Ухвала суду № 51770406, 29.09.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10480/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 року Подільський районний суд м. Києва в складі слідчого судді ПАВЛЕНКО О.О., при секретарі Безручко К.П., представника ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2, розглянувши скаргу ПАТ «Банк «Київська Русь» на постанову від 21.08.2015 року слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Каравашкіна Д.А. про закриття кримінального провадження № 12015100070005277, за ч 1 ст 15 ч 1 ст 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

15.09.2015 р. представник ПАТ «Банк «Київська Русь» звернувся до суду зі скаргою на постанову від 21.08.2015 року слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Каравашкіна Д.А. про закриття кримінального провадження № 12015100070005277 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.07.2015 року за ч 1 ст 15 ч 1 ст 190 КК України.

Свою вимогу мотивує тим, що слідчим 21.08.2015 року ухвалено постанову про закриття кримінального провадження, однак постанова слідчого є незаконною, передчасною, необґрунтованою і такою, що суперечить вимогам ст.ст. 283, 284 КПК України та підлягає скасуванню, кримінальне провадження має бути направлено для проведення досудового розслідування до СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

В судове засідання з'явився представник ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2, який скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Каравашкін Д.А. в судове засідання не з'явився, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України його відсутність не є перешкодою для розгляду скарги.

До суду надійшли матеріали кримінального провадження № 12015100070005277 для огляду в суді.

Вислухавши представника ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2, дослідивши скаргу, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що за результатами проведеного тимчасовою адміністрацією здійснених у ПАТ «Банк «Київська Русь» операцій, в період часу з 16.03.2015 по 19.03.2015 службові особи ряду підприємства, які мають відкриті в банку рахунки, а саме АСК «Дністер» (ЄДРПОУ 13800475) провели 11таких операцій на загальну суму 1 574 000,00 грн.; ТОВ «БІЗНЕС-ЛАЙН ЛТД» (ЄДРПОУ 39565881) провели одну так операцію на загальну суму 200 тис. грн.; ТОВ «БОСЕСК» (ЄДРПОУ 39138159) провели одну таку операцію на загальну суму 16833,69 грн.; ВТП «ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 20598531) провели одну таку операцію на загальну суму 124,4 тис. грн.; ТОВ «Бета-В» (ЄДРПОУ 20009167) провели одну таку операцію на суму 65,6 тис. грн.; ТОВ ТД «Богуславська сільгосптехніка» (ЄДРПОУ 36215146) провели 3 таких операції на загальну суму 570,63 тис. грн.; МПЗ «ЛЕГКО» ВП ВАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ЗВКК» (ЄДРПОУ 33111644) провели 40 таких операцій на загальну суму 6,15 млн. грн.; ПП «МПП «ДІАНА» (ЄДРПОУ 25203129) провело одну таку операцію на загальну суму 200 тис. грн.; ПП «МПП ІМПУЛЬС» (ЄДРПОУ 25203135) провели одну таку операцію на суму 200 тис. грн.; ПрАТ «БМУ-10» (ЄДРПОУ 03083417) провели одну таку операцію на загальну суму 14 880 грн.; СП «Трейс» (ЄДРПОУ 19055067) провело 2 таких операції на загальну суму 118 100,20 грн.; ТОВ «ГАЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (ЄДРПОУ 37107815) провело одну таку операцію на суму 100 300,00 грн.; ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) здійснила одну таку операцію на суму 24 420,00 грн. та інші суб'єкти господарської діяльності здійснили фінансові операції по перерахуванню коштів зі своїх рахунків на рахунки фізичних осіб з призначенням платежу в операціях по перерахуванню коштів - «надання фінансової допомоги».

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка директор ПП «МПП «Діана» (код ЄДРПОУ 25203129) ОСОБА_5 показав, що 13.03.15 до нього, як до директора приватного підприємства «МПП «Діана» звернулась з заявою про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_6 в розмірі 200 000 грн. в зв'язку з необхідністю обстеження і лікування в онкоцентрі. На поточному рахунку підприємства були необхідні кошти, і він не міг відмовити в зв'язку з тяжкою хворобою заявника. Заяву він підписав з резолюцією для бухгалтера перерахувати кошти на поточний рахунок заявника.

У ОСОБА_6 не було відкритого рахунку в жодному банку для перерахування коштів, проживала вона поруч з відділенням ПАТ «Банк «Київська Русь», в якому відкритий був рахунок приватного підприємства «МПП «Діана», тому він порекомендував їй відкрити поточний рахунок для перерахування коштів в Київському центральному відділенні «ПАТ «Банк Київська Русь» за адресою м.Київ, вул. Урицького,45.

ОСОБА_6 повернулась до нього 19/03/2015 року з копією договору банківського рахунку № 26437-44.3 з вказаним у ньому номером поточного рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2), на який ми перерахували в цей же день 200 000 грн. Кошти на рахунок підприємства не повернулись, а 20/03/2015 нам з банку повідомили, що в «ПАТ «Банк Київська Русь введена тимчасова адміністрація в зв'язку з неплатоспроможністю банку. Ця ж інформація появилась і на офіційному сайті банку. Всі свої зобов'язання до 20/03/2015р. по платежам, як до бюджету, так і на рахунки наших партнерів, банк виконував своєчасно без затримок, і у мене не було ніяких підстав для виникнення сумнівів у платоспроможності банку. Він як директор фірми не знав до 20/03/15 про можливі проблеми в роботі ПАТ «Банк «Київська Русь».

Допитана як свідок у справі ОСОБА_6 пояснила, що в зв'язку з погіршенням стану здоров'я, необхідністю обстеження і лікування в онкоцентрі їй потрібні були терміново кошти, за якими вона зверталась до всіх, кого могла. Їй порекомендували написати заяву на ім'я керівника приватного підприємства «МПП «Діана» ОСОБА_5 про надання поворотної фінансової допомоги.

Вона прийшла на прийом ОСОБА_5 13 березня 2015 року, написала йому заяву про фінансову допомогу на 200 000 грн. Він дав згоду на надання допомоги, але їй потрібно було відкрити рахунок на моє ім'я в ПАТ «Банк «Київська Русь» для перерахування коштів: це було зручно, поряд з моїм місцем проживання, і рахунок фірми «Діана» було відкрито в цьому ж банку. Ні в якому іншому банку у неї рахунків раніше не було. Всі документи для відкриття рахунку вона підготовила до 19 березня 2015 року, і в Київському центральному відділенні «ПАТ «Банк Київська Русь» 19.03.2015. за адресою М.Київ, вул. Урицького,45 в неї було відкрито рахунок НОМЕР_2 згідно договору № 26437-44.3 На підставі цього договору і її заяви, вона і приватне підприємство «МПП «Діана» уклало договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 200 000 грн., яка була перерахована підприємством на мій рахунок в той же день 19.03.15.

Але коли вона на ранок 20/03/2015 прийшла в відділення банку за своїми коштами, воно було закрите, а на вході висіла об'ява про введення тимчасової адміністрації банку. Кошти їй не виплатили, вони залишились на її рахунку НОМЕР_2. Згідно положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб мене повинні були включити до переліку осіб, вклади яких підлягають поверненню в першу чергу. Але безпідставно її не включили в такий перелік в період дії тимчасової адміністрації, також вона не внесена до загального реєстру вкладників ПАТ «Банк «Київська Русь», які мають право на відшкодування коштів за вкладами згідно договору банківського рахунку № 26437-44.3. 10.06.2015р. вона зверталась з заявою до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_8 і директору розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7 з проханням надати пояснення , чому її не було внесено до переліку осіб , вклади яких підлягають поверненню згідно положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Відповіді на свої звернення від жодного не отримала до цього часу.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка директор ПП «МПП «ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 25203135) ОСОБА_9 показав, що 17.03.15 до нього, ОСОБА_9, директора приватного підприємства «МПП «Імпульс» звернувся з заявою ОСОБА_10 про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 200 000 грн. в зв'язку з потребою в лікуванні. На рахунку підприємства були необхідні для допомоги кошти. Заяву він задовольнив і наказав бухгалтеру перерахувати кошти на поточний рахунок заявника. ОСОБА_10 не мав відкритого рахунку в банках України. Рахунок приватного підприємства «МПП «Імпульс» відкритий в ПАТ «Банк «Київська Русь», тому звичайно, щоб якнайшвидше отримати заявнику кошти, ОСОБА_10 вирішив відкрити свій поточний рахунок для перерахування коштів в тому ж банку, в Київському центральному відділенні «ПАТ «Банк Київська Русь» що знаходиться за адресою М.Київ, вул. Урицького,45. ОСОБА_10 повернувся до нього 19/03/2015 року з копією договору банківського рахунку № 26445-44.3 з вказаним у ньому номером поточного рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_3, на який ми перерахували в цей же день 200 000 грн. Банк зарахував ці кошти на рахунок ОСОБА_10, а 20/03/2015 з'явилась на офіційному сайті банку інформація, що в «ПАТ «Банк Київська Русь введена тимчасова адміністрація в зв'язку з неплатоспроможністю банку. Відділення банку уже не працювало в звичному режимі.

Він, як директор фірми, не знав до 20/03/15 про можливі проблеми в роботі ПАТ «Банк «Київська Русь». Банк проводив всі платежі за нашими дорученнями завжди своєчасно, не було жодних підстав для клієнтів банку сумніватись у його платоспроможності.

Допитаний як свідок у справі ОСОБА_10 пояснив, що він багато років страждаю на гіпертонію ІІ стадії, і йому були потрібні терміново кошти для лікування. Від знайомих він знав, що приватне підприємство «МПП «Імпульс» інколи надає благодійну допомогу для хворих, тому звернувся з заявою на ім'я керівника приватного підприємства «МПП «Імпульс» ОСОБА_9 про надання поворотної фінансової допомоги. Заяву він написав 17 березня 2015 року про фінансову допомогу на 200 000 грн. і він задовольнив його прохання. ОСОБА_9 просив вказати рахунок в банку, на який потрібно перерахувати допомогу. Але рахунків в жодному банку у нього не було. В зв'язку з тим, що рахунок приватного підприємства «МПП «Імпульс» відкритий в ПАТ «Банк «Київська Русь», він вирішив відкрити свій поточний рахунок для перерахування коштів в тому ж банку. Всі документи для відкриття рахунку він підготував до 19 березня 2015 року, і в Київському центральному відділенні «ПАТ «Банк Київська Русь» 19.03.2015. за адресою М.Київ, вул. Урицького,45 мені було відкрито рахунок НОМЕР_3 згідно договору № 26445-44.3 З цим договором і заявою він повернувся до приватного підприємства «Імпульс», тоді він і приватне підприємство «МПП «Імпульс» в особі ОСОБА_9 підписали договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 200 000 грн., яка була перерахована підприємством на його рахунок 19.03.15. 20/03/2015 він прийшов в відділення банку за своїми коштами, але воно було закрите, на вході була об'ява про введення тимчасової адміністрації банку. Кошти йому до цього часу не виплатили, вони залишились на його рахунку НОМЕР_3. Мене безпідставно не включили в загальний реєстр вкладників ПАТ «Банк «Київська Русь», які мають право на відшкодування коштів за вкладами згідно договору банківського рахунку № 26445-44.3 Згідно положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб йому повинні були включити до переліку осіб, вклади яких підлягають поверненню в першу чергу. Він 10.06.2015р. звертався з заявою до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_8 і к директору розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7 з проханням надати пояснення , чому йому не було внесено до переліку осіб , вклади яких підлягають поверненню згідно положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. До цього часу відповіді на свої заяви від жодного не отримав.

У зв'язку із тим, що дії службових осіб ПП «МПП «ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 25203135) та ПП «МПП «Діана» (код ЄДРПОУ 25203129), не пов'язані з діяльністю АСК «Дністер» (ЄДРПОУ 13800475) провели 11таких операцій на загальну суму 1 574 000,00 грн.; ТОВ «БІЗНЕС-ЛАЙН ЛТД» (ЄДРПОУ 39565881) провели одну так операцію на загальну суму 200 тис. грн.; ТОВ «БОСЕСК» (ЄДРПОУ 39138159) провели одну таку операцію на загальну суму 16833,69 грн.; ВТП «ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 20598531) провели одну таку операцію на загальну суму 124,4 тис. грн.; ТОВ «Бета-В» (ЄДРПОУ 20009167) провели одну таку операцію на суму 65,6 тис. грн.; ТОВ ТД «Богуславська сільгосптехніка» (ЄДРПОУ 36215146) провели 3 таких операції на загальну суму 570,63 тис. грн.; МПЗ «ЛЕГКО» ВП ВАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ЗВКК» (ЄДРПОУ 33111644) провели 40 таких операцій на загальну суму 6,15 млн. грн. ; ПрАТ «БМУ-10» (ЄДРПОУ 03083417) провели одну таку операцію на загальну суму 14 880 грн.; СП «Трейс» (ЄДРПОУ 19055067) провело 2 таких операції на загальну суму 118 100,20 грн.; ТОВ «ГАЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (ЄДРПОУ 37107815) провело одну таку операцію на суму 100 300,00 грн.; ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), прокуратурою Подільського району м. Києва 24.07.2015 прийнято рішення про виділення із кримінального провадження №12015100070005277, матеріалів в окреме провадження відносно АСК «Дністер» (ЄДРПОУ 13800475) провели 11таких операцій на загальну суму 1 574 000,00 грн.; ТОВ «БІЗНЕС-ЛАЙН ЛТД» (ЄДРПОУ 39565881) провели одну так операцію на загальну суму 200 тис. грн.; ТОВ «БОСЕСК» (ЄДРПОУ 39138159) провели одну таку операцію на загальну суму 16833,69 грн.; ВТП «ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 20598531) провели одну таку операцію на загальну суму 124,4 тис. грн.; ТОВ «Бета-В» (ЄДРПОУ 20009167) провели одну таку операцію на суму 65,6 тис. грн.; ТОВ ТД «Богуславська сільгосптехніка» (ЄДРПОУ 36215146) провели 3 таких операції на загальну суму 570,63 тис. грн.; МПЗ «ЛЕГКО» ВП ВАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ЗВКК» (ЄДРПОУ 33111644) провели 40 таких операцій на загальну суму 6,15 млн. грн. ; ПрАТ «БМУ-10» (ЄДРПОУ 03083417) провели одну таку операцію на загальну суму 14 880 грн.; СП «Трейс» (ЄДРПОУ 19055067) провело 2 таких операції на загальну суму 118 100,20 грн.; ТОВ «ГАЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (ЄДРПОУ 37107815) провело одну таку операцію на суму 100 300,00 грн.; ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1).

Орган досудового розслідування прийшов до висновку про відсутність у вище зазначених обставинах, а саме у перерахуванні службовими особами ПП «МПП «ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 25203135) та ПП «МПП «Діана» (код ЄДРПОУ 25203129) на рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_6 грошових коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги, події кримінального правопорушення, оскільки вказані дії службових осіб ПП «МПП «ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 25203135) та ПП «МПП «Діана» (код ЄДРПОУ 25203129) здійснювалися відповідно до чинного законодавства, у зв'язку із поданням заяви про надання поворотної фінансової допомоги. У зв'язку з цим, відсутня подія вчинення кримінального правопорушення у вигляді заволодіння вище зазначеним суб'єктом господарської діяльності, його керівником та ОСОБА_10 та ОСОБА_6, коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь».

Проаналізувавши встановлені в судовому засіданні обставини, суд не вбачає правових підстав задовольняти скаргу представника ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_11 на постанову слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Каравашкіна Д.А. про закриття кримінального провадження, оскільки слідчим всебічно, повно та неупереджено досліджено обставини кримінального провадження, виявлені всі обставини, надано їм належну правову та забезпечено прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.306,307,318-380 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні скарги представника ПАТ «Банк «Київська Русь» на постанову від 21.08.2015 року слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Каравашкіна Д.А. про закриття кримінального провадження № 12015100070005277, за ч 1 ст 15 ч 1 ст 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів до Апеляційного суду м. Києва з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваПавленко О.О.