Ухвала суду № 51935985, 17.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34335/15-к

Примірник №____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2015

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П.,

при секретарі Зарембі Р.М.

за участю слідчого Чорноуса О.А.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слічдого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В. про тимчасовий доступ до речей,-

В С Т А Н О В И В :

17 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слічдого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В., яке погоджено з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гаромовим В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Кліринговий Дім», код за ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літера А, по відкритому суб'єктом господарювання - Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Ілляшев та партнери», код ЄДРПОУ 24925731, яке зареєстроване у м. Києві по вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім. 6, рахунку № 2600507249, а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта ТОВ «ЮФ «Ілляшев та Партнери» № 2600507249 в усіх валютах, відкритим банківською установою ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по день винесення ухвали, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42015000000001033 зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами Генеральної прокуратури України протиправних дій при зверненні за міжнародною допомогою у вигляді видачі (екстрадиції) в Україну ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів вбачається, що у період 2012 - 2013 років під час звернення за міжнародною допомогою до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вигляді видачі (екстрадиції) з цієї країни розшукуваного підозрюваного у кримінальному провадженні громадянина України ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191 КК України службові особи Генеральної прокуратури України, зловживаючи наданими їм владними повноваженнями та службовим становищем, у порушення вимог ст. 19 Конституції України, ст. ст. 543, 573 та 594 Кримінального процесуального кодексу України, ст. ст. 26 та 52 Закону України «Про прокуратуру», Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, умисно протиправно відмовилися від представлення інтересів правоохоронних органів України у суді Сполученого Королівства у цій справі уповноваженим офіційним органом британської сторони - Королівською прокурорською службою та незаконно залучили юридичну фірму «Ілляшев та партнери» в якості представника Генеральної прокуратури України у британському суді у цій справі про екстрадицію.

У свою чергу юридична фірма «Ілляшев та партнери», діючи від імені Генеральної прокуратури України, залучила приватні юридичні фірми «Norton Rose LLP» та «Winston & Strawn London LLP» в якості представників Генеральної прокуратури України у суді Сполученого Королівства у справі про екстрадицію підозрюваного ОСОБА_4

При цьому, витрати з представництва Генеральної прокуратури України у британському суді у цій справі в загальній сумі понад 320 тисяч євро зазначеним юридичним фірмам сплачувалися за рахунок «БТА Банк» (Республіка Казахстан).

Рішенням Весмінстерського магістратського суду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від 31.10.2013 відмовлено у екстрадиції в Україну Ігоря Кононка.

Крім того, рішенням вищого суду юстиції вказаної країни від 01.07.2014 на Уряд України покладено обов'язок сплатити витрати першого відповідача у суді, тобто ОСОБА_4

Наведеними умисними протиправними діями, що виразилися у грубому порушенні вимог законодавства України, службові особи Генеральної прокуратури України завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

У ході досудового розслідування встановлено, що між юридичною фірмою «Ілляшев та Партнери» та АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан), 02.04.2009 укладено договір відповідно до якого юридична фірма бере на себе зобов'язання по наданню послуг для банківської установи.

Відповідно до довідки № 10-11/887 від 10.07.2015 отриманої під час тимчасового доступу у ПАТ «БТА Банк» встановлено, що в період з 18.05.2012 по 20.03.2013 на рахунок адвокатського об'єднання «Юридична фірма «Ілляшев та Партнери» відкритого у ПАТ «БТА Банк», від платника «БТА Банк» (Республіка Казахстан) надійшло загалом 1 657 701, 78 доларів США.

Відповідно до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку АО «ЮФ «Ілляшев та партнери» відкритого у ПАТ «Банк Національний Кредит» встановлено, що в період з 05.04.2012 по 13.04.2012 відповідно до договору від 02.04.2009 на рахунок юридичної фірми надійшло 1 374 307, 80 доларів США.

Згідно інформації головного управління ДФС у м. Києві, товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Ілляшев та партнери» (ТОВ «ЮФ «Ілляшев та Партнери»), код ЄДРПОУ 24925731, яке зареєстроване у м. Києві по вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім. 6, у своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № 2600507249, відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Кліринговий дім», код за ЄДРПОУ 21665382, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літера А.

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці інформації стосовно можливого перерахування грошових коштів ТОВ «ЮФ «Ілляшев та Партнери» отриманих від «БТА Банк» (Республіка Казахстан) на рахунки службових осіб Генеральної прокуратури України за надання можливості представляти інтереси банківської установи під час екстрадиції ОСОБА_4

Для встановлення цих обставин органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ «Банк «Кліринговий дім», код за ЄДРПОУ 21665382 - ТОВ «ЮФ «Ілляшев та Партнери», з рахунків якого могли скеровуватись кошти на рахунки службових осіб Генеральної прокуратури України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що у ПАТ «Банк «Кліринговий дім», знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з 01.01.2012 по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки дадуть можливість достовірно встановити дати отримання та скерування ТОВ «ЮФ «Ілляшев та Партнери» коштів, їх точний розмір та призначення.

Оскільки інформація про стан рахунку, рух коштів по ньому відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, інакше як шляхом вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до змісту вимог статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників ПАТ «Банк «Кліринговий дім» до судового розгляду по суті клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слічдого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В. про тимчасовий доступ до речей - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дерновому В.В., слідчому слідчої групи - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області Чорноусу О.А. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Кліринговий Дім», код за ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літера А, по відкритому суб'єктом господарювання - Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Ілляшев та партнери», код ЄДРПОУ 24925731, яке зареєстроване у м. Києві по вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім. 6, рахунку № 2600507249, а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта ТОВ «ЮФ «Ілляшев та Партнери» № 2600507249 в усіх валютах, відкритим банківською установою ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по день винесення ухвали, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34335/15-к

Прим. 2 - слідчому Дерновому В.В.

Копія - ПАТ «Банк «Кліринговий Дім»

Слідчий суддя