Ухвала суду № 52184837, 12.12.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14757/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Красилівському В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва Гнєзділов О.В. про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №12014100120001670, від 29.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва Гнєзділов О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №12014100120001670 від 29 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14 липня 2014 року на адресу в.о. начальника СУФР ДПІ ГУ Міндоходів у Шевченківському районі м.Києва надійшов лист від ОСОБА_2., який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, про те, що йому стало відомо про реєстрацію на його ім»я підприємства у Шевченківському районі м.Києва ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДР 38870833), яке здійснює імпорт продукції по заниженим цінам і ухиляється від сплати податків, узв»язку з чим ОСОБА_2 просить вжити заходів згідно чинного законодавства.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014100120001670 від 29.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_2 ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лотус Малус» ніколи не мав і не має. Назва такого підприємства йому не відома. До реєстрації вказаного підприємства він також не має ніякого відношення. Раніше у нього крали сумку з паспортом.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_2 не причетний доведення фінансово-господарської діяльності та реєстрації підприємства ТОВ «Лотус Малус», а документи складені від його імені, протиправно використовуються невстановленими особами під час перевезення вантажів через митний кордон України,з метою ухилення від сплати митних платежів.

09 жовтня 2014 року співробітниками ОУ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва, за дорученням прокуратури міста, проведено обшук у автомобілі директора ТОВ «Лотус Малус» ОСОБА_3 «Suzuki Grand Vitara» д.н. НОМЕР_1, у ході якого вилучено документи та штамп «Державна санітарно-епідеміологічна служба України», круглу печатку «Головна державна фітосанітарна служба України», штамп «Екологічний контроль ввіз/вивіз ДОЗВОЛЕНО», штамп «CASA HOLLAND», штамп «M&M FLOR B.V. JUPITER 136», штамп «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY KAMER VAN», кругла печатка ТОВ «Граце» (код ЄДР:38545581).

Відповідно до відповідей контролюючих органів, перевірки не проводилися.

Аналізом баз «Податковий блок» та «АІС ОР», встановлено, що ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833) реалізує товар ввезений на територію України, ТОВ «Брайс» (код ЄДРПОУ 39201529), ТОВ «Арстон Трейд» (код ЄДРПОУ 38289602), ТОВ «Елізія» (код ЄДРПОУ 38545560) та ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918).

У зв»язку з чим, є достатньо підстав вважати, що вказані підприємства здійснюють діяльність з порушенням вимог чинного законодавства, у тому числі здійснення удаваних фінансових операцій, з метою мінімізації податкових зобов»язань та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «Лотус Малус» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок 26001200102289 в АТ «КБ «СОЮЗ».

Посилаючись на те, на даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету, прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до кредитної справи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ «КБ «СОЮЗ» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника АТ «КБ «СОЮЗ».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в АТ «КБ «СОЮЗ» та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515) розташований за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва Гнєзділову О.В. тимчасовий доступ з можливістю копіювання до наступних документів ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833) по рахунку №26001200102289, а саме:

- юридичної справи, в тому числі статутних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку №26001200102289 за період з 2013 року по 12 грудня 2014 року з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Слідчий суддя Т.В.Войтенко