Ухвала суду № 52209451, 20.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.01.2015 Справа № 554/451/15-к

Справа №554/451/15-к

Номер провадження1-кс/554/279/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2015 Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12014170000000194 від 20.05.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

16.01.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Бондарець Д.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), рахунку №260003185316, що належать(ли) дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Мирогородський комбінат хлібопродуктів № 1» (код ЄДРПОУ 00952172) за період з 01.01.2009 по 31.12.2013, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 по 31.12.2012.

У судове засідання ініціатор клопотання та володілець документів не прибули, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. На підставі цього суд приходить до висновку про розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Суд, вивчивши матеріали справи, встановив наступне:

в даний слідчим СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014170000000194 від 20.05.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що у період часу з 18.03.2011 по 01.07.2011 ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1», отримав у касі підприємства під звіт кошти на загальну суму 1 460 000,00 грн. нібито на закупівлю сільськогосподарської продукції.

У подальшому ОСОБА_2, частково відзвітувався про використання коштів на суму 86 500,00 грн., однак залишку не повернув, а привласнив, внаслідок чого завдав ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» збитків на загальну суму 1 373 500,00 грн.

Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» № 01-21/34 від 09.04.2012 року встановлено, що колишнім директором ОСОБА_2, за період 18.03.2011 по 31.08.2011 документів, які б підтверджували надходження чи оприбуткування на підприємство сільськогосподарської продукції на вищевказану суму не надано.

У грудні 2014 року, під час досудового розслідування оглянуто кримінальне провадження №12012180260000052 стосовно ОСОБА_2 (справа № 541/2717/13-к), в якому обвинувачений заявляв, що отримані аналогічним чином у касі підприємства під звіт кошти він віддав працівнику іншого підприємства, яке у 2009 році надавало позику КХП.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України.

Згідно даних ЄРДР 20.05.2014 на підставі матеріалів правоохоронних та державних контролюючих органів внесено відомості з правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України з фабулою викладеною вище.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що для встановлення обставин кримінального провадження має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними вище рахунками КХП, яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано дані щодо реквізитвів усіх діючих упродовж 2009-2014 банківських рахунків ДП ДАК «Хліб України»; копію вироку відносно ОСОБА_2

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація дійсно перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Дана інформація в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить банківську таємницю.

За результатами розгляду встановлено, що дана інформація, яка міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.

Одночасно вважаю за необхідне надати слідчому можливість при ознайомленні з вказаними вище документами виготовити їх копії, а також мати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 по 31.12.2012.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12014170000000194 від 20.05.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), рахунку №260003185316, що належать(ли) дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Мирогородський комбінат хлібопродуктів № 1» (код ЄДРПОУ 00952172) за період з 01.01.2009 по 31.12.2013, з можливістю виготовлення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період часу вказаний вище.

Зобовязати публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» надати доступ до документів, вказаних вище в ухвалі слідчого судді слідчому СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно