані ОСОБА_2 у зазначений проміжок часу в університеті не працювали.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадові особи Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету після безпідставного нарахування заробітної плати співробітникам, які фактично не виконували свої обов'язки та не мали відношення до навчального процесу, незаконно заволодівали грошовими коштами шляхом отримання їх за допомогою оформлених платіжних карток у банкоматах банківських установ, після чого розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до отриманої з Маріупольського державного університету інформації за вих.№65/15 від 17.09.2015 в ПАТ «ПУМБ» відкриті банківські рахунки для нарахування заробітної плати наступним працівникам: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

З метою відпрацювання вище зазначеної версії та перевірки законності відкриття банківських рахунків для отримання заробітної плати, отримання інформації щодо використання банківських карток та інформації про осіб, які заволодівали грошовими коштами за допомогою банківських карток через банкомати ПАТ «ПУМБ», виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме: журналів видачі банківських платіжних карт та PIN-конвертів, які містять відомості про отримання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 банківських карток та PIN-конвертів.

Вищевказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки їх вилученню можливо встановити осіб, причетних до злочину, дослідити спірні документи на предмет їх дійсності, провести судові почеркознавчі та економічні експертизи. Тобто, відомості, що містяться в цих документах, можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

З метою отримання повної інформації щодо обставин перерахування, зняття грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання було розглянуто без виклику представників ПАТ «ПУМБ».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, згідно інформації за вих. №65/15 від 17.09.2015 року в ПАТ «ПУМБ» відкриті банківські рахунки для нарахування заробітної плати наступним працівникам: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Судом встановлено, що журнали видачі банківських платіжних карт та PIN-конвертів, які містять відомості про отримання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_20, банківських карток та PIN-конвертів, оформлених в ПАТ «ПУМБ» для нарахування заробітної плати, за період з 01.01.2012 року по день отримання ухвали, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) по вул. Андріївській, 4 у м. Києві.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів цих документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, з метою перевірки законності відкриття банківських рахунків для отримання заробітної плати, отримання інформації щодо використання банківських карток та інформації про осіб, які заволодівали грошовими коштами за допомогою банківських карток через банкомати ПАТ «ПУМБ».

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) по вул. Андріївській, 4 у м. Києві.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Єрмолаєвої Тетяни Геннадіївни про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Єрмолаєвої Тетяни Геннадіївни, або іншим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме, до журналів видачі банківських платіжних карт та PIN-конвертів, які містять відомості про отримання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_20, банківських карток та PIN-конвертів, оформлених в ПАТ «ПУМБ» для нарахування заробітної плати, за період з 01.01.2012 року по день пред'явлення ухвали суду, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) по вул. Андріївській, 4 у м. Києві.

Дати розпорядження ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) по вул. Андріївській, 4 у м. Києві надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Єрмолаєвої Тетяни Геннадіївни, або іншим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме, до журналів видачі банківських платіжних карт та PIN-конвертів, які містять відомості про отримання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_20, банківських карток та PIN-конвертів, оформлених в ПАТ «ПУМБ» для нарахування заробітної плати, за період з 01.01.2012 року по день пред'явлення ухвали суду, з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали встановити до 13 листопада 2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юрєва