Ухвала суду № 51498773, 23.01.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/512/15-к

Провадження № 1-кс/592/169/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2015 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Іванченка М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Іванченка Михайла Михайловича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000123 від 24.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом завищення службовими особами ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854) у період 2012-2013рр. при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Виксен Систем» (код 38587914), ТОВ «Линк-Трейд (код 38210155), ТОВ «Промтех Сервіс» (код 38145060), ТОВ «СЛ-12» (код 38210113), ТОВ «Спецзалізпром» (код 36333979), валових витрат та формування податкового кредиту з ПДВ шляхом безтоварних операцій, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 1 млн. 670 тис. 451,43 грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 247 тис. 600 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» має банківські рахунки, відкриті в АТ „БМ Банк" (МФО 380913) №№ 2605601300700, 2610801300700, 2600101300700, 2604501300700. Тому слідчий з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ „БМ Банк" (МФО 380913) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, з можливістю їх вилучити, а саме: документів, які були надані ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854) для відкриття рахунків №№ 2605601300700, 2610801300700, 2600101300700, 2604501300700, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів»;документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ 2605601300700, 2610801300700, 2600101300700, 2604501300700 ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів, за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів»; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.

Під час розгляду клопотання слідчий вимоги підтримав та зазначив, що для встановлення обсягів безтоварних операцій та на підтвердження їх фіктивності та відсутності придбаного по договорах необхідно проводити перевірку. Для проведення перевірки необхідні дані про рух коштів по зазначеним рішенням.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи про рух коштів на рахунках ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» перебувають у володінні АТ „БМ Банк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

Разом з цим слідчим не доведено, що інші заявлені документи, щодо відкриття рахунків, юридичної справи тощо можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ „БМ Банк" (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Іванченку Михайлу Михайловичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - відповідним чином завірених копій, а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ 2605601300700, 2610801300700, 2600101300700, 2604501300700 ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів, за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р..

Строк дії ухвали до 17.02.2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко