Ухвала суду № 52240447, 07.10.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7976/15-к

Провадження № 1-кс/727/2411/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді -Мамчина П.І.

при секретарі - Кусковій Т.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Маланич В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області Маланич В.М. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповіно до яких: ОСОБА_2 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Розмитнення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підставних субєктів господарювання, та вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_2

Вказує, після процедури розмитнення, транспортні засоби контейнеровози з завезеною з Китаю продукцією торгової марки AQUAWORLD спрямовуються для розвантаження в м. Чернівці до складських приміщень фігурантів, які розташовані за адресою м. Чернівці, вул. Коломийська, 1 «і», 1 «з», 1 «к», всі склади фактично обєднані між собою. В свою чергу, для приховування повязаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до фігурантів, підставні імпортери відображають поставку продукцію фігурантам як реалізацію кінцевому споживачу.

Зазначає, що 27.07.2015 року всі складські приміщення за адресами: м. Чернівці по вул. Коломийській, 1 «к», 1 «і», 1 «з» перереєстровано на ТОВ «АКВА ЮНІТ» (код ЄДРПОУ 39878063, юридична адреса: АДРЕСА_1). Одним із засновників ТОВ «Аква Юніт» є ОСОБА_3 батько ОСОБА_2.

Вказує, що за даними кримінального провадження є достатні підстави вважати, що на ТОВ «Аква Юніт» можуть знаходитись фінансово-господарські документи, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей (сантехнічних виробів) в усіх складських приміщеннях, фактичних поставщиків товарів, фактичних власників товару, про вартість та рух ТМЦ, обєми проведених операцій, розрахунки за отриманий товар та інші документи, які мають значення для кримінального провадження, та вказані документи не можливо отримати без проведення тимчасового доступу до речей і документів за юридичною адресою ФОП ОСОБА_2, оскільки вони мають значення для досудового розслідування, та які в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповіно до яких: ОСОБА_2 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Розмитнення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підставних субєктів господарювання, та вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_2

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть побувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що слідчим в клопотанні та наданих до нього матеріалів не наведено доказів і достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить слідчий надати доступ, перебувають у володінні ТОВ «АКВА ЮНІТ» , клопотання обгрунтовано лише формально, вважаю, що в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.