Ухвала суду № 51804499, 14.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/16839/14-к

Провадження № 1кс/554/6552/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.

при секретарі Роєнко О.О.

за участю слідчого Корнійчук А.С.

розглянувши клопотання ст. слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170000000255, внесеному 03.07.2014 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж з 2011 р. по теперішній час, службові особи управління капітального будівництва Полтавської обласної адміністрації у ході виконання робіт з будівництва протитуберкульозного диспансеру на 350 ліжок у м. Полтава, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «СК Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698), ТОВ «Інтертрейд-харків» (ЄДРПОУ 32866004), ТОВ «Харківбудтрейд» (ЄДРПОУ 35587131), ТОВ «Технобудсистема» (ЄДРПОУ 3286770), ТОВ «Будівельний альянс «Моноліт» (ЄДРПОУ 37190924), ТОВ «БМУ №3» (ЄДРПОУ 32031181), ТОВ «Мізурі» (ЄДРПОУ 34756368), ТОВ «Мінвотч» (ЄДРПОУ 35769315), ТОВ «ОСОБА_2 Групп» (ЄДРПОУ 37363873), ТОВ «Харківський завод ЖБК-5» (ЄДРПОУ 37368159), ТОВ «Укрметалпромінвест» (ЄДРПОУ 36903547), ТОВ «Промпостач і К» (ЄДРПОУ 35903547), ПП «Промміськбуд» (ЄДРПОУ 36903547), ПП «Юріс-Будінвест» (ЄДРПОУ 35439683), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та інших первинних фінансово бухгалтерських документів завищили фактичний обсяг виконаних робіт по вказаному обєкту.

Згідно договору від 25.07.2011 року у період часу з 22.06.2012 року по 11.12.2012 ГУДКСУ в Полтавській області на рахунок ТОВ «СК Інтерстрой» 26009010118943 в ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100, ЄДРПОУ 20046323) здійснено перерахування бюджетних коштів в сумі 26072799,4 грн., розпорядником яких є УКБ Полтавської ОДА.

Згідно проведеної ДФІ у Полтавській області планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності УКБ Полтавської ОДА за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року встановлено, що на виконання договору підряду ТОВ «СК Інтерстрой» виконано робіт на суму 25148311,04грн. та на момент проведення ревізії за даними бухгалтерського обліку останнього по взаєморозрахунках з УКБ Полтавської ОДА рахується кредиторська заборгованість в сумі 8034489,99грн.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру судових рішень 15.12.2011 року Господарським судом Харківської області у справі №5023/1029/11 винесена ухвала у справі про банкрутство ТОВ «СК Інтерстрой» за позовом 337 окремого загону механізації Державної спеціальної служби транспорту (В/Ч Т0420) м. Конотоп.

Згідно даних Міністерства доходів і зборів України ТОВ «СК «Інтерстрой» має поточний рахунок, відкритий в ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100, ЄДРПОУ 20046323, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 8): 26009010118943.

За даними тендерної документації, поданої ТОВ «СК Інтерстрой» до УКБ «Полтавської ОДА станом на момент укладення договору 25.07.2011 року воно мало юридичну (податкову) адресу: м.Харків, пров. Мало-Панасівський, 4/7.

Згідно повідомлення оперативного управління ГУ Міндоходів у Полтавській області від 26.08.2014 року ТОВ «СК Інтерстрой» з 7 серпня 2014 року змінило свою податкову адресу на м.Київ, вул. Василівська, 14.

Оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що в ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100, ЄДРПОУ 20046323, за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 8), знаходяться оригінали документів юридичної справи ТОВ «СК Інтерстрой», яка має значення для кримінального провадження, а також те що за допомогою аналізу документів юридичної справи та інформації про рух коштів по рахунках можливо встановити посадових осіб ТОВ «СК Інтерстрой», контактних даних, та іншу інформацію, яка буде використана як доказ у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме копій документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 25.07.2011 року по 04.11.2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 04.11.2014 року, платіжних доручень з 25.07.2011 року по 04.11.2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 25.07.2011 року по 04.11.2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 04.11.2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали (в т.ч. договорів, актів та ін.), інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «АКБ Банк» МФО 331100 по вул. Київська, 8 в м. Кременчук, Полтавської області, по рахунку № 26009010118943, яке належить ТОВ «СК Інтерстрой» ЄДРПОУ 33605698, м. Харків, пров. Мало-Панасівський, 4/7, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 26009010118943, яке належить ТОВ «СК Інтерстрой» із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 25.07.2011 року по 04.11.2014 року із наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька