Ухвала суду № 51598253, 01.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5971/14

760/21227/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Загурського Й.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції Загурського Й.І., погодженого старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області Коновод В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000013 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції Загурського Й.І. про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, та стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26003049151701, відкритого ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911), з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів України у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110000000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2014 року.

Досудовим слідством в кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4, під час якого встановлено, що ОСОБА_4, 22 липня 2011 року, перебуваючи в м. Запоріжжя вступив в попередню змову з невстановленими слідством особами, з метою придбання та державної реєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911) на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911) відкрито банківський рахунок №26003049151701 у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Враховуючи те, що відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911), отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, слідчим до клопотання не додано доказів, які підтверджують факт того, що банківський рахунок №26003049151701 відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) належить ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911), що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Враховуючи викладене, та те, що слідчий не надав належних та допустимих доказів, оскільки проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб, суд оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому у слідчого судді відсутні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції Загурського Й.І., погодженого старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області Коновод В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000013 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн