Ухвала суду № 51522101, 29.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5388/14-к

Провадження № 1-кс/592/1649/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Кекух Ю.О., з участю слідчого Стецюри М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 22014200000000009 від 19.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом створення в період 2010-2014 років групою осіб, до складу якої входили ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, «конвертаційного центру», що представляє собою ланцюг підприємств, зокрема: ПП «СПП «Будінжинірінг», ТОВ «Підприємство «Газкомпресмаш», ТОВ «СП «Газкомпресормаш», ТОВ «СПП «Спецмонтаж», ТОВ «Графіті», ТОВ «ТКБ «Трайдент», ТОВ «ЛАТ Інструмент», ПП «СППФ «Річ», ПВКП «Сумитрейд», ПП «Еней», ТОВ «Сумиєвросервіс-1», ТОВ «НВП «Промсофт», ТОВ «Граніт-Пласт», ТОВ СПНП «Постачальник», ТОВ «ПКФ «БЕАН», ТОВ «СПКФП «Софт», ТОВ «Краснокутськ-Агрохім», ФГ «Ланок», ПП «СПНП «Меркурій», ТОВ «Талісман», ТОВ «Славія», ТОВ «Кіпс Плюс», ТОВ «Світсервіс», ТОВ «Елітгруп», ТОВ «ПКП «Омега», ПП «Омега», ТОВ «Ультратул», ТОВ «Панасбуд С», ТОВ «ВКП «Регіональний центр Утеплення», ТОВ «Лізар-Техносервіс», ТОВ «Фінанси Солюшн», ТОВ «Фірма «Цемент ЛТД», ТОВ «ККФ «САВАННА», ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЖЕЛАС», ФОП ОСОБА_2, ПАПТК «Комплектпостач» з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти субєктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що для конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову використовувалися розрахункові рахунки №№2600030465101 (980 UAH), 2600030465101 (978 EUR), 2600330012001 (643 RUB), 2600330012001 (978 EUR), 2600030465101 (840 USD), 2600030465101 (643 RUB), 2600330012001 (840 USD), 2600330012001 (980 UAH), 260030012001 (840 USD), 26034253147010 (840 USD), 26034253147009 (643 RUB), які відкриті для ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ» (код 23999207) в ПАТ «ОСОБА_5 ДНIПРО» (код 14352406, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по вказаним рахункам з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які були надані ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ» до ПАТ «ОСОБА_5 ДНIПРО» для відкриття вказаних розрахункових рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам №№2600030465101 (980 UAH), 2600030465101 (978 EUR), 2600330012001 (643 RUB), 2600330012001 (978 EUR), 2600030465101 (840 USD), 2600030465101 (643 RUB), 2600330012001 (840 USD), 2600330012001 (980 UAH), 260030012001 (840 USD), 26034253147010 (840 USD), 26034253147009 (643 RUB) за період з 01.01.2010 року по 21.05.2014 року; матеріалів юридичної справи ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ»; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2010 року по 21.05.2014 року.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_5 ДНIПРО», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

ПАТ «ОСОБА_5 ДНIПРО» (код 14352406), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17,, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: документів, які були надані ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ» (код 23999207) до ПАТ «ОСОБА_5 ДНIПРО» для відкриття розрахункових рахунків №№2600030465101 (980 UAH), 2600030465101 (978 EUR), 2600330012001 (643 RUB), 2600330012001 (978 EUR), 2600030465101 (840 USD), 2600030465101 (643 RUB), 2600330012001 (840 USD), 2600330012001 (980 UAH), 260030012001 (840 USD), 26034253147010 (840 USD), 26034253147009 (643 RUB), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам №№2600030465101 (980 UAH), 2600030465101 (978 EUR), 2600330012001 (643 RUB), 2600330012001 (978 EUR), 2600030465101 (840 USD), 2600030465101 (643 RUB), 2600330012001 (840 USD), 2600330012001 (980 UAH), 260030012001 (840 USD), 26034253147010 (840 USD), 26034253147009 (643 RUB) за період з 01.01.2010 року по 21.05.2014 року; матеріалів юридичної справи ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗКОМПРЕСОРМАШ»; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2010 року по 21.05.2014 року.

Строк дії ухвали до 20.06.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко