Ухвала суду № 51643746, 23.04.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3434/14-к

Провадження №1-кс/639/380/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Мельнікової А.В., слідчого Новицького Д.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_2 та прокурором Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до інформації , яка містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 12.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220500002725, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли заяви громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відносно протиправних дій гр. ОСОБА_10 Вказані заяви внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані особи звертались до гр). ОСОБА_10, яка являється приватним підприємцем, за оголошенням розміщеним на листівках щодо оформлення та отримання кредитних коштів на будь яку суму без передоплати, довідки про доходи та поручителів. Оформлення вказаних кредитів здійснювалось за адресою: м. Харків, вул. Наріманова, 1-а, кім. 368, де розташований офіс приватного підприємця ОСОБА_10 Умови отримання кредиту було видача ОСОБА_10 від імені ФЛП ОСОБА_11 рахунку на сплату дверей та вікон на суму необхідного кредиту та товарний чек на вказану суму з зазначенням передплати, яку фактично заявник не сплачував. Далі ОСОБА_10 по телефону звязувалась з представниками різних банків та після отримання позитивного результату відправляла вказаних осіб до відповідних представників банку для оформлення договору кредитування на нібито сплату за двері, вікна. Після чого, вона пояснювала заявникам, що після оформлення договору кредитування грошові кошти банком на протязі 3-х банківських днів будуть переведені на рахунок приватного підприємця, фактично її рахунок, з якого вона зніме грошові кошти та передасть заявнику з вирахуванням 15 % з вказаної суми, як за її послуги, про те фактичного грошові кошти заявниками отримані не були.

З огляду на викладене, орган досудового слідства посилається на те, що фактично заявники ввірили ОСОБА_10 грошові кошти при отриманні кредиту, які банк перераховував на рахунок приватного підприємця.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження та приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_11 ЄДРПОУ НОМЕР_1, МФО 380236 номер рахунку 26006002022206; ФОП ОСОБА_12 МФО 351533 номер рахунка 26007060816137 являє собою доказове значення та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів в АТ «ОСОБА_13 Капітал» МФО 380010, розташований за адресою: 020002 м. Київ вул. Раїси Окіпної, 8-Б; ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11; ПАТ «Платінум Банк» ЄДРПОУ 33308489; на рахунки ФОП ОСОБА_11 26006002022206, ФОП ОСОБА_12 26007060816137, за період з 27.09.2013 року по 20.03.2014 року із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також первинні документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представники володільців інформації в судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідності отримання відповідної інформації у АТ «ОСОБА_13 Капітал», ПАТ «Акцент-Банк» та ПАТ «Платінум Банк», оскільки він не посилався, що саме в цих банках відкриті рахунки ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12.

При цьому, слідчим належними доказами не доведено даних про те, в якому банку відкриті рахунки ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12, їх номера та, що по них в дійсності проводились приходні операції з перерахування коштів АТ «ОСОБА_13 Капітал», ПАТ «Акцент-Банк» та ПАТ «Платінум Банк».

Крім того, слідчий, прохаючи надати тимчасовий доступ до інформації про перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_12, в самому клопотанні взагалі не зазначив щодо її ролі та можливої причетності до відповідного злочину.

Також необхідно відзначити про невідповідність змісту клопотання вимогам, встановленим ч. 2 ст. 160 КПК України.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, у звязку з чим задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь