Ухвала суду № 51804496, 14.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/16833/14-к

Провадження № 1кс/554/6550/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Роєнко О.О.

за участю слідчого Корнійчук А.С..

розглянувши клопотання ст. слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170000000255, внесеному 03.07.2014 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж з 2011 р. по теперішній час, службові особи управління капітального будівництва Полтавської обласної адміністрації, у ході виконання робіт з будівництва протитуберкульозного диспансеру на 350 ліжок, у м. Полтава, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «СК Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698), ТОВ «Інтертрейд-харків» (ЄДРПОУ 32866004), ТОВ «Харківбудтрейд» (ЄДРПОУ 35587131), ТОВ «Технобудсистема» (ЄДРПОУ 3286770), ТОВ «Будівельний альянс «Моноліт» (ЄДРПОУ 37190924), ТОВ «БМУ №3» (ЄДРПОУ 32031181), ТОВ «Мізурі (ЄДРПОУ 34756368), ТОВ «Мінвотч» (ЄДРПОУ 35769315), ТОВ «ОСОБА_2 Групп» (ЄДРПОУ 37363873), ТОВ «Харківський завод ЖБК-5» (ЄДРПОУ 37368159), ТОВ «Укрметалпромінвест» (ЄДРПОУ 36903547), ТОВ «Промпостач і К» (ЄДРПОУ 35903547), ПП «Промміськбуд» (ЄДРПОУ 36903547), ПП «Юріс-Будінвест» (ЄДРПОУ 35439683), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт Ф.КБ-2в та інших первинних фінансово бухгалтерських документів завищили фактичний обсяг виконаних робіт по вказаному обєкту.

Також встановлено, що під час виконання будівельних робіт службовими особами ТОВ СК «Інтерстрой» вносилися до актів приймання виконаних підрядних робіт, в довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, в розрахунки загальновиробничих витрат, в підсумкові відомості ресурсів недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведення будівельних робіт, що підтверджується актом про результати планової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2011 по 31.12.2012.

Згідно актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за період з 01.01.2011 по теперішній час встановлено, що матеріали для виконання будівельних робіт ТОВ «СК Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698), поставляли ТОВ «Інтертрейд-харків» (ЄДРПОУ 32866004), ТОВ «Харківбудтрейд» (ЄДРПОУ 35587131), ТОВ «Технобудсистема» (ЄДРПОУ 3286770), ТОВ «Будівельний альянс «Моноліт» (ЄДРПОУ 37190924), ТОВ «Мінвотч» (ЄДРПОУ 35769315), ТОВ «Паркінг+» (ЄДРПОУ 32868719), КП «Завод залізобетонних виробів№1» (ЄДРПОУ 5514821), ТОВ «Мізурі (ЄДРПОУ 34756368), ТОВ «ОСОБА_2 Групп» (ЄДРПОУ 37363873), ТОВ «Укрметалпромінвест» (ЄДРПОУ 36034165), ТОВ «БМУ №3» (ЄДРПОУ 32031181), ТОВ «Харківський завод ЖБК-5» (ЄДРПОУ 37368159), ТОВ «Промпостач і К» (ЄДРПОУ 37829260), ПП «Юріс-Будінвест» (ЄДРПОУ 35439683), ПП «Промміськбуд» ( ЄДРПОУ 36903547). У подальшому, службові особи ТОВ «СК Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698), в підсумкові відомості ресурсів вносили неправдиві відомості щодо вартості вказаних будівельних матеріалів, а саме завищували її, з метою збільшення вартості виконаних будівельних робіт по обєкту: «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок» в м. Полтава.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «СК Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698) як субєкт господарювання взяте на облік у Західній ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області.

Оскільки у слідства, з метою встановлення даних щодо засновників, подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок ТОВ «СК Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698) виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, які перебувають у Західній ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташованій за адресою: 61052, м. Харків, вул. К.Маркса, 30, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме копій документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів облікової справи платника податків ТОВ «СК Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698), шляхом їх вилучення, які знаходяться у приміщенні Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. К.Маркса, 30.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька