Ухвала суду № 51722796, 25.08.2015, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2015 р. м. Кремінна Справа № 414/1490/15-к

Провадження № 1-кс/414/448/2015

Слідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Акулов Є.М. при секретарі Дегтяренко Т.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського РВ ГУМВС у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в приміщенні суду в м.Кремінна клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського РВ ГУМВС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Кремінського району ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у ПАТ «ПриватБанк», у головному офісі, що розташований за адресою: вул. Набережная Побєди, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, про володільця рахунку № 29097050130984 на який було 15.04.2015 року, перераховано о 12:28 годині грошові кошти у сумі 14000,00 грн. Рух коштів по рахунку № 29097050130984, який належить ТОВ «ЮГАЛ ПШК»( код 34378913), а також копію договору по вказанному рахунку, та можливість здійснити вилучення вказаної інформації як слідчому так і за його дорученням працівнику ОВС України.

У судовому засіданні слідчий Юшко О.В. посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищенню необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського РВ ГУМВС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130460000339 від 25.04.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 15.04.2015, невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3, чим заподіяла останній матеріальні збитки.

Під час проведення досудового розслідування згідно до свідчень потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що вона являється фізичною особою підприємцем, має розрахунковий рахунок в ПАТ «Приват Банк», на якому мались грошові кошти які їй належать на праві приватної власності. Її чоловік ОСОБА_4, являється директором ТОВ «ЮГАЛ ПШК» та відповідно також має розрахункові рахунки в ПАТ «Приват Банк», а також в ПАТ «УкрСиббанк». Між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «ЮГАЛ ПШК» укладено договір № 1 « Про надання зворотної грошової допомоги». Згідно до вказаного договору 15.04.2015, ФОП ОСОБА_3 в клієнт-банку, який надається ПАТ «Приват Банк» як послуга, сформувала платіжне доручення на перерахування грошових коштів у розмірі 14000,00 грн., як поворотну фінансову допомогу на розрахунковий рахунок ТОВ «ЮГАЛ ПШК», який знаходиться у ПАТ «УкрСиббанк». Однак вказані кошти на розрахунковий рахунок у ПАТ «УкрСиббанк» не надійшли, у звязку із тим, що працівники ПАТ «Приват Банк» зарахували вказані кошти (втручаючись у програму клієнт-банк) не так, як вказано в платіжному дорученні ФОП ОСОБА_3, а на кредитовий розрахунок ТОВ «ЮГАЛ ПШК», та кошти були списані на погашення кредитної заборгованості товариства. Таким чином потерпіла ОСОБА_4, вважає, що посадові особи ПАТ «ПриватБанк», здійснили шахрайські дії відносно неї, перерахувавши її гроші не за призначенням.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського РВ ГУМВС у Луганській області ОСОБА_1, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться в ПАТ «ПриватБанк», необхідне з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 та встановлення її місцезнаходження, а також враховуючи неможливість отримання доступу до документів в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,ст.ст.160,162,163,164,166,ст.309 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського РВ ГУМВС у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кремінна клопотання слідчого СВ Кремінського РВ ГУМВС про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ПАТ «ПриватБанк», у головному офісі, що розташований за адресою: вул. Набережная Побєди, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, про володільця рахунку № 29097050130984 на який було 15.04.2015, перераховано о12:28 годині грошові кошти у сумі 14000.00 грн.

Рух коштів по рахунку № 29097050130984 , який належить ТОВ «ЮГАЛ ПШК»( код 34378913), а також копію договору по вказанному рахунку, та можливість здійснити вилучення вказаної інформації як слідчому так і за його дорученням працівнику ОВС України.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.М. Акулов