Ухвала суду № 52267741, 03.07.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9835/15-к

1-кс/295/3586/15

У Х В А Л А

03.07.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Содель А. С., за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32015060200000050 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні СУФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №32015060000000050 від 23 червня 2015 року щодо невстановлених осіб, які зареєстрували підприємство ТОВ «ОСОБА_3 Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39649725) 19 лютого 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 Юкрейн» відкрито рахунки у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: № 26052000042598 (українська гривня), № 26045553836600 (українська гривня), № 26001553836600 (українська гривня).

У АТ "УкрСиббанк" зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «ОСОБА_3 Юкрейн» (код 39649725), оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках за період часу з 19.02.2015 по 01.07.2015.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ "УкрСиббанк", де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), наданих для відкриття та обслуговування для ТОВ «ОСОБА_3 Юкрейн» (код 39649725) № 26052000042598 (українська гривня), № 26045553836600 (українська гривня), № 26001553836600 (українська гривня).

за період часу з 19.02.2015 по 01.07.2015, а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунках № 26052000042598 (українська гривня), № 26045553836600 (українська гривня), № 26001553836600 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період часу з 19.02.2015 по 01.07.2015.

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26052000042598 (українська гривня), № 26045553836600 (українська гривня), № 26001553836600 (українська гривня), а саме:

●обліково-реєстраційної справи, в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «ОСОБА_3 Юкрейн» (код 39649725) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

●документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період часу з 19.02.2015 по 01.07.2015.

●заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

●договору на обслуговування системи клієнт-банк.

●акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

●документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

●документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках № 26052000042598 (українська гривня), № 26045553836600 (українська гривня), № 26001553836600 (українська гривня) за період часу з 19.02.2015 по 01.07.2015.

корінців чеків на отримання готівки по рахунках № 26052000042598 (українська гривня), № 26045553836600 (українська гривня), № 26001553836600 (українська гривня) за період часу з 19.02.2015 по 01.07.2015.

протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час зєднання

(включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта за період часу з 19.02.2015 по 01.07.2015.

Встановити строк дії ухвали до 03.08.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов