Ухвала суду № 52209460 від 17.01.2015 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.01.2015 Справа № 554/453/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

554\453\15-к

1-кс\554\281\2015

17.01.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахова В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 420141170000000331 від 18.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

16.01.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання та мотивоване тим, що під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження свідки повідомили, що документи які послугували видачі довідок-рахунків та самі довідки рахунки видавались не уповноваженими особами ТОВ «МБД Фаворит», при цьому деякі власники транспортних засобів не сплачували передбачених законодавством податки і збори та не надавали фахівцям експертної служби МВС або іншими експертами, що внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів транспортні засоби, що реалізовувались для огляду.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме реєстраційних справ по транспортним засобам, які в жовтні-листопаді 2014 року знімались та ставились на облік, а саме:

-MERCEDES-BENZ, номер кузова: WDB9034631P630494, обєм двигуна 2874, рік випуску: 1996,

-MERCEDES-BENZ, модель: SPRINTER 313 CDI, номер кузова:WDB9036632R577772, обєм двигуна 2148, рік випуску: 2004

-FIAT, модель: FIORINO, номер кузова: ZFA22500000079993, обєм двигуна 1248, рік випуску: 2009;

-RENAULT, модель: MASTER, номер кузова: VF1MAFEJC44406985, обєм двигуна 2299, рік випуску: 2011;

-VOLKSWAGEN, модель: LT 35D, номер кузова: WV1ZZZ2DZ3H033421, обєм двигуна 2461, рік випуску: 2003;

-MAN, модель: 19463, номер кузова: WMAT322V28M271966, обєм двигуна 12816, рік випуску: 1999;

-MERCEDES-BENZ, модель: VITO 108D, номер кузова: VSA63806413039041, обєм двигуна 2299, рік випуску: 1997;

-TOYOTA, модель: TUNDRA, номер кузова: 5TFBV54168X034537 , обєм двигуна 5663, рік випуску: 2007;

-VOLKSWAGEN, модель: TRANSPORTER, номер кузова: WV2ZZZ25ZLH088023, обєм двигуна 1570, рік випуску: 1990;

-TOYOTA, модель: RAV4, номер кузова: JTMBH31V005056259 , обєм двигуна 1998, рік випуску: 2008;

-VOLKSWAGEN, модель: CADDY KASTEN, номер кузова: WV1ZZZ2KZ4X011134, обєм двигуна 1391, рік випуску: 2004;

-SKODA, модель: OKTAVIA A5 ELEGANCE, номер кузова: TMBBE41Z08B150916, обєм двигуна 1968, рік випуску: 2007;

-MERSEDES-BENZ, модель: SPRINTER 311 CDI, номер кузова: WDB9036122R952801, обєм двигуна 2148, рік випуску: 2006;

-MERSEDES-BENZ, модель: ATEGO, номер кузова: WDB9702581L151985 обєм двигуна 4801, рік випуску: 2006;

-КАМАЗ модель: 5320, номер кузова:53200359246, обєм двигуна10850, рік випуску: 1990;

-MITSUBISHI, модель: L200, номер кузова: MMBJRKB408D042905, обєм двигуна 2477, рік випуску: 2008;

-TOYOTA, модель: LEND CRUISER, номер кузова: JT111WJA005005622, обєм двигуна 4700, рік випуску: 2000, в Управлінні ДАІ УМВС України у Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул. Фрунзе, 164.

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, доводи, викладені у клопотанні підтримує повністю.

Оскільки володільці документів можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи (реєстраційні справи) можуть бути змінені або знищені працівниками інспекції, то клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення реєстраційних справ по зазначеним вище транспортним засобам вважаю за необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме УДАІ УМВС України в Полтавській області.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 420141170000000331 від 18.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» (код 32844441) та його відокремлені підрозділи отримують бланкову продукцію від Державтоінспекції. Вказане Товариство, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо вартості наданих послуг, за сприяння посадових осіб УДАІ в Полтавській області, ухиляються від сплати обовязкових платежів до державного бюджету.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно даних ЄРДР 18.11.2014 на підставі матеріалів правоохоронних та державних контролюючих органів внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що у ході розслідування встановлено, що відокремленими підрозділами

ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» отримується бланкова продукція від Державтоінспекції за ціною 29,34 грн. за одиницю. Вартість продажу

ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» зазначеної вище бланкової продукції (довідки-рахунку) складає від 700 до 1100 грн.

Упродовж 2013 року ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» та його відокремленими підрозділами видано 5500 шт. зазначених вище довідок, а за 9 місяців 2014 року 4500 шт. Водночас, розмір загального обороту коштів

ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» за 2013 рік складає 1 224 тис. грн., що свідчить про не оприбуткування у встановленому законом порядку понад 4 млн. грн.

Під час здійснення досудового розслідування свідки повідомили, що документи які послугували видачі довідок-рахунків та самі довідки рахунки видавались не уповноваженими особами ТОВ «МБД Фаворит», при цьому деякі власники транспортних засобів не сплачували передбачених законодавством податки і збори та не надавали фахівцям експертної служби МВС або іншими експертами що внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів транспортні засоби, що реалізовувались для огляду.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано довідки рахунки, протокол допиту свідків ОСОБА_2, ОСОБА_3

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Управлінні ДАІ УМВС України у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 164 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні та щодо інших документів з можливістю виготовити їх копії.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 420141170000000331 від 18.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме реєстраційних справ по транспортним засобам, які в жовтні-листопаді 2014 року знімались та ставились на облік, а саме: