Ухвала суду № 51770393, 30.09.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10708/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві Маковеєнка В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маковеєнко В.О., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Ясем О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070006563 від 09 вересня 2015 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що від БГ «Освіта та здоров'я нації» надійшла заява про те, що невстановленими особами здійснюється незаконне будівництво житлового будинку по вулиці Петропавлівській 38 в м. Києві, та останніми шахрайським шляхом залучаються грошові кошти інвесторів для будівництва вказаного будинку.

Також встановлено, що ТОВ «ДК «Містобуд» (ЄДРПОУ 39111886) відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) № 26007011005362.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів ТОВ «ДК «Містобуд» (ЄДРПОУ 39111886), які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26007011005362, відкритого у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів, що в сою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маковеєнко В.О. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до речей та документів ТОВ «ДК «Містобуд» (ЄДРПОУ 39111886), які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити рух грошових коштів, тобто, встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи ТОВ «ДК «Містобуд» (ЄДРПОУ 39111886), мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маковеєнка В.О.про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маковеєнку В.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ДК «Містобуд» (ЄДРПОУ 39111886) по розрахунковому рахунку № 26007011005362, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді, а саме, документів про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу; карток зі зразками печатки та підпису, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків та доручень на отримання готівки, офіційного листування, копій паспортів, анкетних даних, ідентифікаційних номерів); договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер товариства, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером товариства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку; інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко