Ухвала суду № 52329271, 12.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37026/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Мудрак О.Р., за участю сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Левчука Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Левчука Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

07.10.2015 прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Левчук Ю.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозвіл на розкриття АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄРДПОУ 14305909, м. Київ вул. Лєскова, буд. 9) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №26002455736, №26006451082, №260507520, №26003492174 за період з 01.01.2015 по 01.10.2015 включно, що відкритий ТОВ «Військоптторг» (код ЄРДПОУ 38418692) та тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №26002455736, №26006451082, №260507520, №26003492174 за період з 01.01.2015 по 01.10.2015 включно, що відкриті ТОВ «Військоптторг» (код ЄРДПОУ 38418692) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄРДПОУ 14305909, м. Київ вул. Лєскова, буд. 9), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках №26002455736, №26006451082, №260507520, №26003492174 за період з 01.01.2015 по 01.10.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001667 від 04.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством установлено, що службові особи Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Джелері» та ТОВ «Євронафтопром» забезпечили перемогу зазначених суб'єктів господарювання за результатами проведення переговорних процедур закупівель мазуту в загальному обсязі 2200 тон. та придбання його за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на суму понад 15 млн. грн. тобто тяжкі наслідки.

Зокрема, під час здійснення процедури закупівлі Квартирно - експлуатаційним відділом м. Кіровоград МО України мазуту паливного, була акцептована пропозиція ТОВ «Військоптторг» за ціною 11 580 грн/тонна, що більше, ніж на 30% перевищує цінову пропозицію, запропоновану іншим учасником - ТОВ «Дайджест Групп» (8 700 грн/тонна).

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння ТОВ «Військоптторг» грошовими коштами держави та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Військоптторг» №26002455736, №26006451082, №260507520, №26003492174, відкритих товариством в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄРДПОУ 14305909, м. Київ вул. Лєскова, буд. 9). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 01.01.2015 по 01.10.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів. Наведені документи підлягають вилученню у зв'язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.

В судовому засіданні прокурор Левчук Ю.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42015000000001667.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Левчука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Левчуку Ю.В. та членам групи прокурорів та слідчих у кримінальному провадженні №42015000000001667 на розкриття АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄРДПОУ 14305909, м. Київ вул. Лєскова, буд. 9) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №26002455736, №26006451082, №260507520, №26003492174 за період з 01.01.2015 по 01.10.2015 включно, що відкритий ТОВ «Військоптторг» (код ЄРДПОУ 38418692) та тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №26002455736, №26006451082, №260507520, №26003492174 за період з 01.01.2015 по 01.10.2015 включно, що відкриті ТОВ «Військоптторг» (код ЄРДПОУ 38418692) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄРДПОУ 14305909, м. Київ вул. Лєскова, буд. 9), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках №26002455736, №26006451082, №260507520, №26003492174 за період з 01.01.2015 по 01.10.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37026/15-к

Примірник 2 - та завірену копію ухвали - надано прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Левчуку Ю.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

12.10.2015