Ухвала суду № 52230140, 24.03.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2169/15-к 1-кс/335/1165/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю прокурора Савченко О.В., при секретарі Школяр К.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12015080060000608 від 07.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що 06.02.2015 року до прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя надійшло звернення голови благодійного фонду «Біловоддя» ОСОБА_2, в якому вказано, що влітку 2014 року посадові особи Запорізького РУ АТ «УкрСиббанк», зловживаючи своїм службовим становищем, відкрили в зазначеному банку рахунки на трьох фізичних осіб, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, перерахували на вказані рахунки грошові кошти в розмірі 150000000 гривень, від нерезидента України, та в подальшому не зважаючи на постанови правління НБУ № 328 від 30 травня 2014 року, № 540 від 29 серпня 2014 року, № 758 від 01 грудня 2014 року, про обмеження видачі готівкових коштів в національній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 150000 гривень на добу на одного клієнта, в порушення вимог ст. 16 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», видали акумульовану суму невстановленій особі за довіреністю впродовж однієї доби, без відома вищезазначених осіб. Також в звернені зазначено, що посадові особи Запорізького РУ АТ «УкрСиббанк», не надали інформацію про вищезазначені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, щодо проведених відповідних операцій сума, яких перевищує 150000 гривень, з метою приховування клієнтами джерел походження грошових коштів.

За даним фактом 06 лютого 2015 року, було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015080060000608.

В ході розслідування була допитана в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельський 10, яка пояснила, що до банку «УкрСиббанк», з метою оформлення та відкриття будь-якого рахунку, не зверталась, довіреностей на представництво своїх інтересів та розпорядження будь-якими рахунками, а також зняття грошових коштів з її рахунків, не видавалась. Документів, повязаних з оформленням та відкриттям рахунків в банку «УкрСиббанк» вона також не підписувала.

Згідно матеріалів виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області було встановлено коло осіб, на імя яких були відкриті рахунки в Запорізькому регіональному управлінні ПАТ «УкрСиббанк», на які було перераховано грошові кошти, які в подальшому були видані за довіреністю не встановленій особі, без відома зазначених осіб. Перелік осіб на імя яких були відкриті рахунки наступний: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1); ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_2); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3).

Прокурор посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, проведення судових експертиз, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке регіональне управління ПАТ «УкрСиббанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів 23, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005.

В судове засідання представник Запорізького регіонального управління ПАТ «УкрСиббанк» не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахуванням позиції слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя Савченко ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке регіональне управління ПАТ «УкрСиббанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів 23, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, а саме:

- відомості стосовно наявності банківських рахунків відкритих на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3), з зазначенням повних даних власника рахунку;

- рух коштів по розрахункових рахунках відкритих на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3) з зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- завірені відповідним чином копії документів, які подавалися ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3) для відкриття рахунків, а також копії документів, які укладалися за його участю, та де могли зберегтися його підписи;

- в випадку наявності системи клієнт-банк, яка підключена та активована в банківських рахунках відкритих на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3) прошу надати IP адреси входів до клієнт-банку, з зазначенням точної дати та часу перебування в системі віддаленого керування рахунку.

- в випадку зняття коштів з розрахункових рахунків відкритих на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3), не ним особисто, а довіреною особою, прошу надати оригінали документів на підставі яких здійснювалися дані транзакції;

- завірені відповідним чином копії особових справи, накази про призначення на посаду та посадові інструкції на посадових осіб Запорізького регіонального управління ПАТ «УкрСиббанк», якими були оформлені та відкриті рахунки на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 квітня 2015 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць