Ухвала суду № 51946857, 02.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/5325/2015

Єдиний унікальний номер №263/11891/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Дьяченко О.А., слідчого Бондар В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №42015050000000209 від 15.05.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2015 заступником прокурора Донецької області внесено відомості до ЄРДР за №42015050000000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що у період з вересня 2013р. по березень 2014р. ТОВ «Регіон» поставило на адресу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кайлас» товар (металопрокат, кутик, профіль, сталь та ось напівоброблену крес. RAXN-003) на загальну суму 22405923, 68 грн. Однак, посадові особи ТОВ «НВП «Кайлас», діючи умисно, заздалегідь не маючи наміру сплачувати у повному обсязі грошові кошти за поставлений за договором товар, оскільки здійснили лише часткову оплату за нього, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ «Регіон» матеріальну шкоду у сумі 20949539, 28 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, допитаний у якості представника потерпілого ТОВ «Регіон» ОСОБА_2 надав засвідчені копії документів щодо виконання договору №0738 від 7.09.2010р., який було укладено між ТОВ «Регіон» та ТОВ «НВП «Кайлас», поставки металопродукції та осі напівобробленої крес. RAXN-003, розрахунків між підприємствами, рішення Господарського суду Запорізської області від 2.03.2015 щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу 20949539, 28 грн. При цьому ОСОБА_2 пояснив, що представник ТОВ «НВП «Кайлас» при розгляді справи у Господарському суді отримав акт звірки з ТОВ «Регіон», але підписаним з боку ТОВ «НВП «Кайлас» його у суд не надав. Також пояснив, що фактичним власником підприємства є ОСОБА_3 Також грошові кошти, які повинно було спрямувати до ТОВ «Регіон» в оплату заборгованості, за вказівкою ОСОБА_3 направлялися для фінансування ТОВ «СП «Ековтор», зареєстрованого у м.Харків. При цьому ОСОБА_3 також є фактичним власником вказаного підприємства. При допиті представник потерпілого надав рішення Господарського суду Запорізької області від 2.03.2015 щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу 20949539, 28 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що до квітня 2013р. він знаходився на посаді директора ТОВ «НВП «Кайлас», засновником якого був його знайомий ОСОБА_5 ОСОБА_4 фактично власником підприємства був ОСОБА_3, який також неофіційно керував даним підприємством. За вказівкою ОСОБА_3 свідка, як директора підприємства, ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6, не ставили до відома щодо діяльності підприємства, розподілу грошових коштів. Він тільки за вказівкою ОСОБА_3 контролював поставки металопродукції з ТОВ «Регіон», але яким чином в подальшому розподілялися грошові кошти, які надійшли у якості розрахунку за продукцію йому невідомо. Також він оформлював документи щодо майбутньої діяльності ТОВ «СП «Ековтор» у м.Харків, директором якого було призначено ОСОБА_6, яка є сестрою жінки ОСОБА_5 Саме з ТОВ «НВП «Кайлас» на рахунки ТОВ «СП «Ековтор» перераховувалися грошові кошти для діяльності вказаного підприємства у якості поворотної фінансової допомоги. У звязку з тим, що ОСОБА_3 також став контролювати діяльність вказаного підприємства, він звільнився з нього.

Слідчий зауважує, що згідно даних ГУ ДФС у Донецькій області від 29.05.2015, 4.06.2015 засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «НВП «Кайлас» є ОСОБА_5 Також працівником вказаного підприємства є ОСОБА_6. При аналізі додатків №5 до податкових декларацій ТОВ «НВП «Кайлас» встановлено розрахунки з даним підприємством за поставлену продукцію у період 2014-2015р.р., а також перерахування коштів на інші підприємства, у т.ч. до ТОВ «СП «Ековтор».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Лодзька), б.7а. Директором ТОВ «СП «Ековтор» є ОСОБА_7 з 23.08.2011 р.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні ставиться питання щодо надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці ПАТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), розташованому за адресою: м.Київ, вул. Мечникова, 3, та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) і їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій за період, який зазначено у витягу з ЄРДР, а саме з вересня 2013 року по березень 2014 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 42015050000000209 від 15.05.2015, за ознаками злочину передбаченого ст.190 ч.4 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ОВС та ОГ ЗО СУ ГУМВС України в Донецькій області, або за їх дорученням іншим уповноваженим на це особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), розташованому за адресою: м.Київ, вул. Мечникова, 3, та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) і їх вилучення їх копій, а саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку №2600430633201 (українська гривня) за період з 27.10.2011 по 31.03.2014, які зберігаються в ПАТ «Банк кредит Дніпро» (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.09.2013 року по 31.03.2014 року (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко