Ухвала суду № 52215027, 09.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/12244/15-к

№ 1-кс/263/5505/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ікорська Є.С., при секретарі Корзініній О.О., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на рухоме майно, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26007051529352 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку. Також просив зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу фізичної особи з усіх рахунків ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_4 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна, який належить ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особовому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно з відповіддю ПАТ «Укрсоцбанк», 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_5, гроші, якими заволоділи злочинці, були переведені на розрахунковий рахунок № 26007051529352 ФОП ОСОБА_2, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 148750 грн.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) використовує рахунок № 26007051529352 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на зазначених розрахункових рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26007051529352, відкритому ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання про арешт майна, суд вважає за необхідне провести без власника майна.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26007051529352 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу фізичної особи з усіх рахунків ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Розяснити, що відповідно до ч.1ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Є.С. Ікорська