Ухвала суду № 51592957, 30.01.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/618/15-к

Провадження № 1-кс/727/173/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Семенюка В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000075 від 14 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000075 від 14 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 14 січня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000075 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, в період часу з 28.02.2014 по 26.08.2014, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення заяв на видачу готівки, з поточних рахунків ОСОБА_2, відкритих в даному відділенні банку, привласнили кошти в сумі 49785 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 528876,48 грн. та 3300 євро., що згідно курсу НБУ становить 58435,39 грн., а всього на суму 587311,87 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2014 року між ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3 та громадянкою ОСОБА_2 укладено договір банківського рахунка № 26202011160165. Відповідно до вказаного договору банк зобовязується відкрити клієнту поточний рахунок № 26202011160165 в доларах США та надавати послуги з розрахунково-касового обслуговування. Відповідно до виписки по особовому рахунку ОСОБА_2 № 26202011160165 на вказаний рахунок надійшли кошти в сумі 49985 доларів США. З вказаного рахунку були зняті кошти готівкою через касу Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк»: 18.02.2014 200 доларів США, 28.02.2014 8800 доларів США, 13.03.2014 1500 доларів США, 14.03.2014 1500 доларів США, 17.03.2014 1500 доларів США, 18.03.2014 1500 доларів США, 19.03.2014 1500 доларів США, 20.03.2014 1500 доларів США, 21.03.2014 1400 доларів США, 24.03.2014 1450 доларів США, 25.03.2014 1400 доларів США, 26.03.2014 1400 доларів США, 27.03.2014 1345 доларів США, 28.05.2014 1270 доларів США, 29.05.2014 1280 доларів США, 30.05.2014 1270 доларів США, 02.06.2014 1270 доларів США, 03.06.2014 1260 доларів США, 04.06.2014 1260 доларів США, 05.06.2014 1260 доларів США, 06.06.2014 1270 доларів США, 10.06.2014 1260 доларів США, 11.06.2014 1090 доларів США, 12.06.2014 1250 доларів США, 13.06.2014 1280 доларів США, 16.06.2014 1200 доларів США, 17.06.2014 1200 доларів США, 18.06.2014 1200 доларів США, 19.06.2014 1200 доларів США, 20.06.2014 1200 доларів США, 23.06.2014 1200 доларів США, 24.06.2014 1200 доларів США, 25.06.2014 1200 доларів США, 26.06.2014 370 доларів США. Будучи допитаною в якості потерпілої та у заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 показала, що кошти в сумі 200 доларів США вона дійсно з даного рахунку отримала готівкою в касі Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», а решту коштів в сумі 49785 доларів США не отримувала. Підписи в заявах на видачу готівки на суму 49785 доларів США, копії яких вона отримала пізніше в банку, вона від свого імені не підписувала, хто їх підписав їй не відомо. Отримувати вказані кошти в сумі 49785 доларів США нікого не уповноважувала.

01 серпня 2014 року між ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3 та громадянкою ОСОБА_2 укладено договір банківського рахунка № 26203011365497. Відповідно до вказаного договору банк зобовязується відкрити клієнту поточний рахунок № 26203011365497 в євро та надавати послуги з розрахунково-касового обслуговування. Відповідно до виписки по особовому рахунку ОСОБА_2 № 26203011365497 на вказаний рахунок надійшли кошти в сумі 8500 євро,а саме: 19.08.2014 6000 євро, 20.08.2014 2500 євро. З вказаного рахунку були зняті кошти готівкою через касу Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк»: 20.08.2014 850 євро, 21.08.2014 800 євро, 22.08.2014 850 євро, 26.08.2014 800 євро, 27.08.2014 800 євро, 28.08.2014 800 євро, 29.08.2014 800 євро, 01.09.2014 800 євро, 02.09.2014 800 євро, 03.09.2014 800 євро, 04.09.2014 400 євро. Будучи допитаною в якості потерпілою та у заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 показала, що кошти в сумі 5200 євро вона дійсно з даного рахунку отримала готівкою в касі Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», а решту коштів в сумі 3300 євро не отримувала, зокрема не отримувала наступні кошти: 20.08.2014 850 євро, 21.08.2014 800 євро, 22.08.2014 850 євро, 26.08.2014 800 євро. Підписи в заявах на видачу готівки, копії яких вона отримала пізніше в банку, від 20.08.2014, 21.08.2014, 22.08.2014, 26.08.2014 від свого імені не підписувала, хто їх підписав їй не відомо. Отримувати вказані кошти в сумі 3300 євро нікого не уповноважувала.

До заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 надала фотокопії двох заяв на переказ готівки, складених від її імені про внесення від її імені на рахунок № 26200011160156 коштів в сумі 1468 грн. 10.06.2014 та в сумі 738 грн. 12.06.2014.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення ким саме ОСОБА_2 чи іншою особою вчинено підписи від імені ОСОБА_2 в договорах на відкриття поточних рахунків, заявах на видачу готівки по поточних рахунках відкритих на її імя № 26202011160165 в доларах США та № 26203011365497 в євро, заявах на переказ готівки складених від її імені від 10.06.2014 та 12.06.2014.

27.01.2015 у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, обєктом дослідження яких є договір банківського рахунка № 26202011160165 від 22.01.2014, договір банківського рахунку № 26203011365497 від 01.08.2014, заяви на видачу готівки по поточних рахунках відкритих на імя ОСОБА_2 № 26202011160165 в доларах США та № 26203011365497 в євро, заяви на переказ готівки складені від її імені від 10.06.2014 та 12.06.2014.

У звязку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договору банківського рахунка № 26202011160165 від 22.01.2014, укладеного між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- договору банківського рахунка № 26203011365497 від 01.08.2014 укладеного між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- заяв на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_2 № 26202011160165 в доларах США від: 18.02.2014, 28.02.2014, 13.03.2014, 14.03.2014, 17.03.2014, 18.03.2014, 19.03.2014, 20.03.2014, 21.03.2014, 24.03.2014, 25.03.2014, 26.03.2014, 27.03.2014, 28.05.2014, 29.05.2014, 30.05.2014, 02.06.2014, 03.06.2014, 04.06.2014, 05.06.2014, 06.06.2014, 10.06.2014, 11.06.2014, 12.06.2014, 13.06.2014, 16.06.2014, 17.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014, 20.06.2014, 23.06.2014, 24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014;

- заяв на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_2 №26203011365497 в євро від: 20.08.2014, 21.08.2014, 22.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014, 28.08.2014, 29.08.2014, 01.09.2014, 02.09.2014, 03.09.2014, 04.09.2014;

- заяв на переказ готівки складених від імені ОСОБА_2 від 10.06.2014 на суму 1468 грн. та 12.06.2014 на суму 738 грн.

Необхідність вилучення оригіналів документів повязана із тим, що провести судово-почеркознавчу експертизу по копіям не можливо. Без дослідження вказаних документів не можливо дати належну правову оцінку діям працівників Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк».

Крім цього, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку № 26200011160156 на які від імені ОСОБА_2 були перераховані кошти в сумі 1468 грн. та 738 грн., відповідно 10.06.2014 та 12.06.2014, за період з 28.02.2014 по даний час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані заяви на видачу готівки складалися касиром Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 та касиром-економістом Чернівецького відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5. Під час досудового розслідування, для проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність, в отриманні документів, що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Враховуючи те, що вказані особи є працівниками ПАТ «Укрсоцбанк», то відповідно такі зразки можуть міститися в документах їх особових справ. Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особових справ ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять вільні зразки їх підписів та почерку.

Зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі, з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів. Без вилучення оригіналів даних документів, проведення судово-почеркознавчої експертизи не можливе, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, 14 січня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000075 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Службові особи Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, в період часу з 28.02.2014 по 26.08.2014, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення заяв на видачу готівки, з поточних рахунків ОСОБА_2, відкритих в даному відділенні банку, привласнили кошти в сумі 49785 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 528876,48 грн. та 3300 євро., що згідно курсу НБУ становить 58435,39 грн., а всього на суму 587311,87 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів до вказаних документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюку В.Г. тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договору банківського рахунка № 26202011160165 від 22.01.2014, укладеного між ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ПАТ «Укрсоцбанк»; договору банківського рахунка № 26203011365497 від 01.08.2014 укладеного між ОСОБА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ПАТ «Укрсоцбанк»; заяв на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) № 26202011160165 в доларах США від: 18.02.2014, 28.02.2014, 13.03.2014, 14.03.2014, 17.03.2014, 18.03.2014, 19.03.2014, 20.03.2014, 21.03.2014, 24.03.2014, 25.03.2014, 26.03.2014, 27.03.2014, 28.05.2014, 29.05.2014, 30.05.2014, 02.06.2014, 03.06.2014, 04.06.2014, 05.06.2014, 06.06.2014, 10.06.2014, 11.06.2014, 12.06.2014, 13.06.2014, 16.06.2014, 17.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014, 20.06.2014, 23.06.2014, 24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014; заяв на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) №26203011365497 в євро від: 20.08.2014, 21.08.2014, 22.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014, 28.08.2014, 29.08.2014, 01.09.2014, 02.09.2014, 03.09.2014, 04.09.2014, заяв на переказ готівки складених від імені ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) від 10.06.2014 на суму 1468 грн., від 12.06.2014 на суму 738 грн.; особових справ старшого касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4, касира-економіста Чернівецького відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять їх вільні зразки підписів та почерку, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ №00039019, юр. адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № 26200011160156, виписок по руху коштів по даному рахунку за період з 28.02.2014 по даний час, з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ №00039019, юр. адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯРЕМА Л.В.