Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ЙЕ ЕНЕРГІЯ

JE ENERGY LIMITED LIABILITY COMPANY (JE ENERGY LLC)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "ЙЕ Енергія" зареєстрована 02.08.2013 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, вул.Острозьких Князів, будинок **/**, ** поверх, приміщення **. Керівником організації є ДАВИДЕНКО МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 2 150 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЙЕ ЕНЕРГІЯ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ЙЕ Енергія"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JE ENERGY LIMITED LIABILITY COMPANY (JE ENERGY LLC)

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

38863790

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

02.08.2013 (10 років 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ДАВИДЕНКО МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

2 150 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

Всього за цим КВЕД: 613

Інші:

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

47.30 Роздрібна торгівля пальним
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
35.14 Торгівля електроенергією
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, місто Київ, вул.Острозьких Князів, будинок /, поверх, приміщення **
Телефон:	+380443642585 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380443642584 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 38863790

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ТІ.ДЖІ.АЙ ГАЗ ХОЛДІНГЗ ЛІМІДЕД (Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. КЕРАТСІНІОУ, 24, ОФ.102Кіпр, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. КЕРАТСІНІОУ, 11, ОФ.102

Розмір внеску до статутного фонду: 2 150 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 11, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ЙЕ Енергія"

У компанії ТОВ "ЙЕ Енергія" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 6 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "ЙЕ Енергія", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 388637926553

Дата реєстрації: 14.08.2013

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 05.08.2013

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 05.08.2013

Номер взяття на облік: 265513124646

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 05.08.2013

Номер взяття на облік: 10-069541

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЙЕ ЕНЕРГІЯ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Електрична енергія; електрична енергія 32382 кіловат-година	Управління (Центр) надання адміністративних послуг Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації	04.05.2022	128 880
Електрична енергія з урахуванням послуги з розподілу та послуги з передачі електроенергії; електрична енергія з урахуванням послуги з розподілу та послуги з передачі електроенергії 125500 квт*год	Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка	03.05.2022	103 428
Елетрична енергія (без розподілу); електрична енергія 70000 кіловат-година	ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"	22.04.2022	172 982

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЙЕ Енергія".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115296675	908/698/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115298182	910/3600/22
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115267577	904/2900/23
28.11.2023	Постанова	Адміністративне	115247990	640/10063/22
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115228174	907/652/23
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115191692	909/485/23
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115228141	909/485/23
24.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115191847	910/3362/22
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115124890	910/10358/23
22.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115101556	909/771/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 5

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
01.08.2013	Змінилася адреса		01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК , ЛІТЕРА "А", ПОВЕРХ
02.08.2013	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РГК ТРЕЙДІНГ"
05.08.2013	Змінилася адреса	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК , ЛІТЕРА "А", ПОВЕРХ	М.Киев, вул. Мечникова, буд., літера "а", поверх Тел: *****-- Факс: *********

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ЙЕ Енергія" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ЙЕ Енергія" - 38863790.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ЙЕ Енергія" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ЙЕ Енергія" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "ЙЕ Енергія" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ЙЕ Енергія" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38863790 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЙЕ Енергія".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ЙЕ Енергія" 38863790 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ЙЕ Енергія" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 38863790 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38863790 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ЙЕ Енергія".

Який основний КВЕД у контрагента 38863790 ?

На дату 03.12.2023 у 38863790 основний вид економічної діяльності 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЙЕ Енергія" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 38863790 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, вул.Острозьких Князів, будинок **/**, ** поверх, приміщення **.

Які дані про ТОВ "ЙЕ Енергія" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про контрагента ТОВ "ЙЕ Енергія"

Отримайте ключові подробиці про підприємство ТОВ "ЙЕ Енергія". ТОВ "ЙЕ Енергія" зареєстрована 02.08.2013. Керівник компанії: Давиденко Михайло Андрійович. Юридична адреса ТОВ "ЙЕ Енергія" — Україна, **, місто Київ, вул.Острозьких Князів, будинок **/**, ** поверх, приміщення **.

Дані про контрагента "ЙЕ ЕНЕРГІЯ"

Основним видом діяльності є 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ЙЕ ЕНЕРГІЯ" присвоєно код ЄДРПОУ 38863790. Статутний фонд компанії ТОВ "ЙЕ Енергія" становить 2 150 000,00 грн. Підприємство ТОВ "ЙЕ Енергія" згадується в > 100 судових документах. Перевірка компанії ТОВ "ЙЕ Енергія" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ЙЕ Енергія". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Й.