Ухвала суду № 51498774, 17.12.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13123/14-к

Провадження № 1-кс/592/3891/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю прокурора Постоленко В.В., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000083 від 17.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що є процесуальним керівником у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» у період з січня 2011 року по квітень 2014 року шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Алмеда груп» (код 33495039), ТОВ «Дніпро тренд менеджмент» (код 38138933), ТОВ «Боба-2013» (код 38657501), ТОВ «Ідлер-буд» (код 38441920), ТОВ «Теліт» (код 34999426), ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнесконсалт» (код 38441915), ТОВ «Вайт груп» (код 38702845), ТОВ «Стройбуд-2013» (код 38567144), ТОВ «Акорд-груп» (код 38104857), ТОВ «Флавер плюс» (код 38747776), ПП «Пластпромбізнес» (код 34358860), ТОВ «Персей плюс» (код 38148915), ТОВ «Альтера трейд» (код 38374414), ТОВ «Промислова комерційна фірма «Беан» (код 38868426), ТОВ «Спеціалізоване пусконалагоджувальне підприємство «Постачальник» (код 38076123), ТОВ «Спеціалізована промислово-комерційна фірма підприємство «Софт» (код 38798443), ТОВ «Алва союз» (код 38881735), ТОВ «Прома трейд» (код 38881777), ПП «Атернум» (код 36413362) від сплати податків на загальну суму 3 070 376 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1. Тому прокурор для подальшого проведення досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» (код 363342650 за адресою м. Суми, вул.. Чернігівська, 3, а саме до: контрактів; договорів; додаткових угод; специфікацій; податкових, прибуткових, видаткових, товарно - транспортних накладних щодо здійснення ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» господарської діяльності у період з січня 2011 року по квітень 2014 року з ТОВ «Алмеда груп» (код 33495039), ТОВ «Дніпро тренд менеджмент» (код 38138933), ТОВ «Боба-2013» (код 38657501), ТОВ «Ідлер-буд» (код 38441920), ТОВ «Теліт» (код 34999426), ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнесконсалт» (код 38441915), ТОВ «Вайт груп» (код 38702845), ТОВ «Стройбуд-2013» (код 38567144), ТОВ «Акорд-груп» (код 38104857), ТОВ «Флавер плюс» (код 38747776), ПП «Пластпромбізнес» (код 34358860), ТОВ «Персей плюс» (код 38148915), ТОВ «Альтера трейд» (код 38374414), ТОВ «Промислова комерційна фірма «Беан» (код 38868426), ТОВ «Спеціалізоване пусконалагоджувальне підприємство «Постачальник» (код 38076123), ТОВ «Спеціалізована промислово-комерційна фірма підприємство «Софт» (код 38798443), ТОВ «Алва союз» (код 38881735), ТОВ «Прома трейд» (код 38881777), ПП «Атернум» (код 36413362).

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені прокурором документи перебувають у володінні ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити осіб, причетних до злочину, виду та розміру шкоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» (код 36334265), розташованого за адресою: м. Суми, вул.. Чернігівська, 3, надати старшому прокурору прокуратури Сумської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до: контрактів; договорів; додаткових угод; специфікацій; податкових, прибуткових, видаткових, товарно - транспортних накладних щодо здійснення ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» господарської діяльності у період з січня 2011 року по квітень 2014 року з ТОВ «Алмеда груп» (код 33495039), ТОВ «Дніпро тренд менеджмент» (код 38138933), ТОВ «Боба-2013» (код 38657501), ТОВ «Ідлер-буд» (код 38441920), ТОВ «Теліт» (код 34999426), ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнесконсалт» (код 38441915), ТОВ «Вайт груп» (код 38702845), ТОВ «Стройбуд-2013» (код 38567144), ТОВ «Акорд-груп» (код 38104857), ТОВ «Флавер плюс» (код 38747776), ПП «Пластпромбізнес» (код 34358860), ТОВ «Персей плюс» (код 38148915), ТОВ «Альтера трейд» (код 38374414), ТОВ «Промислова комерційна фірма «Беан» (код 38868426), ТОВ «Спеціалізоване пусконалагоджувальне підприємство «Постачальник» (код 38076123), ТОВ «Спеціалізована промислово-комерційна фірма підприємство «Софт» (код 38798443), ТОВ «Алва союз» (код 38881735), ТОВ «Прома трейд» (код 38881777), ПП «Атернум» (код 36413362).

Строк дії ухвали до 09.01.2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

СуддяВ.Г. Костенко