Ухвала суду № 52267745, 16.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5670/15-к

1-кс/295/2102/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2015 року м. Житомир

16 квітня 2015 року слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Майчуку Р.А., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, яке винесене слідчим з з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3,

у с т а н о в и в:

слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014060000000085 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ «Ладготрейд» (код СДР 38824295), ТОВ «Компанія Інтертрейд» (код СДР 38347171), ТОВ «Камфод Естейт» (код СДР 38824242), ТОВ «Ярмак Трейд» (код СДР 38517816), ТОВ «Бігфорк» (код СДР 39005357), ТОВ «Рокдейл» (код СДР 38958399), ТОВ «ТГН Торг» (код СДР 38889729), ТОВ «Торглайнсенд» (код СДР 38872406), ТОВ «Альфа ОСОБА_7» (код СДР 39063272), ТОВ «Десмонд» (код СДР 39122306), ТОВ «Дірект Роуд» (код СДР 38910561), ТОВ «Ромаростар» (код СДР 39122641), ТОВ «Стайл ЛТД» (код СДР 38917478). Окрім цього встановлено, що на території Житомирської області документи від фіктивних підприємств (ТОВ «Ладготрейд» (код СДР 38824295), ТОВ «Компанія Інтертрейд» (код СДР 38347171), ТОВ «Камфод Естейт» (код СДР 38824242), ТОВ «Ярмак Трейд» (код СДР 38517816), ТОВ «Бігфорк» (код СДР 39005357), ТОВ «Рокдейл» (код СДР 38958399), ТОВ «ТГН Торг» (код СДР 38889729), ТОВ «Торглайнсенд» (код СДР 38872406), ТОВ «Альфа ОСОБА_7» (код СДР 39063272), ТОВ «Десмонд» (код СДР 39122306), ТОВ «Дірект Роуд» (код СДР 38910561), ТОВ «Ромаростар» (код СДР 39122641), ТОВ «Стайл ЛТД» (код СДР 38917478), ТОВ «Алертон» (код 39334650), ТОВ «ІНТЕЙРА» (код 39334650), ТОВ «Дайнекс» (код 39319213), ТОВ "Нью Девелопмент" (код 38910095), ТОВ "Бекар-М" (код 39319339), ТОВ "ОСОБА_8" (код 38517816) та інші) отримують ОСОБА_9 та ОСОБА_10, для подальшої передачі їх службовим особам підприємств реального сектору економіки, які користуються послугам формування незаконного податкового кредиту. Відповідно до даних з АІС «Податковий блок», ТОВ «Дайнекс» (код ЄДР 39319213) має банківський рахунок № 26004078134001 (українська гривня), який відкритий у АТ "ІМЕКСБАНК".

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів у АТ "ІМЕКСБАНК " (код МФО 300766):відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку 26004078134001 (українська гривня), який відкритий у АТ "ІМЕКСБАНК" для ТОВ «Дайнекс» (код ЄДР 39319213), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 року по дату виконання ухвали; документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26004078134001 (українська гривня) у АТ " ІМЕКСБАНК", а саме: обліково-реєстраційні справи, в тому числі статуту (установчого договору); документи, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру; заява клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»; договори на обслуговування системи «клієнт-банк»; акт про введення системи «клієнт-банк в експлуатацію»; документи, що засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів ключа; платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунках АТ " ІМЕКСБАНК" в період з 01.01.2013 року по дату виконання ухвали; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

У судовому засіданні учасник кримінального провадження підтримав дане клопотання й просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 цієї статті передбачено необхідність доведення стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчим не надано доказів належності ТОВ «Дайнекс» (код ЄДР 39319213) банківського рахунку № 26004078134001 (українська гривня), який відкритий у АТ "ІМЕКСБАНК", тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України,

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко