YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 52034552, 25.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.08.2015

Номер справи

757/29874/15-к

Номер документу

52034552

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29874/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2015 Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєва Н.П.,

при секретарі Федотовій Т.О.,

за участю слідчого Кравчука М.П.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України

Кравчука Михайла Петровича, погодженого з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва

у кримінальних провадження слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України

Кравчук Михайло Петрович, діючи у межах досудового розслідування, внесеного 07.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000113, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва

у кримінальних провадження слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К. та просив надати у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України КравчукуМ.П., Пікі І.М., Шкурпелі Р.В. тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, код банку 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), які містять відомості про клієнтів банку - KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078), TЕFIDA BUSINESS LLP (Лондон), АТ «Брокбізнесбанк» (код ЄДРПОУ 19357489, код банку 300249), ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714), ABLV Bank AS (єдиний реєстраційний номер № 50003149401, м. Рига, Латвія) та провести у приміщенні АТ «Ощадбанк» виїмку їх оригіналів, а саме:

-виписки руху коштів по всім рахункам KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови) ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), TЕFIDA BUSINESS LLP (Лондон), ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078), відкритим в АТ «Ощадбанк», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-оригінали усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), TЕFIDA BUSINESS LLP (Лондон), та ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078) відкритим в АТ «Ощадбанк» за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;

-оригінали юридичної, депозитної та кредитної справи KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), TЕFIDA BUSINESS LLP (Лондон) та ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки вказаних підприємств, відкриті в АТ «Ощадбанк», документів, які надавались підприємствами у ході обслуговування даних рахунків (для розміщення та повернення депозитів), виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, відомості про повернення депозитів;

-оригінали всіх договорів укладених між KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), TЕFIDA BUSINESS LLP (Лондон), ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078) з АТ «Ощадбанк», додаткових договорів до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;

-оригінали всіх офіційних листів KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078), TЕFIDA BUSINESS LLP (Лондон), які надходили до АТ «Ощадбанк» та листів, які банком направлялись до вказаних підприємств, документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) у період з 01.09.2013 по теперішній час;

-оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між АТ «Брокбізнесбанк», KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), TЕFIDA BUSINESS LLP (Лондон), ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078) з АТ «Ощадбанк», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-виписки руху коштів по рахунках АТ «Брокбізнесбанк» №1600910233, №3739001066, №1600010133 та по іншим рахункам, відкритих в АТ «Ощадбанк», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.09.2013, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-оригінали всіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках АТ «Брокбізнесбанк» №1600910233, №3739001066, №1600010133 та по іншим рахункам, відкритих в АТ «Ощадбанк» за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;

-оригінали всіх договорів про підтвердження резервного акредитива №LC39BBBI13A від 30.12.2013, №LC03BBBI14A від 29.01.2014 та інших договорів про підтвердження резервного акредитива укладених між АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк», додаткових договорів до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;

-Оригіналів документів, що підтверджують сплату АТ «Ощадбанк» суми акредитиву відповідно до договорів №LC39BBBI13A від 30.12.2013, №LC03BBBI14A від 29.01.2014 та подальше повернення коштів АТ «Ощадбанк»;

-оригінали всіх офіційних листів АТ «Брокбізнесбанк», які надходили до АТ «Ощадбанк» та листів, які банком направлялись до АТ «Брокбізнесбанк», документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) у період з 01.09.2013 по теперішній час;

-оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-виписки руху коштів по всім рахункам ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714), ABLV Bank AS (єдиний реєстраційний номер № 50003149401, м. Рига, Латвія), відкритих в АТ «Ощадбанк», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.09.2013, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-оригінали усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по всім рахункам ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714), ABLV Bank AS (єдиний реєстраційний номер № 50003149401, м. Рига, Латвія), відкритих в АТ «Ощадбанк» за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;

-оригінали всіх договорів укладених між ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714), ABLV Bank AS (єдиний реєстраційний номер № 50003149401, м. Рига, Латвія) з АТ «Ощадбанк», додаткових угод до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;

-оригінали всіх офіційних листів коштів по всім рахункам ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714), ABLV Bank AS (єдиний реєстраційний номер № 50003149401, м. Рига, Латвія), які надходили до АТ «Ощадбанк» та листів, які АТ «Ощадбанк» направлялись до вказаних банків, документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) у період з 01.09.2013 по теперішній час;

-оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між коштів по всім рахункам ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714), ABLV Bank AS (єдиний реєстраційний номер № 50003149401, м. Рига, Латвія) та АТ «Ощадбанк», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ «Ощадбанк», у власності якого знаходяться вказані документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

Слідчий посилався на таке: Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал банк» у співучасті з іншими особами, у тому числі службовими особами Національного банку України та ПАТ «Аграрний фонд», державними коштами в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу протягом січня-лютого 2014 року групою осіб під загальним керівництвом ОСОБА_6 у співучасті з першим заступником Голови Національного банку України ОСОБА_7, головою правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_8 та службовими особами АТ «Брокбізнесбанк», а саме: членом Наглядової ради банку ОСОБА_9, головою Наглядової ради банку ОСОБА_10, головою Правління банку ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, за адресами розташування їх робочих місць, шляхом укладення ряду удаваних угод щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) ПАТ «Аграрний фонд» номінальною вартістю 2 млрд. грн., усвідомлюючи, що у АТ «Брокбізнесбанк» не має коштів для здійснення розрахунків за вказаними угодами, з метою створення видимості законності набуття АТ «Брокбізнесбанк» права власності на ОВДП та одержання від Національного банку України кредитних коштів у розмірі 2 млрд. гривень., з наступним їх розміщенням товариством на депозитних рахунках АТ «Брокбізнесбанк», без наміру повернення коштів ПАТ «Аграрний фонд», заволоділи чужим майном, коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 гривень, що є особливо великим розміром, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем. Також у кримінальному провадженні досліджуються обставини заволодіння службовими особами ПАТ «Реал банк» та Національного банку України коштами Національного банку України в особливо великих розмірах, при видачі стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк» у сумі 800 млн.грн. Водночас, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження, встановлено можливий факт зловживання службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» та Публічного акціонерного товариства «Держаний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк») своїм службовим становищем за наступних обставин.

Правлінням АТ «Брокбізнесбанк» 30.12.2013 прийнято постанову №12-30 про виписку резервного акредитиву, відповідно до якої банком здійснено випуск резервного акредитиву в сумі 37,5 млн. Євро строком на 60 календарних днів, заявник KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови). Звернутись до АТ «Ощадбанк» за отриманням підтвердження в розмірі 80% від суми вказаного резервного акредитиву, що дорівнює 30 млн. Євро та укласти відповідний договір про підтвердження резервного акредитиву. Сплатити на користь АТ «Ощадбанк» комісійні винагороди: одноразово - 30 тис. Євро та щомісячно 2,5 % річних від суми підтвердження. Звернутись до компаній: KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови) та ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (Київ, Україна) із клопотанням виступити майновими поручителями за виконання зобов'язань АТ «Брокбізнесбанк» перед АТ «Ощадбанк» за договором про підтвердження резервного акредитиву.На виконання вказаної постанови між АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк» 30.12.2013 укладено договір про підтвердження резервного акредитива № LC39BBBI13A.Крім того, Правлінням АТ «Брокбізнесбанк» 29.01.2014 прийнято постанову №01-29 про виписку резервного акредитиву, відповідно до якої банком здійснено випуск резервного акредитиву в сумі 13 млн. доларів США строком на 80 календарних днів, заявник KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови). Звернутись до АТ «Ощадбанк» за отриманням підтвердження в розмірі 80% від суми вказаного резервного акредитиву, що дорівнює 10,4 млн. доларів США та укласти відповідний договір про підтвердження резервного акредитиву. Сплатити на користь АТ «Ощадбанк» комісійні винагороди: одноразово - 10,4 тис. доларів США та щомісячно 2,5 % річних від суми підтвердження. Звернутись до компаній: KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови) із клопотанням виступити майновими поручителями за виконання зобов'язань АТ «Брокбізнесбанк» перед АТ «Ощадбанк» за договором про підтвердження резервного акредитиву.На виконання вказаної постанови між АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк» 29.01.2013 укладено договір про підтвердження резервного акредитива № LC03BBBI14A.З метою перевірки фактів укладення договорів між АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк» договір про підтвердження резервного акредитива, виконання за ними своїх зобов'язань АТ «Брокбізнесбанк», АТ «Ощадбанк», фактів сплати коштів АТ «Ощадбанк», укладання відповідних договорів з KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови) та ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (Київ, Україна), та всіх додаткових угод до них, перевірки всіх наявних документів на підставі яких укладались вказані договори виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк» та розтрати державних коштів АТ «Ощадбанк». Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише в даному банку. Зазначені вище документи та інформація АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк» підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної розтрати державних коштів та по даним документам буде проведено відповідні експертизи. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ «Ощадбанк», у зв'язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Слідчий Кравчук М.П. у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука Михайла Петровича, погодженого з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України КравчукуМ.П., Пікі І.М., Шкурпелі Р.В. тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, код банку 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), які містять відомості про клієнтів банку - KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), ТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078), TЕFIDA BUSINESS LLP (Лондон), АТ «Брокбізнесбанк» (код ЄДРПОУ 19357489, код банку 300249), ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714), ABLV Bank AS (єдиний реєстраційний номер № 50003149401, м. Рига, Латвія) та провести у приміщенні АТ «Ощадбанк» виїмку їх оригіналів, а саме: