YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 52034544, 23.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.09.2015

Номер справи

757/35090/15-к

Номер документу

52034544

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35090/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Зарембі Р.М,

за участю слідчого Черненка С.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка Сергія Васильовича про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Черненко С.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204) № 26001010119556 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010119556 (ЄВРО), № 26001010119556 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675) № 26005010299041 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010299041 (ЄВРО), № 26005010299041 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486) № 26009010081761 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010081761 (ЄВРО), № 26009010081761 (ДОЛАР США)

- ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985) № 26000010253628 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26000010253628 (ЄВРО), № 26000010253628 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099) № 26005010119905 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010119905 (ЄВРО), № 26005010119905 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511) № 26001010271643 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010271643 (ЄВРО), № 26001010271643 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215) № 26005010253162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010253162 (ЄВРО), № 26005010253162 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313) № 26007010072051 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010072051 (ЄВРО), № 26007010072051 (ДОЛАР США);

- ТОВ "Клеро" (ЄДРПОУ 32834894) № 26007010278383 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010278383 (ЄВРО), № 26007010278383 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706) № 26001010299045 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010299045 (ЄВРО), № 26001010299045 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Седдукс Груп» (ЄДРПОУ 37007956) № 26007010261765 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010261765 (ЄВРО), № 26007010261765 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525) № 26001010287303 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010287303 (ЄВРО), № 26001010287303 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671) № 26007010127304 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010127304 (ЄВРО), № 26007010127304 (ДОЛАР США);

- ТОВ «СВІТ-АВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603) № 26005010127403 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010127403 (ЄВРО), № 26005010127403 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648) № 26007010283420 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010283420 (ЄВРО), № 26007010283420 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936) № 26006010320685 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010320685 (ЄВРО), № 26006010320685 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096) № 26005010317882 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010317882 (ЄВРО), № 26005010317882 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250) № 26000010298553 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № 26000010298553 (ЄВРО), № 26000010298553 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271) № 26003010298561 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010298561 (ЄВРО), № 26003010298561 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ПОЛІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814) № 26009010312601 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010312601 (ЄВРО), № 26009010312601 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623) № 26003010257999 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010257999 (ЄВРО), № 26003010257999 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564) № 26003010262951 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010262951 (ЄВРО), № 26003010262951 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567) № 26009010269077 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010269077 (ЄВРО), № 26009010269077 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893) № 26006010299459 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010299459 (ЄВРО), № 26006010299459 (ДОЛАР США);

відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202, адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.

Слідчий посилався на таке: головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов'язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204), ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675), ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486), ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985), ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099), ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511), ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215), ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313), ТОВ "Клеро" (ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «Седдукс Груп», ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «СВІТ-АВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603), ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936), ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271), ТОВ «ПОЛІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814), ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564), ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567), ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893) та інші.

На рахунки фіктивних підприємств надходять кошти від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202) та інших банківських установах. Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Дії невстановлених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України за сукупністю вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:

- ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204) № 26001010119556 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010119556 (ЄВРО), № 26001010119556 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675) № 26005010299041 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010299041 (ЄВРО), № 26005010299041 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486) № 26009010081761 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010081761 (ЄВРО), № 26009010081761 (ДОЛАР США);