Ухвала суду № 51770412, 28.09.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10911/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Хомутовській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюка А.А. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюк А.А. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12015100070004618 від 04.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) отримав через касу ПАТ «Банк 3/4» кошти в готівковій формі на загальну суму 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.

Попередньо кошти надходили на його рахунок НОМЕР_5 відкритий 03.12.2010 року у ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, як зарахування коштів від продажу цінних паперів та зарахування купонного доходу по облігаціям внутрішньої державної позики.

Покупцем цінних паперів виступав ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, через рахунок № 265060099501, що діяв на підставі замовлень, в інтересах юридичної особи - нерезидента КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED, рахунок № 260090090601).

В подальшому КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED) через рахунок № 260090090601 переказала за кордон кошти на загальну суму 145 160 593,00 доларів США (еквівалент 1 206 422 185,7 грн.) як повернення іноземних інвестицій та доходів від них.

Досудовим розслідуванням було отримано тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про відкриття рахунків які відкриті в ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 - № 265060099501 який належить ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, № 260090090601 QHENOXLIMITED, НОМЕР_5 який належить ОСОБА_2 та проведено їх виїмку. Окрім того отримано тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю та проведено їх виїмку до матеріалів перевірки ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645.

Відповідно до вказаних документів встановлено операції з купівлі-продажу ОВДП в значних обсягах з обмеженим колом контрагентів-нерезидентів, Кіпр (Кларінсолімітед, Джокрскорпарейшенлімітед, Ксенокслімітед, Калдорхолдінгзлімітед) та фізичними особами ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_2.(НОМЕР_1), ОСОБА_5 (НОМЕР_4), ОСОБА_6 (НОМЕР_6). Зазначені контрагенти є активними учасниками ринку щодо купівлі-продажу ОВДП, що дозволяє їм отримувати кошти на поточні рахунки від операцій з цінними паперами/купонний дохід в значних обсягах. Операції щодо купівлі-продажу здійснюються ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 та ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611 в інтересах вищезазначених контрагентів відповідно до договорів на брокерське обслуговування. Операції з купівлі-продажу проводяться зокрема з ПАТ «Розрахунковий Центр», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк».

На рахунки нерезидентів, відкриті в ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, надходили кошти з їх власних рахунків, відкритих в BalticInternationalBank (Латвія) для здійснення інвестиційної діяльності. Кошти, отримані від купівлі-родажу ОВДП компанії-нерезиденти конвертували в іноземну валюту та перераховували на свої власні рахунки, відкриті в BalticInternationalBank (Латвія). Фізичні особи отримували кошти на власні поточні рахунки у вигляді зарахування від операцій купівлі-продажу цінних паперів (загальна сума становить 839 544,8 тис. грн.) та купонного доходу (38 294,7 тис. грн.) з подальшим зняттям готівкових коштів через касу ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645.

Так 10.01.2014 року ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 здійснює закупівлю ОВДП у АТ «Ощадбанк» МФО 300465 на загальну суму 1 440 646,5 тис. грн. (13 договорів), код облігації UA4000178024, що в подальшому продавалися юридичній особі - нерезиденту QHENOXLIMITED за ціною яка на 14 тис. грн. перевищувала ціну покупки. Вказані ОВДП ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 викупив у QHENOXLIMITED вже за ціною 1641584 тис. грн., що на 200 923,5 тис. грн. перевищувала вартість проданих йому цінних паперів, та реалізовує їх в подальшому АТ «Укрексімбанк», 100% акцій якого так як і у АТ «Ощадбанк» належать державі в особі Кабінету Міністрів України. Тобто різницю між вартістю ОВДП в умі 200 923,5 тис. грн. фактично покривають за рахунок держаних коштів та виводять їх за межи митної території України на рахунки QHENOXLIMITED в банк BalticInternationalBank (Латвія). Всі вказані операції відбуваються протягом однієї доби - 10.01.2014 року.

В подальшому грошові кошти накопичені по купону знімаються через касу банку готівкою. Відповідно до банківських виписок значні суми готівкових коштів знімаються в касі ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 не тільки громадянином ОСОБА_2, а іншими громадянами в тому числі і співробітниками банку.

У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, за період з 01.01.2013 по 07.09.2015, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645.

За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено 04.07.15р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100070004618.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюка А.А. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевцову Євгену Олександровичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчуку Петру Романовичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шульцу Олександру Юрійовичу у кримінальному провадженні № 12015100070004618 від 04.07.2015р., тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 25, а саме: банківських документів що становлять банківську таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, за період з 01.01.2013р. по 07.09.2015р., з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - банкноти та монети в касі банку, окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, платежі за користування телекомунікаційними послугами, із зазначенням сум та формулювань призначень таких операцій та реквізитів підприємств установ організацій з зазначенням їх назви та коду ЄДРПОУ, Прізвищ Ім'я по Батькові та їх ідентифікаційних номерів фізичних осіб на користь яких здійснено готівково-касові операції.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко