Ухвала суду № 52209450, 29.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.01.2015 Справа № 554/873/15-к

Справа №554/873/15-к

Номер провадження1-кс/554/474/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

29.01.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42014170000000347 від 28.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

27.01.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Стасовським М.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучити, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» м. Харків (МФО 351005), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- підтвердити чи спростувати належність рахунку за номером 26004344191700 філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням усіх закріплених фінансових номерів за цим власником);

- надати роздруківку руху коштів по рахунку номер 26004344191700, за період часу з 21.02.14 по 23.01.15 із зазначенням усіх необхідних реквізитів;

- вказати чи оформлялись картки на відповідний рахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

- вказати з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на рахунок номер 26004344191700 із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки за період часу з 21.02.14 по 23.01.15;

- надати оригінали документів, на відкриття (закриття) вказаного рахунку (або ж інших рахунків);

- надати оригінали документів кредитних справ за весь період діяльності філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України»;

- надати довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком;

- зазначити наявність або ж відсутність та вміст орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 21.02.14 по 23.01.15 філією «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України».

У судове засідання ініціатор клопотання та володілець документів не прибули, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. На підставі цього суд приходить до висновку про розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Суд, вивчивши матеріали справи, встановив наступне:

в даний СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014170000000347 від 28.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364 КК України.

Із клопотання слідує, що 21.02.14 між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_2 і ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_3 укладено договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Вказаний договір укладено з порушенням вимог ст.5 Закону України «Про управління обєктами державної власності» від 21.09.06 № 185-V, відповідно до якої Кабінет Міністрів України є субєктом управління, що визначає обєкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також обєкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим субєктам, визначеним цим законом. Здійснюючи управління обєктами державної власності, КМУ визначає порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (підпункт «л» пункт 18 вказаної частини 5 Закону). Тобто, в Законі України «Про управління обєктами державної власності» передбачено виключний перелік договорів, які можуть укладами підприємства зазначеної категорії.

Разом з тим, визначення такого договору як спільний обробіток земельної ділянки у вищевказаному Законі відсутній, що є суттєвим порушенням з боку службових осіб філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруппа Деметра» при укладанні вищевказаного договору.

Разом з тим, до вищевказаного договору долучений лист від 25.02.14 № 37-27-3-13/2340 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_4 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки.

Легітимність походження вказаного листа ставиться слідством під сумнів, у звязку з тим, що лист повністю суперечить вимогам постанови КМУ від 11.04.12 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.364 КК України.

Згідно даних ЄРДР 28.11.2014 на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення внесено відомості з правовою кваліфікацією ч.1 ст.364 КК України з фабулою викладеною вище.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що службові особи філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра», а у договорі від 21.02.14 № 21/02, у в якості розрахункового рахунку філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» вказаний рахунок за номером 26004344191700 АТ «Укрсиббанк» м. Харків (МФО 351005)

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано копію договору про спільний обробіток земельної ділянки від 22.02.2014; лист ОСОБА_4;

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація дійсно перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк» м. Харків (МФО 351005), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Дана інформація в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить банківську таємницю.

За результатами розгляду встановлено, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.

Одночасно вважаю за необхідне надати слідчому можливість при ознайомленні з вказаними вище документами виготовитиїх копії, а також мати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за вказаний ним період часу.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42014170000000347 від 28.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких являється АТ «Укрсиббанк» м. Харків (МФО 351005), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо належності рахунку № 26004344191700 філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» із зазначенням усіх закріплених фінансових номерів за цим власником;

- надати роздруківку руху коштів по рахунку номер 26004344191700, за період часу з 21.02.14 по 23.01.15 із зазначенням усіх необхідних реквізитів;

- вказати чи оформлялись картки на відповідний рахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

- вказати з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на рахунок номер 26004344191700 із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки за період часу з 21.02.14 по 23.01.15;

- надати оригінали документів, на відкриття (закриття) вказаного рахунку (або ж інших рахунків);

- надати оригінали документів кредитних справ за весь період діяльності філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України»;

- надати довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком;

- зазначити наявність або ж відсутність та вміст орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 21.02.14 по 23.01.15 філією «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» із можливістю при ознайомленні з вказаними вище документами виготовитиїх копії, а також мати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за вказаний ним період часу.

Зобовязати АТ «Укрсиббанк» надати доступ до документів, вказаних вище в ухвалі слідчого судді слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно