Ухвала суду № 52283173, 17.07.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 18.07.2014

Справа № 334/6796/14-к

Провадження № 1-кс/334/1143/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 8 липня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі: слідчого судді - Лисенко Л.І.

при секретарі -Піка А.А. за участю прокурора прокуратури ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1А в кримінальному провадженні № 12013080060004934 від 12.12.2013 року про тимачовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2013 року невідомі особи, маючи намір на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом створення ТОВ «РГК «Трейдинг» (ЄДРПОУ 38999063, м. Дніпропетровськ), діючи від імені ТОВ «РГК Трейдінг» (ЄДРПОУ 38863790, м. Київ), надіслали до ТОВ «Індра Енерджи» (ЄДРПОУ 36576639, м. Запоріжжя) комерційну пропозицію про придбання природного газу, що стало підставою укладення договору №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі- продажу природного газу та перерахування на рахунок №26004001312649 ТОВ «РГК Трейдинг» відкритому у ПАТ «АктаБанк» грошових коштів на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, фактично не здійснивши поставку природного газу, згідно вказаного договору, заволоділи грошовим коштами ТОВ «Індра Енерджи» в особливо великих розмірах.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що у листопаді 2013 року на адресу ТОВ «Індра Енерджі» надійшла комерційна пропозиція від ТОВ «РКГ «Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063 щодо укладення договору на постачання природного газу. В подальшому, усі переговори з представником товариства який представлявся ОСОБА_3 велись за допомогою мобільного зв'язку з номер 066-616-85-01. В подальшому, за допомогою обміну документами по електронній пошті, між ТОВ «Індра Енерджі» та ТОВ «РГК «Трейдинг» був укладений договір купівлі-продажу природного газу №КП-РГК-12/13/1 від 04.11.2013 р. та додаткова угода №01 до нього. Предметом договору стало придбання 5000000 (п'ять мільйонів) кубічних метрів природного газу імпортного походження на загальну суму 20454000 (двадцять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі) гривень. Далі, ТОВ «Індра Енерджі», у якості передплати за договором купівлі-продажу природного газу, здійснило два платежі на поточний рахунок ТОВ «РГК «Трейдинг» №26004001312649 відкритий у ПАТ «АктаБанк», а саме: 09.12.2013 р на суму 500000 (п'ятсот тисяч) гривень та 10.12.2013 р. на суму 1000000 (один мільйон) гривень відповідно. 11.12.2013 року була узгоджена зустріч для підписання оригіналу договору та реєстрації його у компанії «Укртрансгаз». У вказаний день представник ТОВ «РГК «Трейдинг» який називався ОСОБА_3 виходив на зв'язок за допомогою мобільного зв'язку з номеру 093-166-55-77. Як результат, зустріч не відбулась, оригінал договору підписано не було та в подальшому природний газ в адресу ТОВ «Індра Енерджі» поставлено не було.

Директором ТОВ « РГК'Грейтинд» на 28.1 1.2013 р була ОСОБА_4

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для визначення підпису ОСОБА_4.

Для виконання даної експертизи необхідні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, гір. Аношкина, 148/49.

Встановлено, що 04.05.2012 р. о 16:00 год. до Дніпровського РВ Дніпродзержинського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою про побиття звернулась ОСОБА_5. 12.05.2012р. за результатами розгляду заяви ОСОБА_5 було прийняте рішення про відмову в порушенні кримінальної справи (Відмовний матеріал № 2019).

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників Ленінського РВ Дніпропетровського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області, може створити

реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, у відмовному матеріалі №2019 є документи написані ОСОБА_6 та підписані нею, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у Ленінському РВ Дніпропетровського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Згідно ч.І ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судок, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документі і. клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться;.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК Україні, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у Дніпровському РВ Дніпродзержинського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080060004934 -задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекному Д.М. тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у Дніпровському РВ Дніпродзержинського міського управляння ГУМВС України е Дніпропетровській області за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Харківська, 59 - оригіналів документів:

- за заявою ОСОБА_5 про побиття від 04.05.2012 р. (відмовний матеріал №2019), а саме: заява ОСОБА_5, пояснення ОСОБА_5 та інші документи з вільними зразками підпису та почерку останньої,

Зобов'язати керівництво Дніпровського РВ Дніпродзержинського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 18.08. 2014 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Лисенко Л. І.