Ухвала суду № 51667376, 07.07.2015, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 189/1693/15-к

1-кс/189/146/15

У Х В А Л А

07.07.2015 року Покровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді Пустовар О.С.

за участю секретаря Комеристій І.А.

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

прокурора Денисенко Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське клопотання слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речейі документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040540000340 від 26.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.07.2015 року до суду надійшло клопотанняслідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речейі документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040540000340 від 26.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надання дозволу слідчому СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або за її дорученням у порядку ст. 40 КПК України працівникам УКР ГУМВС України в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до документів та їх виїмку, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «ВТБ Банк», МФО №321767 індекс 01004, м. Київ, б-р Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26 (просп. Голосіївський, 58 А), а саме: оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування рахунків №26054013016674 та №26001033016674, що належать ТОВ «Аксіома-Агро» (ЄДРПОУ №36037538) та відкриті у ПАТ «ВТБ Банк», тобто інформація, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №26054013016674 та №26001033016674, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки з показниками підписів і відтисненням печатки підприємства, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на володінням рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалося обслуговування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період 18.05.2015 року до часу предявлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26054013016674 та №26001033016674, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про отримання грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів з зазначенням дати, обсягу визначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повністю відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 18.05.2015 року до часу предявлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26054013016674 та №26001033016674: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. за період з 18.05.2015 до часу предявлення ухвали до виконання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 26.05.2015 року до ЧЧ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від голови СФГ "Україна" ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 20.05.2015 року, невідома особа, шляхом шахрайських дій, а саме шляхом надання йому неправдивої інформації щодо ТОВ "Аксіома-Агро", заволоділа грошовими коштами, належними СФГ "Україна" в сумі 93480 гривень. (ЄО № 1358 від 26.05.1363)

За даним фактом 26 травня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_2 дав наступні показання, що з 1993 року він являється головою та власником СФГ Україна, код ЄДРПОУ 202308175. Дане підприємство розташоване в с. Калинівка Покровського району, та займається вирощуванням сільгосппродукції на орендованих землях у фізичних осіб-власників земельних ділянок, та її реалізацією.

Приблизно 18-19 травня на його мобільний телефон йому зателефонував невідомий чоловік 095-1592351, який представився Олександром. Він пояснив, що являється представником ТОВ Аксіома-Агро, яка займається реалізацією мінеральних добрив оптовими партіями, та запитав його, чи не хоче він придбати у них якісь добрива. Пояснив, що йому потрібно карбомідно-аміачна суміш (КАС), але не у великій кількості. Чоловік пояснив, що у них є спеціальний транспорт та можливість доставити покупцю товар у невеликій кількості, оскільки їх фірма дуже велика та має великі партії товару. Він пояснив, що йому потрібно приблизно 12 тон АКС. Чоловік повідомив, що вартість АКС у них складає 7600 гривень за 1 тону, але вони можуть зробити скидки по 200 гривень на 1 тоні. У телефонному режимі вони з Олександром домовилися, що вони власним транспортом доставлять на їхню адресу 12,300 тон АКС, після того, як СФГ Україна перерахує кошти в сумі 93480 гривень на рахунок ТОВ Аксіома-Агро. Так як він раніше неодноразово замовляв добнрива у інших фірмах, то йому відомо, що всі підприємства привозять товар лише після проведення оплати даного товару. Тому те, що Олександр повідомив йому, що вони привезуть КАС лише після проведення повної його оплати, його зовсім не насторожило та не викликало ніяких підозр. Він погодився на пропозицію Олександра, після чого їм на електронну пошту надійшов договір ТОВАксіома-Агро, де були зазначені всі реквізити даного підприємства. За цими реквізитами бухгалтер СФГ Україна ОСОБА_3, за його вказівкою, перевірила ТОВАксіома-Агро в мережі інтернет, та вони переконалися, що дійсно така фірма існує, займається постачанням добрив. Після цього він в усній формі розпорядився перерахувати кошти в сумі 93480 гривень на розрахунковий рахунок даного підприємства. 20.05.2015 року ними були перераховані кошти, а наступного дня Олександр зателефонував йому, та повідомив, що все добре, кошти надійшли на їх рахунок. Тепер вони чекають автомобіль, який повинен повернутися з Вінниці, після чого вони перевезуть їм КАС. 22.05.2015 року Олександр знову перетелефонував йому та повідомив, що він їде у відрядження до Білорусії, тому із ним буде спілкуватися інший представник ТОВ Аксіома-Агро ОСОБА_2.

26.05.2015 року йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1, який представився ОСОБА_2 та повідомив, що в автомобіль вже загружено КАС та він виїхав за їхньою адресою, сказав, щоб вони чекали, водій їм зателефонує. За вказаним номером телефону він подзвонив ОСОБА_2 приблизно через 3 години, однак телефон було вимкнено. Він ще кілька разів телефонував на номера ОСОБА_2 та Олександра, однак вони обидва були вимкненими. Він звернувся до Покровського відділення банку Аваль, де СФГ має рахунок, з якого перерахувалися кошти за добрива, та розповів про дану ситуацію. Перевіривши розрахунковий рахунок, на який було перераховано кошти в сумі 93480 гривень, а також розрахунковий рахунок ТОВ Аксіома-Агро, в банку їм повідомили, що вони перерахували кошти не на рахунок вказаного товариства. Вони знайшли номери телефонів ТОВ Аксіома-Агро, та звязалися з ними. Їм повідомили, що договір, що надійшов їм електронною поштою не їхній, та печать на даному договорі також їм не належить.

Під час допиту свідка ОСОБА_4 дав наступні показання, що він працює директором та засновником ТОВ Аксіома-Агро з моменту його утворення, тобто з 2008 року. Основним видом діяльності підприємства є торгівля мінеральними добривами, яке в свою чергу вони купують у товаровиробників або імпортерів та реалізуємо на сільгоспвиробників та інших клієнтів. Їхнє підприємство розташоване у місті Черкаси по вул. Б.Вишнивецького, 47.

ОСОБА_5, що 25.05.2015 року йому стало відомо про те, що невідомими особами, використовуючи підроблений на його імя паспорт,підроблену печатку, статут та інші документи ТОВ Аксіома-Агро, 20.05.2015 року було відкрито розрахункові рахунки №26054013016674 і №26001033016674 в ПАТ ВТБ Банк, МФО 321767.

В подальшому, вказані невідомі особи, представляючись ним, як директором ТОВ Аксіома-Агро, уклали фізичний договір № 302-05-20 від 20.05.2015 року із СФГ Україна (код ЄДРПОУ 20238175, с. Коломийці, Покровський район, Дніпропетровська область) на постачання 12,3 тон мінеральних добрив - КАС-32 (карбамідо-аміачна суміш) на суму 93480 грн.

Після чого, на підставі виставленого підробленого рахунку-фактури № 0334 від 20.05.2015 року, СФГ Україна перерахувало в безготівковій формі 93480 грн. В якості, начебто оплати, за товар по вказаному вище договору, на рахунок №26054013016674 в ПАТ ВТБ Банк, МФО 321767, який був відкритий без його участі та відома, за підробленими документами.

Як вдалося йому зясувати, даний розрахунковий рахунок був відкритий 20.05.2015 року в ПАТ ВТБ Банк, МФО 321767 в м. Києві, у відділенні банку за адресою: просп. Голосіївський, 58А. Грошові кошти, що надійшли на даний рахунок, 25.05.2015 року були зняті готівкою невідомими особами в касі банку.

Також він, як засновник і директор ТОВАксіома-Агро з моменту заснування підприємства, вказаний вище рахунок в ПАТ ВТБ Банк не відкривав та не вчиняв жодних дій, повязаних із його відкриттям, в тому числі нікого не уповноважував відкривати такий рахунок, не надавав і не видавав жодних документів і довіреностей для його відкриття.

Таким чином, невідомі, шляхом виготовлення і використання підроблених документів, було відкрито рахунок на ТОВ Аксіома-Агро та в подальшому, шляхом обману і зловживання довірою службових осіб СФГ Україна, незаконно заволоділи коштами в сумі 93480 грн.

Додатково повідомляє, що телефонні дзвінки службовим особам СФГ Україна невідомими особами, які представлялися співробітниками ТОВ Аксіома-Агро здійснювалися з номерів 095 15 92351, 098 12 03713.

Оскільки такі факти містять явні ознаки кримінального правопорушення, ТОВАксіома-Агро до Голосіївського РУ ГУ МВС у м. Києві на УМВС у Черкаській області за вказаними злочинними діями направлено відповідну заяву про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Банки мають право розголошувати банківську таємницю на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації. Заяв або дозвіл повинні відповідати главі 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267. Зокрема, згідно ч. 3 п. 3.1 глави 3 Правил, запит або дозвіл клієнта про розкриття інформації, що містить банківську таємницю і власником якої є клієнт, складається за довільною формою. Письмовий запит фізичної особи клієнта банку має бути підписаний цією особою. Її підпис має бути засвідчений підписом керівника банку чи вповноваженою ним особою та відтиском печатки банку або нотаріально.

В судовому засіданні слідчий СВ Покровського РВ ОСОБА_1 повністю підтримала обставини, викладенні в клопотанні та просить його задовольнити.

Прокурор пояснив, що враховуючи те, що отримати зазначену інформацію інакше, як за рішенням суду, не надається можливим, тому не заперечує проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанняслідчого відповідає вимогамКПК України, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речейі документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або за її дорученням у порядку ст. 40 КПК України працівникам УКР ГУМВС України в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до документів та їх виїмку, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «ВТБ Банк», МФО №321767 індекс 01004, м. Київ, б-р Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26 (просп. Голосіївський, 58 А), а саме:

1)оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування рахунків №26054013016674 та №26001033016674, що належать ТОВ «Аксіома-Агро» (ЄДРПОУ №36037538) та відкриті у ПАТ «ВТБ Банк», тобто інформація, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №26054013016674 та №26001033016674, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки з показниками підписів і відтисненням печатки підприємства, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на володінням рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалося обслуговування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період 18.05.2015 року до часу предявлення ухвали до виконання;

2)відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26054013016674 та №26001033016674, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про отримання грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів з зазначенням дати, обсягу визначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повністю відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 18.05.2015 року до часу предявлення ухвали до виконання;

3)документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26054013016674 та №26001033016674: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. за період з 18.05.2015 до часу предявлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05.08.2015 року (включно).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О.С. Пустовар