Ухвала суду № 52215042, 12.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/12144/15-к

Провадження №1-кс/263/5454/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, надане у кримінальному провадженні №12015051080000296, відомості про яке були внесені 22.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приват Банк».

З матеріалів клопотання вбачається, що керівництвом ТОВ «Інвест ОСОБА_2» (ЄРДПО 39537629), з метою отримання перемоги в конкурсі на проведення закупівель в ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», в березні 2015 року складено ряд офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості в частині місця реєстрації юридичної особи, наявності обладнання та матеріально-технічної бази, працівників які мають необхідні знання та досвід, які були надані на розгляд конкурсної комісії із проведення закупівель (конкурсів) ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», та як наслідок між вищезазначеними юридичними особами, за результатами проведення конкурсу 12.05.2015 року було укладено договір №27-7/15/146 на постачання електричної апаратури на суму 9,9 млн.грн.

На розгляд конкурсної комісії ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», директором ТОВ «Інвест ОСОБА_2» ОСОБА_3, окрім встановленого законодавством переліку документів, необхідних для участі в конкурсі, були надані довідки №38 від 17.03.2015 року «Про наявність обладнання та матеріально технічної бази», №39 від 17.03.2015 року «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», в які були внесені завідомо неправдиві відомості, що підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

Згідно витягу з реєстру власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, за ТОВ «Інвест ОСОБА_2» (ЄРДПО 39537629) права власності на нерухоме майно відсутні;

-Згідно відповіді від органів державної фіскальної служби, в трудових відносинах з ТОВ «Інвест ОСОБА_2» (ЄРДПО 39537629), перебуває лише його директор ОСОБА_3

Окрім того, директором ТОВ «Інвест ОСОБА_2» ОСОБА_3, була надана голові комітету з конкурсних торгів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» довідка №35 від 17.03.2015 ТОВ «Інвест ОСОБА_2» - про виконання аналогічних договорів. При цьому, згідно отриманих від органів державної фіскальної служби відомостей щодо фінансової діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_2», фінансові показники останнього згідно статистичної звітності свідчать про невиконання раніше в своїй діяльності аналогічних договорів.

Згідно наданих відомостей від органів держаної фіскальної служби в Донецькій області, ТОВ «Інвест ОСОБА_4» відкрито наступні рахунки:

-Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26004054005414; валюта рахунку: українська гривня.

-Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26001054005321; валюта рахунку: долар США.

-Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26054054002133; валюта рахунку: українська гривня.

- Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26002054006147; валюта рахунку: ЄВРО.

З метою підтвердження або спростуванні факту виконання в своїй діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_4» аналогічних договорів за своїм змістом договору №27-7/15/146 від 12.05.2015 року, укладеного між ТОВ «Інвест ОСОБА_4» та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_2» ЄДРПОУ 39537629 за номерами рахунків 26004054005414, 26001054005321, 26054054002133, 26002054006147 відкритих в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»; МФО банку 335429, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 09 грудня 2014 року до теперішнього часу

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та які містять відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_2» ЄДРПОУ 39537629 за номерами рахунків 26004054005414, 26001054005321, 26054054002133, 26002054006147 відкритих в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази скоєння кримінального правопорушення, та які не можуть бути доведені іншими способами, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_2», ЄДРПОУ 39537629 за номерами рахунків: 26004054005414, 26001054005321, 26054054002133, 2600205400614, відкритих в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»; МФО банку 335429, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 09 грудня 2014 року до теперішнього часу, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк»: повне найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса (головний офіс): Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа