Ухвала суду № 51597684, 21.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/1588/14

760/5570/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Марусіча А.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Марусіча А.М., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Мінєєвим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110090012448 від 28.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого знаходиться вищезазначене кримінальне провадження, а саме що 09 листопада 2011 року між ТОВ «Северан-Фокс» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Фантом» в особі ОСОБА_5 укладений договір поставки нафтопродуктів № 11-003, в якому зазначено, що ТОВ «Фантом» зобов'язується розрахуватися перед ТОВ «Северан-Фокс». Директор ТОВ «Фантом» ОСОБА_5 зобов'язання по договору не виконав, чим заподіяв ТОВ «Северан-Фокс» матеріальні збитки на загальну суму 886 135 грн.

Крім того ОСОБА_5, будучи директором ТОВ «Фантом», знаючи про існування заборгованості перед ТОВ «Северан-Фокс», маючи намір не повертати останньому грошові кошти за отримані нафтопродукти, 02 липня 2012 року, укладає договір № 04/02-01 на поставку нафтопродуктів з ТОВ «Тефія-СК». На підставі договору ТОВ «Тефія-СК» поставило, згідно акту прийому-передачі, ТОВ «Фантом» дизельне паливо марки «ДТ-3-К5» обсягом 39 200 літрів.

За додатковою угодою № 9 від 20.02.2013 року ТОВ «Тефія-СК» відвантажило ТОВ «Фантом» дизельне паливо об'ємом 39 200 літрів, на загальну суму 366 520 грн. В подальшому директор ТОВ «Фантом» ОСОБА_5 зобов'язання по договору не виконав, чим заподіяв ТОВ «Тефія-СК» матеріальні збитки.

Згідно додаткової угоди № 10 до договору № 04/02-01 від 04.02.2013 року, ТОВ «Тефія-СК» передає, згідно рахунку-фактури та транспортної накладної, ТОВ «Фантом» дизельне паливо об'ємом 38 000 літрів, на загальну суму 340 176 грн.

ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами, підписав договір з ПП «Ланес» в особі ОСОБА_6 на поставку паливно-мастильних матеріалів об'ємом 100 тис. куб.м., отримавшивід останнього передоплату у розмірі 1 млн. 284 тис. грн., але взяті на себе зобов'язання не виконав та грошові кошти не повернув.

Як зазначив слідчий у своєму клопотанні, на даний час виникла необхідність в проведенні судово-економічної експертизи для проведення якої необхідна первинна фінансово-господарська документація, а саме договори укладені між ТОВ «Фантом» (ЄДРПОУ 31318851) його філіями (філіалами, інших структурними підрозділами) з додатками, податкових, видаткових накладних ТОВ «Тефія-СК» (ЄДРПОУ 36853643), ТОВ «Северан-Фокс» (ЄДРПОУ 37849423), ПП «Ланес» (код 30146910), ТОВ "Укрміксі" (ЄДРПОУ 38148281), а саме договори на поставку паливно-мастильних матеріалів, квитанції, накладні, акти прийому-передачі, рахунок-фактури та інше у період часу з 01.11.11 року по 01.10.13 року.

Вказані документи згідно вироку Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області, знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 32012100130000011, яке перебуває у Переяслов-Хмельницькомуміськрайонному суді Київської області за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому дозвіл на здійснення виїмки зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Марусічу А.М. або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів ТОВ "Фантом" (ЄДРПОУ31318851), які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 32012100130000011 від 27.11.2012 року, а саме: договори укладені з ТОВ «Фантом» (ЄДРПОУ31318851) на поставку паливно-мастильних матеріалів з додатками та додатковими угодами, квитанції, накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, за період часу з 01.11.11 року по 01.10.13 року, з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б.Хмельницького, 65

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн